19/07/2012
ÿþ4 , , .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o _ e
N " i a i A a s e *
u i
e a t e e t e a
. 1 0 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 7 4 1 . 8 1 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M O N I F Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 3 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - R E C T I F I C A T I F
L e 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , N o u s , M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s c o n s t a t o n s q u e :
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O N Y F Y » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 3 5 , T V A B E 0 8 4 5 . 7 4 1 . 8 1 2 . R P M B r u x e l l e s
T e n u e l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a c t e e n c e q u i c o n c e r n e l a . v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
E n c o n s é q u e n c e , l e s d e u x i è m e , t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e r é s o l u t i o n s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e l e s s u i v a n t e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 7 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 7 . 1 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 7 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 4 6 3 , 3 9 E U R ) d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 5 6 3 , 3 9 E U R )
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F 1 N O V A T E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e d e l ' O p t i m i s m e 1 b t e 3 B , R P M 0 8 2 4 . 4 4 7 . 8 3 7 B r u x e l l e s .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 0 1 8 3 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s p r é c i t é d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 3 0 7 3 6 . I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n u n i q u e g é r a n t , M o n s i e u r D E L A C O L L E T T E Y v e s , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - n e u f m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n 2 8 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e c o n s t i t u t i f e t a y a n t l e s p o u v o i r s r e q u i s e n v e r t u d e s s t a t u t s .
l a q u e l l e s o u s c r i t d è s l o r s a u x 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l c i - d e s s u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 7 . 1 0 0 E U R )
4 ° A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 4 0 . 0 0 0 E U R ) e l a v a l e u r d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 7 . 1 0 0 E U R ) , d i f f é r e n c e
s ' é l e v a n t d o n c à t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 3 2 . 9 0 0 F U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a I d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s
e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t
d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e - d e u x
m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 3 2 . 9 0 0 E U R )
L e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 7 . 1 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s
( 8 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 7 1 p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M u l t i p l i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p a r 1 0 0 . D è s I o r s l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é
p a r 4 7 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 - ) , d i v i s é e n 4 7 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e s e p t m i l l e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
" ; - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþ S d O D W O R O 5 1 . 1
Ç ' Y ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
( t I I t I ( t I I t L I t ( I I l l I I I I I t I I I I t I ( t t I I (
* s z i a s a 3 i "
R é
M o
b
B R U X E L L E S
a 9 2 1 1 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 7 4 1 . 8 1 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N I F Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 3 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
E e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O N I P Y » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 ° , ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 2 1 , 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 4 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e 2 1 4 n o u v e I I e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L e s a s s o c i é s s o u s c r i v e n t c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n a t i o n d e c a p i t a l
I . - M o n s i e u r W I L M E T B e r n a r d , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s , 1 4 1 ,
d é c l a r e s o u s c r i r e à 1 0 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r d i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 7 0 0 E U R ) .
2 . - M o n s i e u r H A A S - d e M U N C K S é b a s t i e n , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n ,
6 2 , d é c l a r e s o u s c r i r e à 1 0 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r d i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 7 0 0 E U R ) .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 0 0 0 E ( 4 0 . 0 0 0 ¬ a v e c l e s p r i m e s ) p o u r
l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e
1 2 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é
d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 3 3 , 3 3 E U R ) d e s o r t e q u e l e
p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e I I e e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s
( 3 3 3 , 3 3 E U R ) . 2 ° S o u s c r i p t i o n e t I i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N O V A T E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e d e l ' O p t i m i s m e 1 b t e 3 B , R P M 0 8 2 4 . 4 4 7 . 8 3 7 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i I d i x , p u b l i é à
l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 0 1 8 3 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s p r é c i t é d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e
d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 3 0 7 3 6 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n u n i q u e g é r a n t , M o n s i e u r D E L A C O L L E T T E Y v e s , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - n e u f m a i m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n e 2 8 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n
a u x t e r m e s d u d i t a c t e c o n s t i t u t i f e t a y a n t l e s p o u v o i r s r e q u i s e n v e r t u d e s s t a t u t s .
