03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 30.06.2014 14236-0310-018
07/01/2014
ÿþe
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o r ï i t c u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
3 L i
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : M o n i z z e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 1 9 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
N d e n t r e p r i s e 0 8 3 4 . 0 1 3 . 3 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n i z z e r é u n i l e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r S t é p h a n e J a c o b s , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t B e n e d i c t u s d r e e f 1 3 e n d a t e d u 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 .
J e a n - L o u i s V a n H o u w e ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
~ e ~ ~ L ~ ~
~ ~ ~ ~
« " ' a s D e 2 0 1 3
G r e f f e
r a g e , d t ; v o l e t
r e u e e c t o N o m e t d u a l i t e a u n o t a i r e , n s t ' L , I r i e n t a n i O U d e l a p e r s o n n e o u d e p e r s o n n e s A y a n t p o u v o i r d e r e p + a s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e a l ' a g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a i N o r r e t s i g n a t u r e
"
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 02.08.2013 13399-0563-017
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 17.09.2012 12566-0120-015
06/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , ~ g g r e f f e
D é p o s é / R e ç i i l e
e 3
T * { , / q ~ l : ~ 0 1 i a u g r e f f e d u t r b u n a l d e c o m m e r c
# r a x a o c ~ ~ h o n é r d e e e E r m e t - A l , a ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 0 1 3 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N I Z Z E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s v o l o n t a i r e s , 1 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n i z z e S A r é u n i l e 3 / 1 1 / 2 0 1 4 a p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l q u i i n t e r v i e n t à c e t t e d a t e . L a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e M o n i z z e S A e s t d é s o r m a i s : A v e n u e R o g e r ; V a n d e n d r i e s s c h e , 1 8 - 2 0 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
J e a n - L o u i s V a n H o u w e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012
ÿþn "
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I 1 1 I 1 1 1 I 1 I I E I I ! i I I I n n ~
a u * i a o o s i s i
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e 2 3 U l ` ' 1
6 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 0 1 3 . 3 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N I Z Z E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s n u m é r o 1 9 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M O N I Z Z E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 9 , i n s c r i t e a u : R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 0 1 3 . 3 2 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e i C R A Y E N C O U R " , B C E n " 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 6 4 c a s e 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t ( 3 3 . 0 0 2 , 7 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t ( 2 0 1 . 5 5 2 , 7 9 E ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 5 0 . 0 8 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i , p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 1 7 . 0 7 7 , 2 1 E ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 1 7 . 0 7 7 , 2 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t ( 2 0 1 . 5 5 2 , 7 9 ¬ ) à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 1 8 . 6 3 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 1 7 . 0 7 7 , 2 1 E ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
~ - - - _ ' _ ' - - - ' - - _ _ - - _ . _ _ ' - - - - - _ - - ' - - - _ ' ~ ~ ~ ' _ - - _ ' - - - - - - - - ' - - -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i x é à ~ ~ m o ~ ~ ~ ~ ~ d i x - h u i t s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 1 8 . 6 3 0 , 0 0 E ) . ~
! r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t d i x ( 1 . 7 1 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n A n i U e u a p t c e n ¢ d i ~ é m e ( 1 / 1 J 1 O i è m e ) d u o e p ü o | n o ~ a i B | e u s o n t n u m ù n z ~ e o d e 1 à 1 . 7 1 O ~
. .
L o r s d e J a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é ó d i x ' h u b m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t æ e u n z s ( 1 O . 5 6 O O O !
~ ~ . p ~ r m i | h y m ~ ~ n o ( 1 ~ D D 0 ) . n o u s o h ~ s o n o o p é o a o ~ ~ p a r h e U e m e n ~ | i b é r é e s ~ '
r e p r é s e n t é
E n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 7 . 9 7 6 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s i c i n q u a n t e c e n t s ( 2 6 . 5 2 6 , 5 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t
t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( 4 3 0 ) , e n h é n e m a n t U b é n é e a , ~
~ p m r s u i ~ r d ' o n ' m p p o ~ ' æ n a a p é u e s r
U a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c é d o !
