13/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ ~ ° ~ . I ~ : . ~ 1 ~ I ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 5 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O N T A N A G A M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E l s a F r i s o n 2 3
1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
( " " " )
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t m e t a u v o t e ! i l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E N E U F D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r [ ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l e s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* L a s o c i é t é a n o n y m e I N V E S T M E N T S A N D C O N S U L T I N G , s o c i é t é a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 6 6 .
* M a d a m e H E R M A N S G e r d a , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 6 4 A 3 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" e .
R : i s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L ' O R G A N E D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e , S i g n é , X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e