MONT WALDIN

Société anonyme


Dénomination : MONT WALDIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 875.979.977

Publication

17/10/2013
ÿþE11~0~ ._~. ._,~.~:... Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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08 OKT 2013

N° d'entreprise : 0875 979 977

Dénomination

(en entier) : MONT WALDIN

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de la Presse, 4 - 1000-Bruxelles

Objet de l'acte : TRANSFORMATION DES TITRES - REFONTE DES STATUTS

Extrait d'un procès-verbal dressé par Matte lise BANMEYER, notaire associée à Gembloux, le 4 octobre 2013, en cours d'enregistrement.

PREMIERE RESOLUTION TRANSFORMATION DES ACTIONS EXISTANTES

L'assemblée a décidé de transformer les cent actions (100) au porteur existantes en cent actions (100) nominatives.

Par conséquent, l'assemblée a décidé de remplacer l'article 8 des statuts par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions vomi-natives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. »

DEUXIEME RESOLUTION  REFONTE DES STATUTS

L'assemblée a décidé de refondre les statuts, pour les mettre en concordance notamment avec la décision qui précède, la décision du conseil d'administration du transfert de siège, et avec les lois récentes, sans modification toutefois de ses éléments essentiels tels que la dénomination, le siège social, l'objet et le capital, par l'adoption, article par article, du texte intégral suivant :

« Titre I  Caractères de la société

Article 1 Dénomination

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée "MONT WALDIN",

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de ta mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 -- Siège social

Le siège social est établi à 1000-Bruxelles, rue de la Presse, 4.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, la gestion dans la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, présent et Mur, et notamment sa mise en location et son entretien. Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment -acquérir; aliéner; prendre et-donner à-bail tous biens-meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, la mise en valeur, le développement, la mise en copropriété, la division horizontale et verticale, le lotissement, l'embellissement, la transformation, l'entretien, l'amélioration, la promotion, la vente en bloc ou par appartements, ainsi que la conclusion et la négociation, dans le cadre de cet objet, de toutes conventions, accords et contrats, la passation de tous actes, soit comme mandataire, courtier ou intermédiaire, cette liste n'étant pas limitative.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, agricoles et forestières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, susceptibles d'en favoriser l'extension ou le dé-veloppement. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non, s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et

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Bijlagen bij h9t Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre li  Capital

Article 5  Montant et Représentation

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ).

li est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100e) de l'avoir social, entièrement libérées.

Article 5bis  Historique du capital

Lors de la constitution de la société, par acte du notaire Pierre-Henri Grandjean, le capital s'élevait à

soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) et était représenté par cent (100) actions sans mention de valeur

nominale, au porteur, entièrement libérées.

Suivant procès-verbal dressé par le notaire Ilse Banmeyer, notaire associée à Gembloux, le 4 octobre 2013,

l'assemblée a décidé de transformer les cent (100) actions au porteur en cent (100) actions nominatives,

Article 6  Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à partir du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

solde restant d0 ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Titre III  Titres

Article 7  Nature des titres

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nomi-natives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Article 8  Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9-- Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et

fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes

autres conditions de rémission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de

droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobi-'lière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi,

Titre IV  Administration et contrôle

Article 10  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que

deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux

administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie

de droit, de l'existence de plus de deux ac-tionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les

mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil

d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une

rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Article 11  Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

Article 12 -- Réunions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de celui

qui le remplace. Il doit être réuni chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur

peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est

présent ou représenté à une réunion.

Article 13  Délibérations du conseil d'administration

1°-Le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement si la moitié au moins de ses membres

sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collègues délégation

pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place.

2°-Dans les cas prévus par la loi {" justifiés par l'urgence et l'intérêt social), les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels,

3°-Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil est

composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante,

Article 14  Procès verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents.

Les copies ou extraits sont signés par le président du conseil d'administration, par un administrateur

délégué ou par deux administrateurs.

Article 15  Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 16  Gestion journalière

1°-Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

ia société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

Osait à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

Osait à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2°-En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire,

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

3°-Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4°4 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 17  Représentation

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

Osait par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

Dsoit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur

mandat.

Article 18 Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un

cornmis-saire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Titre V  Assemblées générales

Article 19  Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux

mêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Article 20 -- Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de mal, à onze heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Article 21 Convocations

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 22  Admission à l'assemblée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit

(lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et

indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 23  Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Article 24 -- Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué.

Article 25  Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 26  Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 27  Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que sait le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.