! e á l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à n e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e
v i n g 1 - t n z i s e u r o n c i n q u a n t e c e n t a ( 1 4 2 . O 2 3 . S O E ) . ó u n c o m p < e | n d i u p o n i b | e d á n o m m é ^ p ó m a d ' é m | o o i o n " ~
! L e c a p i t a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q u o n h m !
! o o n t m ( 1 4 2 . 0 2 3 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 8 . 5 5 0 . 0 0 @ ) . s a n s ! u r é o d o n d e n o u v æ | | e o p o d 0 0 0 c i o | e o . p m r i n c o q p o m ó o n a u c m p i t o | d e | a t ~ o | | K ó d e | m ' ' p h m o d ' ó m i s o i o n ~ o n z e , E n d ~ ¢ e d u h a n t e n o v o m b r o d o u x m i | i | a é ~ á d é ~ d ~ d ' a u g m e n ~ o r | m c m p i 1 a | ó u o n c u n e n c a d e 1 r e n ~ e ; , 1 m i m m i U m d e u x m u n m a s a p t a n t e - n e u f u e n t ( 3 3 . 0 0 2 . 7 Q ¬ ) p o u , | e p o r t e r à d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e d e u x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n ( 2 0 1 . 5 5 2 , 7 9 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
l i b é r é e s , | a n t i è æ m e n t p a r u i ~ a d ' u n o p p o ~ e n e a p é c e o ~ i | o é Q n | æ m e n t ó ó é d é c i d ó d ' a f f e c t o r | a d i f f é r o n o a e n t r o | m n m o n t m n t d e | ' m u g m o n t a ó n n d e c a p i * d q u i p m é c é d m ' ; e t I e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e o o p | t a | , s o i t l a s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e o e p t m n t e ' | | s e p t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 1 7 . 0 7 7 . 2 1 E ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s u i n n ^ L e c m p i 1 a | a m n s u i t e é t á a u g m e n 1 é à c o n o u n a n c e d a u a n < d i x ' s e p 1 m i | | e s e p t e n h e ' a e [ t e u r o o v i n g t a t u n c a n t : ( 1 1 7 . 0 7 7 . 2 1 E ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 1 8 . 6 3 0 , 0 0 E ) . s a n s c r é a t i o n d ' a u d o n s n u u v e | ~ s . p a r i n o o r p o m o ~ o n a u c o p u o | d e | a * ~ o | ~ é d e | a ^ p h m a d ' é n i o o i o n ~
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
' a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m d d C 0 E E N E V 0 E R C K d e C R A Y E N C O U R . N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' m e / g e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþ* i i o s s a 9 a
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 0 1 3 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N I Z Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s n u m é r o 1 9 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O N I Z Z E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s : V o l o n t a i r e s 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 0 1 3 . 3 2 4 , r e ç u p a r : M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , : l e v i n g t - q u a t r e m a r s s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 5 3 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r : l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é . d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ; c i n q u a n t e c e n t s ( 7 . 9 7 6 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 6 . 5 2 6 , 5 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ' , ( 4 3 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ; e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i ; p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x ; m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 4 2 . 0 2 3 , 5 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e ; r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ; c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e v i n g t - t r o i s : e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 4 2 . 0 2 3 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s , ( 2 6 . 5 2 6 , 5 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s ! p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e c e n t ! q u a r a n t e - d e u x m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 4 2 . 0 2 3 , 5 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) L e r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t : : p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e .
2 ) L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « M A R C V A N B R U S S E L & C O N S O R T S » , r e p r é s e n t é e ; p a r M o n s i e u r M a r c V A N B R U S S E L , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m , R u e : d e l a V i g n e t t e 1 7 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 . 0 0 4 . 3 6 0 , e n d a t e d u h u i t : m a r s d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e ' e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d e s g é r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« M e s t r a v a u x o n t e u p r i n c i p a l e m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 d r e s s é p a r l e s g é r a n t s d e l a S P R L M O N I Z Z E .
