17/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
7 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
* 1 3 0 1 0 3 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 0 4 6 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e 1 2 3 - 1 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e " M O L I E R E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r é a l a b l e m e n t l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e x p o s é q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é q u i e s t u n e s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e o n t t o u j o u r s i n t e r d i t l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , n o t a m m e n t e n s e s a r t i c l e s 3 , a l i n é a 2 , e t 3 5 . L a s o c i é t é n ' a e f f e c t i v e m e n t j a m a i s d i s t r i b u é d e d i v i d e n d e s . L e s A S B L a c t i o n n a i r e s , é t a n t :
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A V I V » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e 1 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 7 8 7 . 5 0 3 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M E D A V I V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e 1 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 3 2 1 . 4 3 6 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
o n t c o n f i r m é q u ' i l n ' e n s e r a i t j a m a i s q u e s t i o n .
S u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t u n a r t i c l e r e l a t i f a u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s , é t a n t l ' a r t i c l e 3 6 .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e r e c t i f i e r l e s s t a t u t s e t d e s u p p r i m e r c e t a r t i c l e 3 6 .
A d a p t a t i o n d e l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 6 .
D é c i s i o n é g a l e m e n t d e r e c t i f i e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' i n t i t u l é d e l ' a r t i c l e 3 5 , a f i n q u ' i l s o i t c o n f o r m e à c e q u e c e t a r t i c l e p r é v o i t . D a n s c e t i n t i t u l é , l e m o t « D i s t r i b u t i o n » e s t r e m p l a c é p a r l e s m o t s « A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e » .
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012
ÿþ4
( D , D
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d P O F 9 1 , 7
B R U X E L L E S
2 7 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
1 ~ { I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1
I I I U I a l l o i i u i i i i
* 1 2 1 9 7 0 4 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t p : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 0 4 6 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O L I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 2 3 - - 4 / 5 . 4 / f p ç , 2 é f r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e D i a n e C U L E R e t d e M o n s i e u r D a v i d D O U E N I A S é t a n t a r r i v é s à t e r m e , c e u x - c i n e s o n t p a s r e n o u v e l é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à t e r m e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
- M a d a m e N a d i n e F I A I M d o m i c i l i é e a v e n u e F o n d ' R o y , 1 2 3 à 1 1 8 0 U c c l e
M o n s i e u r L a u r e n t J U B I L E R d o m i c i l i é D r è v e P i t t o r e s q u e 5 8 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t G e n è s e
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
N a d i n e l i A I M L a u r e n t J U B I L E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j i a g e n b i l h e t B e l g i K h _ S t a a t s b J a d - _ Q 4 1 1 . . 2 / 2 Q 1 2 _ A n n e x e s M a n i t e r b e l g e