l a q u e l l e s o u s c r i t d è s l o r s a u x 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t
e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l c i -
d e s s u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 2 . 0 0 0 E U R )
4 ° A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 4 0 . 0 0 0 E U R ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 E U R ) , d i f f é r e n c e
s ' é l e v a n t d o n c à v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 E U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s
e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t
d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t - h u i t
m i l l e e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 2 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R )
e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 2 0 p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M u l t i p l i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p a r 1 0 0 . D è s l o r s l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é
p a r 5 2 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 - ) , d i v i s é e n 5 2 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l n t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à A c e r t a , E s p l a n a d e d u H e y z e l b p 5 5 à 1 0 2 0
B r u x e l l e s a f m d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
e e
R é s e r v é
a g i ` *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012
ÿþ
o i e
H h I ! M I U I I l l l n I I 1 1 1 1 1 1 1
" i a o s o ~ 4 s "
R é ;
M o i n t
M O D w O R o t 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e 2 0 1 2 1
B R u X ~ f f e ~ . ~ s
G r e
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n y s 7 9 8 1 2
( e n e n t i e r ) : M O N 1 F Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 3 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 4 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . - M o n s i e u r H A A S - d e M U N C K S é b a s t i e n J a c q u e s M a r c , n é à U c c l e , l e o n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n , 6 2 _
2 . - M o n s i e u r W I L M E T B e r n a r d M a r c e l , n é à I x e l l e s , l e o n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , n u m é r o d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s , 1 4 1
O n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « M O N I F Y » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
I . C O N S T I T U T I O N
S o u s c r p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s 1 8 6 p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s
( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r H A A S - d e M U N C K S é b a s t i e n , p r é n o m m é : 9 3 p a r t s , s o i t p o u r
n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 E U R )
- p a r M o n s i e u r W I L M E T B e r n a r d , p r é n o m m é : 9 3 p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 E U R )
E n s e m b l e : 1 8 6 p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t l i b é r é l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e q u ' i l s r é a l i s e n t , s o i t l a s o m m e d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
C e t t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
I I . S T A T U T S
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e M O N I F Y .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 3 5
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à I ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
C o n s e i l e n I C T
V e n t e , a c q u i s i t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n d e m a t é r i e l I C T
C o n s e i l e n M a n a g e m e n t
y V e n t e d e t e c h n o l o g i e e t d e s u p p o r t M e d i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C o n s e i l e n t e c h n o l o g i e e t s u p p o r t M e d i a
D é p l o i e m e n t d e s o l u t i o n I C T / M e d i a / T e l e c o m
V e n t e d e s o l u t i o n I C T / M e d i a / T e l e c o m
V e n t e a c q u i s i t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s
V e n t e d e s e r v i c e s
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n
e t e n s o u s - L o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s ,
b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s
i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e
n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t
d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d e I ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 ; D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a v r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t
p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a
r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e I e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e I 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i i n e s e r a p a s
n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e
à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x -
h u i t
h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s I é g a l e s o u s t a t u t a i r e s
r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t
o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e
d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e I 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t
é g a l .
H L D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t
q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u
p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4
3 . N o m i n a t i o n d ' u n ( d e ) g é r a n t ( s ) n o n s t a t u t a i r e ( s ) :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x .
E I l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : - M o n s i e u r H A A S - d e M U N C K S é b a s t i e n e t M o n s i e u r W I L M E T B e r n a r d , t o u s
d e u x p r é n o m m é s .
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s . T o u t e f o i s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s g é r a n t s e s t r e q u i s e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t
s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s r a t i f i e n t e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; l e s c o m p a r a n t s d o n n e n t t o u t m a n d a t a u x r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é , d é s i g n é s p a r a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
6 . P r o c u r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à A c e r t a , E s p l a n a d e d u H e y z e l b p 6 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s a f m d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
e
,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u ' L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
M v r i i t e u r N O T A I R E
b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r t e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e