A l ' i s s u e d e m a m i s s i o n e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s t r a i t a n t d e
l a t r a n s f o r m a t i o n d e s s o c i é t é s , j ' a t t e s t e s a n s a u c u n e r é s e r v e q u e :
' m e s t r a v a u x n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t ;
' l ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l l i b é r é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 8 m a r s 2 0 1 1
M a r V A N B R U S S E L
E X P E R T - C O M P T A B L E »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , R i g a u x p l e i n 2 , e t
- M o n s i e u r S t e p h a n e J A C O B S , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - B e n e d i c t u s d r e e f 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e l e u r g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s
l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u l i v r e X I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a s s o c i é s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 1 . 4 3 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 4 3 0 ) a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e e t f i g u r a n t à l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r c n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d u j o u r d e l ' a c t e , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M O N I Z Z E » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s n u m é r o 1 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l ' é m i s s i o n , l a g e s t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t i t r e s e t i n s t r u m e n t s , m a t é r i a l i s é s o u d é m a t é r i a l i s é s , p e r m e t t a n t d ' o b t e n i r d e s b i e n s o u d e s s e r v i c e s s p é c i f i q u e s , e t n o t a m m e n t l ' é m i s s i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t i t r e s r e p a s , é l e c t r o n i q u e o u p a p i e r , c h è q u e s c a d e a u , t i t r e s - s e r v i c e s , e c o - c h é q u e s , t i c k e t s c o m p l i m e n t s , t i c k e t s s o c i a u x , b o n s d e m o b i l i t é , b o n s o u c h è q u e s d e v i l l e ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e p r o g r a m m e d e f i d é l i t é , l i é o u n o n à d e s m o y e n s d e p a i e m e n t , é l e c t r o n i q u e o u n o n ;
- l a c o n c e p t i o n , l a c o n s u l t a n c e e t l a m i s e e n Su v r e d e c a m p a g n e m a r k e t i n g e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n s u r t o u t m é d i a ( p a r e x e m p l e i n t e r n e t , p r e s s e , o u a u t r e ) e n t a n t q u ' a g e n c e d e p u b l i c i t é o u n o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' é m i s s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n d e s c h é m a d e p a i e m e n t ;
- l ' a c q u i s i t i o n c o m m e r c i a l e e t / o u t e c h n i q u e d e r é s e a u d ' a c c e p t a t i o n d e m o y e n d e p a i e m e n t o u t o u t a u t r e t i t r e o u t i c k e t , c o m m e d e s t i t r e s r e p a s , c o u p o n o u t i t r e s d e t r a n s p o r t , a u p r è s d e c o m m e r ç a n t s , m a r c h a n d s o u g r a n d d é t a i l l a n t s ;
- l e t r a i t e m e n t d e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e o u n o n ;
- l ' é m i s s i o n d ' i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t s o u s l a f o r m e d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t p a r l ' u t i l i s a t i o n d e m o y e n s é l e c t r o n i q u e s , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e s e r v i c e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s d o n n é e s : g e s t i o n d e s r é s e a u x e t d e s o r d i n a t e u r s , é t u d e e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n Su v r e d e r é s e a u x i n t e r n a t i o n a u x ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e s p r o g r a m m e s a i n s i q u e d u c h o i x d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a l o c a t i o n d e s y s t è m e s o u a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s o u d e l i c e n c e s d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t n o n f i n a n c i e r s é t r o i t e m e n t l i é s à l ' é m i s s i o n d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e , t e l s q u e l a g e s t i o n d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e , p a r l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s o p é r a t i o n n e l l e s e t d ' a u t r e s f o n c t i o n s a c c e s s o i r e s e n r a p p o r t a v e c s o n é m i s s i o n a i n s i q u ' à l ' é m i s s i o n e t à l a g e s t i o n d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e l ' o c t r o i d e t o u t e f o r m e d e c r é d i t ;
- t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r ;
- t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a ' b l i s ' s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , d u m a r k e t i n g e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e c o n s u l t i n g a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o p t i m i s a t i o n f i s c a l e , d e d i r e c t i o n c o m m e r c i a l e o u m a r k e t i n g , d u d é v e l o p p e m e n t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s d ' o p t i m i s a t i o n f i s c a l e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t a v a n t a g e e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i é r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 8 . 5 5 0 , 0 0 é ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 1 . 4 3 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t i è m e ( 1 1 1 . 4 3 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e , l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
