23/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
~ ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' I r ~ ~ ~ ~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) M o n c l e r B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S N O M I N A T I O N S
I 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e ; . à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e d i x f é v r i e r i . d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s ; : . d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n « I n d u s t r i e s S . p . a . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i a S t e n d h a l 4 7 , 2 0 1 4 4 M i l a n , I t a l i e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M i l a n s o u s l e n u m é r o , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s ; ; i l a d é n o m i n a t i o n : « M o n d e r B e l g i u m » .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' o u v e r t u r e e t l a g e s t i o n d e m a g a s i n s , d e p o i n t s d e v e n t e ; : a u d é t a i l e t d e s a l l e s d ' e x p o s i t i o n ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e c o m m e r c e , l a p r o m o t i o n e t l e ; m e r c h a n d i s a g e , d i r e c t o u i n d i r e c t , d e v ê t e m e n t s , a c c e s s o i r e s e t h a b i l l e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , ' ` E i m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e s o u s - t r a i t a n c e e t ' e x p l o i t e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s . E l l e p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s o u s q u e l q u e : : f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t ; ; o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) ; ' . p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s p a r l e f o n d a t e u r , l a s o c i é t é « I n d u s t r i e s S . p . a . » p r é n o m m é e . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c i n q u i è m e s .
L e s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . s U n e p r e u v e d e c e d é p ô t , r é d i g é e p a r l a b a n q u e e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 , a é t é d é p o s é e e n t r e l e s m a i n s d u n o t a i r e . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i p e u t à t o u t m o m e n t r é v o q u e r l e u r m a n d a t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l c o n s t i t u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t ' : ; v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l . " L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t c o n f é r e r d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x . L e s m a n d a t a i r e s ' : p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e 3 0 a v r i l à 1 1 . 0 0 h e u r e s . : : S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u m e n t i o n n é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , a s s o c i é o u n o n .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
0 3 3 6 D o o
N d ' e n t r e p r i s e :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 M 1 ! 1 1 1 1 1
I I F e e . B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e d 2 . 1
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d û m e n t d a t é e t s i g n é , q u i m e n t i o n n e l e n o m e t l ' a d r e s s e d e l ' a s s o c i é , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s i l a l e d r o i t d e v o t e , l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e t , p o u r c h a c u n d e s p o i n t s , s a v o i x o u s o n a b s t e n t i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t e n o u t r e a d o p t e r à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s d é c i s i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t .
L ' E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a n n u e l e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a ; c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t . L I Q U I D A T I O N . T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S T I O N S F I N A L E S .
N o m i n a t i o n s .
A é t é n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r A n d r e a T i e g h i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à V i a R e g i n a 5 1 / a , L a g l i o ( C o m o ) , I t a l i e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
; L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d è s l o r s e n 2 0 1 2 .
P r o c u r a t i o n . U n m a n d a t s p é c i a l e s t c o n f é r é à M e s d a m e s J a n e M u r p h y e t F l o r e n c e C o l p a e r t , l e s q u e l l e s o n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 C / b o î t e 1 1 3 , a i n s i q u ' à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x s e u l e s f i n s d e d é p o s e r e t d e s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d ' i n s c r i p t i o n q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u s e r v i c e c o m p é t e n t d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e ; l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t p ~ r
: l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e