03/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é i I N
M o
b
1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
e f f e
f r a n r ~ - p h o n e d e G r e f f i x c , l l ~ c
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 3 . 5 1 3 . 4 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T R O Y A L & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 5 3 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V A G E d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
P R O C E S - V E R B A L
L ' a n 2 0 1 4 , l e 3 0 s e p t e m b r e a u s i è g e s o c i a l à U c c l e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é M o n t R o y a l & C o S . P . R . L . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A x e ] S a c h e m , g é r a n t e n f o n c t i o n .
M r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , f e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
Q'M r A x e l S A C H E M 5 0 p a r t s
O M m e M a r i e - A n t o i n e t t e S I M A R D 1 7 p a r t s
Q'M r A n d r é D E T I M A R Y V A N D E N B E R G R E 3 3 p a r t s
S o i t u n t o t a l d e 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t é e s s u r 1 0 0 .
M r L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° _ T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l ;
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 0 _ T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 5 3 - - 1 1 8 0 U c c l e , v e r s l ' a d r e s s e : R u e C h a r l e s B e r n a e r t s 2 0 1 1 8 0 U c c l e .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s . S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
A x e l S A C H E M
g é r a n t
18/12/2013
ÿþD ; ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E 0 8 7 3 . 5 1 3 . 4 0 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T R O Y A L & C o
D M r A x e ! S A C H E M
© M m e M a r i e - A n t o i n e t t e S I M A R D
5 0 p a r t s 1 7 p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S R u ) t a t - ~ s
0 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
8 1 3 1 8 9 5 7
I
A
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 5 3 - 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 :
P R O C E S - V E R B A L
L ' a n 2 0 1 3 , l e 3 0 s e p t e m b r e a u s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é M o n t R o y a l & C o S . P . R . L , L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A x e l S A C H E M , g é r a n t e n f o n c t i o n .
M r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
S o i t u n t o t a l d e 6 7 p a r t s r e p r é s e n t é e s s u r 1 0 0 ,
M r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° _ d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 0 _ d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e M a i r e A n t o i n e t t e S I M A R D e t c e à d a t e r d u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 3 . M a d a m e r e s t e t o u t e f o i s a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
L e s a s s o c i é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 06.06.2013 13158-0109-014
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 09.07.2012 12293-0480-016
28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 25.10.2011 11585-0422-017
30/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.05.2010, DPT 24.11.2010 10613-0216-017
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 18.11.2009 09854-0150-012
24/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.05.2008, DPT 19.11.2008 08816-0379-012