" , ~ - - " - -
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r S t e p h a n e J A C O B S , p r é n o m m é , e t
- M o n s i e u r J e a n Z U R S T R A S S E N , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D r è v e d e s R h o d o d e n d r o n s 6 , q u i
a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t
- d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n
é t a n t r é a l i s é e s , l a s o c i é t é e x i s t e , d è s à p r é s e n t , s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T E P H A N E V A N D E R E L S T & A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , D r è v e d e L i n k e b e e k 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 5 1 3 . 1 0 3 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « M A R C V A N B R U S S E L & C O N S O R T S » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2011
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e - S D
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ ` l c D t 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N I Z Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s n u m é r o 1 9 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i " C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M O N I Z Z E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 ; B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 9 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
- M o n s i e u r V A N H O U W E J e a n - L o u i s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , R i g a u x p l e i n 2 .
- M o n s i e u r J A C O B S S t e p h a n e , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - B e n e d i c t u s d r e e f 1 3 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M O N I Z Z E » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s n u m é r o 1 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- l ' é m i s s i o n , l a g e s t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t i t r e s e t i n s t r u m e n t s , m a t é r i a l i s é s o u d é m a t é r i a l i s é s , p e r m e t t a n t !
d ' o b t e n i r d e s b i e n s o u d e s s e r v i c e s s p é c i f i q u e s , e t n o t a m m e n t l ' é m i s s i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t i t r e s
r e p a s , é l e c t r o n i q u e o u p a p i e r , c h é q u e s c a d e a u , t i t r e s - s e r v i c e s , e c o - c h é q u e s , t i c k e t s c o m p l i m e n t s , t i c k e t s !
s o c i a u x , b o n s d e m o b i l i t é , b o n s o u c h è q u e s d e v i l l e ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e p r o g r a m m e d e f i d é l i t é , l i é o u n o n à d e s m o y e n s d e p a i e m e n t ,
é l e c t r o n i q u e o u n o n ;
- l a c o n c e p t i o n , l a c o n s u l t a n c e e t l a m i s e e n Su v r e d e c a m p a g n e m a r k e t i n g e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a
d i s t r i b u t i o n s u r t o u t m é d i a ( p a r e x e m p l e i n t e r n e t , p r e s s e , o u a u t r e ) e n t a n t q u ' a g e n c e d e p u b l i c i t é o u n o n ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , r é m i s s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n d e s c h é m a d e p a i e m e n t ;
- l ' a c q u i s i t i o n c o m m e r c i a l e e t l o u t e c h n i q u e d e r é s e a u d ' a c c e p t a t i o n d e m o y e n d e p a i e m e n t o u t o u t a u t r e t i t r e ;
o u t i c k e t , c o m m e d e s t i t r e s r e p a s , c o u p o n o u t i t r e s d e t r a n s p o r t , a u p r è s d e c o m m e r ç a n t s , m a r c h a n d s o u g r a n d
d é t a i l l a n t s ;
- l e t r a i t e m e n t d e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e o u n o n ;
- l ' é m i s s i o n d ' i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t s o u s l a f o r m e d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t p a r l ' u t i l i s a t i o n d e m o y e n s é l e c t r o n i q u e s , d e t o u t e s
m a r c h a n d i s e s , d e s e r v i c e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s e t
l a c e n t r a l i s a t i o n d e s d o n n é e s : g e s t i o n d e s r é s e a u x e t d e s o r d i n a t e u r s , é t u d e e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , l a
c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e r é s e a u x i n t e r n a t i o n a u x ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e s p r o g r a m m e s a i n s i q u e `
d u c h o i x d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a l o c a t i o n d e s y s t è m e s o u a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s o u d e l i c e n c e s d e p r o d u i t s '
i n f o r m a t i q u e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
1 1 I U E I ~ I I s e ~ M I I A
I ~ ~ I V I
a e a *
R ~ M d
