MONS LGP 3

Société anonyme


Dénomination : MONS LGP 3
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.136.268

Publication

08/10/2014
ÿþMod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 865.136.268 Dénomination

Déposé / Reçu le .

2 9 SEP. 2014

au greffe du trilemi de commerce

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(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

MONS LGP3

Société anonyme

1160 Auderghem (Bruxelles), 360, Boulevard du Souverain

Réelection d'administrateurs et remplacement de représentant permanent de City Mali Management SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1) Réelection d'administrateurs

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2014

"L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat d'administrateur de Conseils Management SPRL, représentée par Monsieur Patric Huon prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur à titre non rémunéré, pour un ternie de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:

La société privée à responsabilité limitée CONSEILS MANAGEMENT, ayant son siège social à 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163, inscrite au registre national des personnes morales sous le numéro 0450.088.017, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrie Huon ;

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat d'administrateur de FORUMINVEST INTERNATIONAL BV, représentée par Monsieur Michel Sava Riaskoff prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour,

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur à titre non rémunéré, pour un terme de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:

La société privée de droit néerlandais FORUMINVEST INTERNATIONAL BV, ayant son siège social à 1071 Amsterdam J,J. Viottastraat, 43, inscrite au registre du commerce de Gooi  en Eemland sous le numéro 32084238, représentée par son représentant permanent Monsieur Michel Sava Riaskoff ;

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat d'administrateur de CITY MALL MANAGEMENT SA, représentée par Monsieur Patrie Huon prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur à titre non rémunéré, pour un terme de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:

La société anonyme CITY MALL MANAGEMENT, ayant son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), Boulevard du Souverain, 360, inscrite au registre national des personnes morales sous le numéro 0474.284.765, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrie Huon ;"

2) Remplacement du représentant permanent de City Mali Management SA

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé Volet B - Suite

au En date du 17 septembre 2014, Ie conseil d'administration de City Mali Management SA a décidé de nommer à dater du 23 avril 2014 en tant que nouveau représentant permanent de City Mail Management SA dans le cadre de son mandat d'administrateur de Mons LGP3 SA, Monsieur Patric Huon, domicilié à 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163.

MoniteuJ Conseils Management SPRL

belge Administrateur Délégué

Représentée par Patrie Huon





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.07.2014, DPT 08.09.2014 14581-0023-030
02/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

2 3'SEP 2073

Greffe

N° d'entreprise : 865,136.268

Dénomination

(en entier) : MONS LGP3

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1160 Auderghem (Bruxelles), 360, Boulevard du Souverain

Objet de l'acte : Réelection du commissaire

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2013 Nomination d'un commissaire - Détermination des émoluments du commissaire

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel de la société, soit Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCCRL (RPM 0429.053.863), dont le siège social est établi à Diegem, Berkenlaan 83, et représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCCRL, précité, et représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, en tant que commissaire de la société, et ce pour un terme de 3 ans, soit qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Pour extrait analytique conforme

Conseils Management SPRL

Administrateur Délégué

Représentée par Patrie Huon

ul

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/01/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 865.136.268

Dénomination

(en entier) : MONS LGP3

Forme juridique : Société anonyme

siège : 1160 Auderghem (Bruxelles), 360, Boulevard du Souverain

Objet de l'acte : Remplacement de représentant permanent

Remplacement du représentant permanent de Foruminvest International BV

Foruminvest International BV est représentée, à partir du 19 juin 2012, par son répresentant permanent Foruminvest BV, ayant son siège social à J.J. Viottastraat 43, 1071 JP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 32050658, elle-même représentée par son réprésentant permanent Monsieur David Ermia, domicilié à Minervalaan 102, 1077 PM Amsterdam, Pays-Bas (au lieu de Monsieur Michel Save Riaskoff)

Conseils Management SPRL

Administrateur Délégué

Représentée par Patrie Huon

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.07.2013 13323-0368-030
10/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 04.09.2012 12556-0009-031
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 30.07.2012 12383-0314-032
18/07/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0865.136.268

Dénomination

(en entier) : MONS LGP 3

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 360, 1160 Auderghem

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un représentant permanent

Extrait des résolutions écrites remplaçant l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2012 de la société anonyme CITY MALL MANAGEMENT, administrateur de MONS LGP 3, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 360 à 1160 Auderghem et portant le numéro d'entreprise 0474.284.765 :

LES ACTIONNAIRES PRENNENT ACTE ET DECIDENT CE QUI SUIT :

- démission en date du 31/12/2011 de Monsieur Olivier Xhonneux en tant que représentant permanent de la Société dans ses mandats d'aministrateur des sociétés

(...) Mons LGP 3, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 360, RPM 0 865.136.268

(...) et nomination à dater du 01/01/2012 en tant que nouveau représentant permanent de la Société dans le cadre de ses mandats d'administrateur dans les sociétés précitées Monsieur Eric Zuijderhoff, domicilié à 1320 Hamme-Mille, rue Jules Coisman 3C.

Pour extrait analytique conforme

Conseils Management SA

Patric Huon

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2,1

5

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 31.08.2011 11539-0201-030
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.07.2010 10382-0328-034
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0359-032
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08773-0384-031
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.09.2007 07758-0153-027
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 20.07.2006 06518-3936-020
14/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 31.10.2005 05853-0165-017
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 25.07.2016 16356-0151-036

Coordonnées
MONS LGP 3

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 360 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale