03/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 , t
B R U X E L L E S
2 4 s e ~ U j i t
I i 1 1 1
* 1 3 1 4 9 9 4 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 9 3 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N A C H A M M A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a V a l l é e , 3 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : G é r a n t - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M m e M o n a C H A M M A S d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
D é c h a r g e l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , M m e N e l l y C H A M M A S , N N : 8 7 , 0 8 . 1 7 - 1 4 4 . 6 5 , d o m i c i l i é e 6 , s q u a r e B a r o n H a n k a r , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
L e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
N e l l y C H A M M A S
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ
J ; f s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a
I I X E L L E e
e : t " *
~ 1 M G » I l
" " . 4 1 4 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 9 3 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N A C H A M M A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a V a l l é e n u m é r o 3 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O N A C H A M M A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a V a l l é e 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 1 9 3 . 4 8 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d E N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 6 , f o l i o 7 2 , c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s ;
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 a l i n é a 1 e t 1 3 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a i n s i q u ' a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , e n t o u t l i e u q u ' e l l e f i x e , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
( . . )
A r t i c l e 1 3 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- à l a g é r a n t e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.02.2013, DPT 27.02.2013 13054-0255-010
05/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
( a . d r
~ ~ 5 : 1 M 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ~ 1 1 , 1 1 1 1 A I I I I I I I V I I I I I I I I I I f l B R u e t t e e
M o b 6 9 4 9 * G Z t f ~ N O V . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 1 9 3 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N A C H A M M A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A r m a n d C a m p e n h o u t , 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i i r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e g e s t i o n o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d e g e s t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e A r m a n d C a m p e n h o u t , 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a R u e d e l a V a l l é e , 3 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M m e l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 5 h 1 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
M o n a C H A M M A S
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 01.11.2011, DPT 16.11.2011 11611-0236-011
19/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.11.2010, DPT 15.11.2010 10605-0545-011
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.08.2015, DPT 12.08.2015 15417-0154-011