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ I l ~ " . - l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t n o n f i n a n c i e r s é t r o i t e m e n t l i é s à l ' é m i s s i o n d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e , t e l s q u e l a g e s t i o n d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e , p a r l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s o p é r a t i o n n e l l e s e t d ' a u t r e s f o n c t i o n s a c c e s s o i r e s e n r a p p o r t a v e c s o n é m i s s i o n a i n s i q u ' à l ' é m i s s i o n e t à l a g e s t i o n d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e l ' o c t r o i d e t o u t e f o r m e d e c r é d i t ;
" - t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a ' b l i s ' s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i - n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , d u m a r k e t i n g e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e c o n s u l t i n g a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o p t i m i s a t i o n f i s c a l e , d e d i r e c t i o n c o m m e r c i a l e o u m a r k e t i n g , d u d é v e l o p p e m e n t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s d ' o p t i m i s a t i o n f i s c a l e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t a v a n t a g e e n m a t i é r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i - + s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t t o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i é r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t l o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i c n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 8 5 7 ) p o u r u n a p p o r t d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t ( 1 5 . 8 9 7 , 3 5 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s q u a r a n t e c e n t ( 5 . 3 1 3 , 4 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r S t e p h a n e J A C O B S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 1 4 3 ) p o u r u n a p p o r t d e d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t ( 2 . 6 5 2 , 6 5 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e c e n t ( 8 8 6 , 6 0 ¬ ) .
T o t a l : m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , p r é n o m m é , e t
- M o n s i e u r S t e p h a n e J A C O B S , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
"
' R é s e r v é
. ~ . .
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e
d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N H O U W E , p r é n o m m é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
- -
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 0 1 3 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o n i z z e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e ~ . . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D é p o s é I R e ç u l e
2 2 - 0 6 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b f e f f i e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r N o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 5 " A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - G u i l l a u m e Z u r s t r a s s e n e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
2 . D é c h a r g e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r J e a n - G u i l l a u m e Z u r s t r a s s e n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
3 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M o n s i e u r B e r t r a n d L e g e r , n é l e 2 4 a v r i l 1 9 5 9 à B l o i s , F r a n c e , d o m i c i l i é 2 0 C h e m i n d e l a G u i b e r t e , V a l m o r e a u , 7 9 3 2 0 F r a n c e ;
2 . M o n s i e u r Y v o n L e g r a n d , n é l e 2 5 j u i n 1 9 5 0 à B r e g e n z , A u t r i c h e , d o m i c i l i é à 2 1 3 A v e n u e d e B e r r e t , B a g n o l s - s u r - C è z e , 3 0 2 0 0 F r a n c e .
4 . D u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
5 . R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
6 . M a n d a t s p é c i a l
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A u r é l i e C a u t a e r t s , L a u r e n t L a n t o n n o i s v a n R o d e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s W h i t e & C a s e , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t r u e d e f a L o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e ( i ) d é p o s e r a u g r e f f e e t ( i i ) p u b l i e r a u M o n i t e u r B e i g e l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 5
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s ,
D E C I D E d e d é l é g u e r l e s p l e i n s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à l a s o c i é t é A l i t e s s s p r l j u s q u ' a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 R i g a u x p l e i n , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o n ° 0 8 3 4 . 1 8 2 . 7 7 6 à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( « A l i t e s s » ) .
( . - )
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A u r é l i e C a u t a e r t s , L a u r e n t L a n t o n n o i s v a n R o d e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s W h i t e & C a s e , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t r u e d e l a L o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u g r e f f e e t ( i i ) p u b l i e r a u M o n i t e u r B e l g e l a d é c i s i o n d e d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e "
W h i t e & C a s e L L P A u r é l i e C a u t a e r t s M a n d a t a i r e s p é c i a l e
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 04.08.2016 16399-0554-021