30/10/2013
ÿþ M a l 2 . 1
r e m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : M o i 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 , 1 3 1 , 1 1 6 1 1 1 1 , 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 3 4 3 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a u l B E L L E M O N T , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 0 1 3
O b j e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : A D O P T I O N D ' U N C A R A C T E R E C O M M E R C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U : S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E L ' O B J E T S O C I A L E T R E F O N T E D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e A n n e R U T T E N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 1 ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e s e i z e o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 3 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 0 , E U R ) . S i g n é : P o u r l e R e c e v e u r ( s ) i l l i s i b l e . » , i l r é s u l t e q u e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P A U L B E L L E M O N T , N o t a i r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 0 / 3 , T V A B E 0 4 6 2 . 3 4 3 . 3 7 2 R P M B r u x e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s u j e t t e s à p u b l i c a t i o n :
1 . S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t a d o p t i o n d ' u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f a i r e a b a n d o n d u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r d o r é n a v a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , a v e c m a i n t i e n d e s a f o r m e j u r i d i q u e e x i s t a n t e .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r , à c o m p t e r d u j o u r d e
l ' a s s e m b l é e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e : « M O N N A I E S P R O P E R T I E S A N D S E R V I C E S » .
3 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H ô t e l d e s
M o n n a i e s , 1 0 2 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
4 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l é t a i t j o i n t u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m p t e t e n u n o t a m m e n t d e c e q u e l a s o c i é t é a u r a d é s o r m a i s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r à c e t e f f e t l e t e x t e e x i s t a n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e c i - a p r è s r e p r i s a u p o i n t 5 .
5 . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E E N T I E R E M E N T A D A P T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e , e t c e p r i n c i p a l e m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t , p o u r l e s a d a p t e r a u x m o d i f i c a t i o n s l é g a l e s i n t e r v e n u e s d e p u i s l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r t e n i r c o m p t e d e c e q u e l e g é r a n t e t a s s o c i é , u n i q u e n ' e s t p l u s n o t a i r e e n f o n c t i o n e t q u e l a s o c i é t é n ' e s t d è s l o r s p l u s u n e s o c i é t é p r o f e s s i o n n e l l e r é g i e p a r i d e s r è g l e s p r o p r e s a u n o t a r i a t e t i m p o s é e s p a r l a C h a m b r e N a t i o n a l e d e s N o t a i r e s , a i n s i q u e p o u r y a p p o r t e r % d e s a d a p t a t i o n s d e p u r e f o r m e , m a i s l e t o u t s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é . -
I I r é s u l t e n o t a m m e n t d e c e n o u v e a u t e x t e c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « M O N N A I E S P R O P E R T I E S A N D S E R V I C E S
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , l a s o c i é t é a v a i t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e l l e a v a i t é t é d é n o m m é e e n f r a n ç a i s " P A U L B E L L E M O N T , N o t a i r e " , e t e n n é e r l a n d a i s " P A U L B E L L E M O N T , N o t a r i s " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a s o c i é t é a d é c i d é d e m o d i f i e r s a d é n o m i n a t i o n e n « M O N N A I E S P R O P E R T I E S A N D S E R V I C E S » , d e f a i r e a b a n d o n d u c a r a c t è r e c i v i l e t d ' a d o p t e r d o r é n a v a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , a v e c m a i n t i e n d e s a f o r m e j u r i d i q u e e x i s t a n t e .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H ô t e l d e s M o n n a i e s , 1 0 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e ! a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , p o u r c o m p t e c o m m u n a v e c d e s t i e r s e t / o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
A . L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d a t i o n e n p a i e m e n t , l a c o n c l u s i o n d e b a u x e m p h y t é o t i q u e s e t d e d r o i t s d e s u p e r f i c i e , l a p r o m o t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n , e t d e l e u r s a c c e s s o i r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
E l l e p e u t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t à s e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s a v e c t o u s a r c h i t e c t e s e t e n t r e p r e n e u r s , n o t a m m e n t t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e .
B , T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , d e r e c h e r c h e s , d e c o n s u l t a n c e , d ' a s s i s t a n c e e t d e s e c r é t a r i a t d a n s l e s d o m a i n e s c i - a p r è s :
- l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , s u c c e s s o r a l e , p a t r i m o n i a l e e t e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n s u c c e s s o r a l e ;
- l a c o n s u l t a n c e e n o r g a n i s a t i o n , f o r m a t i o n e t l e s u p p o r t à l a c l i e n t è l e ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' é t u d e e t d e r e c h e r c h e e n m a t i è r e j u r i d i q u e e t p l u s p r é c i s é m e n t e n d r o i t i m m o b i l i e r , s u c c e s s o r a l e t n o t a r i a l , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s j u r i d i q u e s e t l e t r a i t e m e n t d e t o u s d o s s i e r s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , s u c c e s s o r a l e e t p a t r i m o n i a l e p o u r c o m p t e p r o p r e e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' a s s i s t a n c e e t l ' a c c o m p a g n e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , n o t a m m e n t l a p r é p a r a t i o n d e s d o s s i e r s d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n e t d e v e n t e , l ' a i d e à l a r é u n i o n d e s p i è c e s e t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s e t p o s t é r i e u r e s , l a p r é p a r a t i o n d e s d o s s i e r s , l e s d é m a r c h e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' u r b a n i s m e , d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l a p o l l u t i o n d e s s o l s ;
- t o u s s e r v i c e s e t t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s , d e s e c r é t a r i a t e t d e t r a d u c t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t f a c t u r e r à t o u s t i e r s t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t m a n a g e m e n t , n o t a m m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , j u r i d i q u e , n o t a r i a l e e t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , c o m m e d i t c i - a p r è s .
C . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e s v a l e u r s e t b i e n s m o b i l i e r s c o r p o r e l s
e t i n c o r p o r e l s .
C e c i c o m p r e n d :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e e t i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e s - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s ( a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , B o n s
d ' E t a t , S I C A V , e t c a e t e r a ) e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , t o u t e s
o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p a t r i m o i n e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l ' é t u d e , l ' i n g é n i e r i e e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e ;
- l a g e s t i o n d ' a f f a i r e p o u r c o m p t e p r o p r e d e s d i t s b i e n s e t t o u t e s a c t i v i t é s y a s s i m i l é e s .
D . T o u t e s a c t i v i t é s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
à :
- l a d é c o r a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r d e s b â t i m e n t s ;
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a
v e n t e d e p i è c e s d e m o b i l i e r s , d e b i b e l o t s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n o u d e c o l l e c t i o n o u p a t i n é e s p a r l e t e m p s ;
- t o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e , a i n s i q u e t o u t e s r é a l i s a t i o n s e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r s ,
d e c o n c e p t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t d e l ' e s p a c e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a - l ' a c t i v i t é d e b u r e a u d ' é t u d e e t / o u d e b u r e a u d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u
d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r ;
- l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e d e s i g n m o b i l i e r e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s c a d e a u x a u t r e s q u e d e s o b j e t s d e d é c o r a t i o n , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
E . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t a c c e s s o i r e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e b u r e a u t i q u e e t d ' i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t l ' e n t r e t i e n , l e s r é p a r a t i o n s e t l ' i n s t a l l a t i o n d ' a p p a r e i l l a g e s o u s y s t è m e s s c i e n t i f i q u e s , t e c h n i q u e s o u i n f o r m a t i q u e s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , l ' i n s t a l l a t i o n d e p r o g r a m m e s e t d e s s u p p o r t s q u i s ' y r a p p o r t e n t o u q u i e n d é c o u l e n t ,
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a I n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r .
E l l e p e u t e x e r c e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d ' a s s i s t a n c e e t / o u d e c o n s e i l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s , m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t / o u a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s i n i t i a t i v e s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t , n o t a m m e n t e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e o u a g e n t c o m m e r c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s o u s e r v i c e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i v i t é , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s o u s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , e n d a t e d u d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n e n t e - h u i t ; e l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l :
M O N T A N T D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , d i v i s é e n s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s o n t t o u t e s é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c e t t e o c c a s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e u n d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e H e r v é B E H A E G E L , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e P a u l B E L L E M O N T , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , a d é c i d é :
- t o u t d ' a b o r d , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s à h u i t c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 4
- e t e n s u i t e , d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l , a u g m e n t é t e l q u e m e n t i o n n é d - d e s s u s , d e h u i t c e n t s i x m i l l e s e p t
c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s , e n e u r o s , e t d o n c d e m e n t i o n n e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 0 :
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s d é m e m b r é e s s o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 4 : G é r a n c e :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e m i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n
t o u t t e m p s p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e e s t t e n u e d e
d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u
t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . ( . . . )
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , i l e s t d e l a
c o m p é t e n c e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é d e d é s i g n e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P a u l ( H e n r i J e a n M a r i e ) B E L L E M O N T , d e m e u r a n t à S a i n t -
G i l l e s B r u x e l l e s , r u e d e l ' H ô t e l d e s M o n n a i e s , 1 0 2 , a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L a d u r é e d e s e s
f o n c t i o n s , q u ' i l a a c c e p t é e s , n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 1 5 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n
d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 7 :
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 0 :
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n
g é r a n t .
A r t i c l e 2 1 :
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' e m p l o y é s o u d e
s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r l ' u n d ' e u x .
A r t i c l e 2 2 : C o n t r ô l e :
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e ,
p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , p o u r u n e
d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e
1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 2 4 : a s s e m b l é e s g é n é r a l e s :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r , à d i x - h u i t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 7 :
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n
n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A r t i c l e 3 0 :
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e
r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
A r t i c l e 3 1 : D i s s o l u t i o n :
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 4 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s o u , l e c a s é c h é a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s
p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 8 1 à
1 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f s i l a l i q u i d a t i o n s e f a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u d i t C o d e .
L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n .
A r t i c l e 3 7 :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x ( p r é s e n t s ) s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F a i t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 .
( s ) A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u s m e n t i o n n é , c o n t e n a n t
n o t a m m e n t l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c e n a n n e x e u n é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 ,
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i