19/02/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M C D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 7 5 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T E V E R D I
1 0 F E B 2 0 1 4
L ~ ~ ~ ~ ~ ~ e r 4
> ~ ~ ~ .
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
" 1 4 0 4 5 4 3 4 "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 , - B r u x e l l e s ( B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 é m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 V o l 8 2 f o l 3 7 c a s e 1 4 r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 e u r o s ) P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a l . s i g n é C . D U M O N T '
q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O N T E
V E R D I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 , a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 . 8 8 3 . 9 3 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 . 9 2 9 . 5 3 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t ' ! q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 3 8 8 . 3 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
- e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 . 9 2 9 . 5 3 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 3 9 2 . 9 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 9 2 . 9 5 3 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
~
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D V Y O R O 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 7 5 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T E V E R D I
1
i
S R U X E ~ ~ ~ ~ . ~ ~ " < . r ~
0 2 J A M . 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 7 0 B R U X E L L E S B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s } d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - - - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e v i n g t d é c e m b r e , s ' e s t r é u n i e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l M O N T E
V E R D I .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / D é m i s s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r
G a ë t a n d e B r a b a n d e r e d u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
I l I u i e s t d o n n é d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r I e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l u i d a n s I ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à s a
d é m i s s i o n .
2 / N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e I ' a s s e m b l e e g é n é r a l e n o m m e n t a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e :
M m e S u z a n I P E K L I
M . B e s s i m I P E K L I
M m e S h p r e s a I P E K L I
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
3 / T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u b o u l e v a r d d u
S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s .
4 / P o u v o i r s
A I ' u n a n i m i t é , I e s m e m b r e s d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S C R L N O T A L E X , i n s c r i t e à l a i r B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 , 2 0 4 . 3 1 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 4 5 E à 1 0 5 0 I x e l l e s , ' r e p r é s e n t é e p a r M e M a r c V A N B E N E D E N o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e h a b i l i t é e à c e f a i r e , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s I e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s q u ' i m p l i q u e n t c e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
B e s s i m I P E K L I
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i j i a g e n b i j W e t - f i a - e s a S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ~ ~ k
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U M L E S
G D E C 2 0 1 3
~
* 1 4 0 0 6 8 9 0 * G r e f f e
° d ` e n t r e p r i z o 0 8 8 0 . 9 7 5 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e r r I f l e l ) . M o n t e V e r d i S P R L
t * n e r f y é ) .
1 - 0 > r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
7 C r e s w : t u m a i é l e )
Q a i o t t t ) t i c l ' a c t e ; R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
a 4
L e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
e
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A M o n s i e u r H a n W e v e r s r e m p l a c e r a M o n s i e u r P a t r i c k R o t t i e r s c o m m e c o m m i s s a i r e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e , c o m p t a b l e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
e
O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , A v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
o A d r i a a n d e L e e u w
N
M a n d a t a i r e
c o
c o
p v ; . i l l t r n r e r 3 u 1 l a d e r r i è r e p a y e d u V 9 . 1 1 1 4 . 5 , . A u r e c t o m o t u e t q u a i i t é t 1 u n o t a r r r i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e k s a n o n o o s . l d m p e r A u n r 1 e ,
a y a n t r r n u v t n l d e r e p l N t t Y l 1 t e r i a e r F c o r t r r e m o r a l e a l ' é g a r d d e s l u y r s ~ i v e r s o W e i e t s i g n a t u r e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.12.2013, DPT 12.12.2013 13685-0404-031
30/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U . W O R D t 7 . t
B R U X E L L E S 1 9 M I L . 2 0
G r e f f e .
i
i
1 3
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 7 5 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o n t e V e r d i S P R L
t e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c h a r d R a y , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . M o n s i e u r R i c h a r d R a y s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a ë t a n D e B r a b a n d e r e , d o m i c i l i é à C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 5 0 B , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r R i c h a r d R a y , a v e c e f f e t a u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r D e B r a b a n d e r e n e s e r a p a s r é m u n é r é .
O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n 5 o n n e r s u r l a d a r n s e r e p a g e d u V o l e t 8 A r i r e c t o " N o m a t ! ` u s l i t u d u n o t * e i n s t r u m e n t a n t O u d e t x p e r s o n n e n _ t d e s p e r s o n n e s a y a n t p p = l ' l o r r d e r e p r é s e n t e r b o e r s o n n U m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g t i u t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 06.08.2012 12400-0341-030
30/05/2012
ÿþt
M O D W O R D 1 1 , 1
1 3 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 9 6 3 0 9 +
1 1
R é s e e t , M o n i l b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 7 5 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o n t e V e r d i S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 9 m a i 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é :
" D e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a v e c s i è g e s o c i a l à J . E n g l i s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k R o t t i e r s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 31.05.2011 11140-0212-029
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.08.2010, DPT 17.09.2010 10545-0171-028
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 27.05.2009 09164-0075-028
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.07.2008 08503-0196-031
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 12.07.2007 07409-0122-021
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.05.2016, DPT 25.08.2016 16485-0371-012