21/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l t . 1
I u h l u 1 I I I U 1 I 1 I I I I I
~ i a i a ~ s e s *
R 1 M t
0 9 N O V . 2 f l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 6 4 , 1 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y P E F I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d . l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l u m e 9 0 f o l i o 1 7 c a s e 0 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 r = ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H Y P E F I V E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 1 6 4 . 1 7 0 - B r u x e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n " P A L L A D I U M G R O U P » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s .
2 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ,
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o r t a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 9 0 » .
3 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é e e u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t , r é n o v a t i o n e t c o n s t r u c t i o n , m a ç o n n e r i e , t o i t u r e , c a r r e l a g e , p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , a i r c o n d i t i o n n é , n e t t o y a g e e n g é n é r a l , n e t t o y a g e d e s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s e t a u t r e s , l ' e n t r e p r i s e , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , i a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , f a p e i n t u r e , l ' a m é n a g e m e n t , l e r a v a l e m e n t , l a r é p a r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n , l e r a f r a i c h i s s e m e n t d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e d e f o u r n i t u r e s e t d e t o u s é l é m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n e t à l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e s d ' h a b i t a t i o n , d e c o m m e r c e , d e b u r e a u o u d ' i n d u s t r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e p l a c e m e n t , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e t o u t m a t é r i e l d e c u i s i n e , é l e c t r o m é n a g e r , h i f i , i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , é c l a i r a g e , d e t o u t m a t é r i e l s a n i t a i r e e t d e t o u t m a t é r i e l d e c h a u f f a g e ,
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e a u r a é g a l e m e n t c o m m e a c t i v i t é l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e b i e n - ê t r e , d e s o i n s , d ' e s t h é t i q u e , d e b e a u t é , d e r e m i s e e n f o r m e , d e m a q u i l l a g e p e r m a n e n t o u n o n , d e m o d e l a g e d ' o n g l e s , d e c u r e t h e r m a l e e t d e s p a , a i n s i q u e d e f a ç o n g é n é r a l e , d e t o u t p r o c é d é o u s e r v i c e v i s a n t l e b i e n - ê t r e c o r p o r e l , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t v e n d r e , i m p o r t e r , d i s t r i b u e r , p r o d u i r e o u e x p o r t e r t o u t p r o c é d é , o b j e t o u m a r c h a n d i s e e n r e l a t i o n a v e c l e b i e n - ê t r e c o r p o r e l d e s p e r s o n n e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s c a d e a u x , n o t a m m e n t b i j o u x e t o b j e t s d e d é c o r a t i o n s e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e f i t n e s s e t d i s c i p l i n e s a s s o c i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ R é s e r v é . t l , a u , . M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
u L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r é l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a I n t é r e s s é o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s d e s e s e x p l o i t a t i o n s e t d e s o n f o n d s d e c o m m e r c e . »
4 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S A C O M P T A » à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e T e d e s c o 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i a P E C O R E L L A , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t i s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
7 1 7 - 2 1 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i s u s a a *
l l i f f i l l
R é s ( a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 1 6 4 1 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L L A D I U M G R O U P
r a s i u o p e B r u x e l l e s _
J J é p o s é I R e ç u l e
G - t - 2 ' 3 1 5
a u g r e f f e d u i n i t e n . a l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( 1 ) d e t ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G i l l e s , ( B r u x e l l e s ) , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é : " M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t
A c t e d u n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S à B r u x e l l e s l e 1 0 - 0 7 - 2 0 1 5 , r é p e r t o i r e 2 0 1 5 / 4 0 0 9
R ô l e ( s ) ; 3 R e n v o i ( s ) : 0 . E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I I - A A l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e ( 1 5 - 0 7 - 2 0 1 5 ) . R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 1 2 8 2 9 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - ' s a b i l i t é l i m i t é e " P A L L A D I U M G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e : C o l o n e l B o u r g 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 1 6 4 . 1 7 0 - B r u x e l l e s , a p r i s : e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n " M O N D I A L E X » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
2 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « A S A C O M P T A » à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e T e d e s c o 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i a P E C O R E L L A , a u x f i n s , e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ' E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e