Article 28  Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée repré-sentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée,

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant

inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

Article 29  Procès verbaux

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du

conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

litre VI  Exercice social  Comptes annuels

Article 30  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre,

Article 31 Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

Article 32 Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 33  Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

Titre VII  Dissolution  Liquidation

Article 34  Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration en

fonction à cette époque agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

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Article 35  Répartition

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des sommes

nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre

d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de ia même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale 'proportion, les liquidateurs doivent rétablir

l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de

fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 36  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou

liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 37  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs,

re liatif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux

du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38 -- Droit commun

Les parties entendent se conformer à la lol.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

faire partie des statuts et les clauses contraires à ses dispositions impératives sont censées non écrites. »

QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et notamment pour procéder à l'estampillage des actions au porteur existantes et l'inscription dans le

registre des actions nominatives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Ilse BANMEYER, notaire associée à Gembloux.

Déposés en même temps

 expédition du procès-verbal;

-- statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et

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22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 17.08.2012 12419-0028-012
10/11/2011
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`? i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°G 2.1

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2 7 -10- 2011

Greffe

N° d'entreprise : 13E0675.979.977

Dénomination

(en entier) : MONT WALDIN

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : démission et nomination

en date du 13 octobre 2011, l'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes

- la démission de Monsieur Michael GHOZAYEL de son postre d'administrateur-délégué.

- la nomination de Monsieur Jean THIJS en tant qu'administrateur-délégué.

Monsieur Jean THIJS

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

II 11,111911,111,3,11111611 111

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7) 5 AUE 1

Greffe

}

N° d'entreprise : 0875.979.977

Dénomination

(en entier) : MONT WALDIN SA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège ; rue de la Stratégie 31 , 1160 AUDERGHEM

Objet de l'acte : Dénomination et nomination d'un administrateur et changement d'adresse pour le siège social.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale du 02 mai 2011, approuve la démission de Mr Jean THIJS de son poste d'administrateur-délégué.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale approuve la nomination de Mr Michel GHOZAYEL (Dalton Avenue

18 à 2150 WENDYWOOD - Afrique du Sud) au poste d'administrateur : son mandat sera exercé à litre

gratuit.

Par décision du conseil d'administration, la société est transférée à la Rue de la Presse 4 , 1000 BRUXELLES.

C'est changement prennent effet à la date de la signature de l'acte.

Monsieur Alain Thijs,

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Voleta : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 23.08.2011 11429-0314-013
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.05.2010, DPT 05.08.2010 10391-0418-013
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 17.06.2009 09245-0203-014
07/07/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 02.07.2008 08346-0322-013
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 30.06.2008 08324-0261-013
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 19.06.2007 07247-0054-011
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 11.08.2015 15413-0140-011
01/09/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

0875.979.977

MONT-WALDIN

Société Anonyme Rue de la Presse, 4 1000 Bruxelles

: (adresse complète)

Obietfs3 de l'acte : Renouvellement de mandat

L'an 2015, le 4 niai au siège social à 1000 Bruxelles, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Sociiétté MONT WALDIN S..A.. La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Mr Alain THIJS.

Mr Jean THIJS est Invité à remplir la fonction de secrétaire.

L'assemblée ne permet pas la désignation de scrutateurs.

L'ensemble des actionnaires étant présents la justification des convocations n'est plus requise.

Liste des actionnaires :

THIJS Alain 99 actions THIJS Jean 1 action

Mr Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour

1° Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;

2°__ Examen et approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31/12/2014 ;

3°_ Décharge à donner aux administrateurs et renouvellement du mandat de Mr Alain THIJS ;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

1°_ Lecture du rapport du Conseil d'Administration

Lecture est faite par Mr Jean THIJS du rapport du conseil d'administration pour l'année

écoulée.

20_ Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 3111212014.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le bilan, le compte de résultats et sa répartition telle

qu'elle est proposée dans le rapport du conseil d'administration; bénéfioe à affecter 2.592 E

réparti comme suit:

-Bénéfice de l'exercice 2.300,17

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Volet B - Suite

-Bénéfice reporté de l'exercice précédent 291,83

-Bénéfice à affecter 2.592,00

-Dotation à la réserve disponible 2.500,00

-Bénéfice reporté 92,00

Mont Waldin SA BE 0875.979.977

3° Décharge à donner au Conseil d'Administration et renouvellement du mandat d'un administrateur

A l'unanimité, l'Assemblée Générale donne par un vote spécial décharge aux administrateurs pour leur mandat pcur la période s'étendant du 01/01/2014 au 3111212014.

L'assemblée générale confirme le renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Alain THIJS à dater de ce jour et ce pour une durée de 6 années.

Le Conseil d'administration le désigne au poste d'administrateur-délégué et ce à dater de ce jour également.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 12 heures.

Suivent les signatures,

L'actionnaire unique,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MONT WALDIN

Adresse
RUEDE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale