01/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 . i
T 4 : ~
~ o e . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s (
a i
M o r d b e l
1
1 1 1
M I N M I N I I N 0 1 1 1
* 1 3 1 9 8 6 1 9 *
2 0 S E P ' 2 0 1 3 1
1 3 R U X E L L É S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T E R O S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e 1 1 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e , r e ç u p a r F r a n k G H Y S , n o t a i r e a s s o c i é à K l u i s b e r g e n , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O L A G U I R I " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 1 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 8 . 4 8 7 . 9 0 2 R P M B r u x e l l e s ,
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e F r a n k G h y s d u 2 9 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 5 5 2 3 3 , I c i r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e M a d a m e V E R S T R A E T E , M y l e e n B e r t h a M a r i a , n é e à C o u r t r a i l e 3 0 m a i 1 9 6 8 , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 , 0 5 . 3 0 - 3 3 0 . 3 9 , é p o u s e d e m o n s i e u r K A Y S E N F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à 1 0 6 0 S a i n t - G i f l e s , r u e d e l a S o u r c e , 8 9 , n o m m é e g é r a n t e l o r s d e f a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e " M O N T E R O S S A " a u c a p i t a l d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 0 0 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t m i l l i è m e d u c a p i t a l .
l e s 2 0 . 0 0 0 p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r a u p r i x d e u n e u r o c h a c u n e , e t s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 2 0 3 6 3 1 2 4 3 2 6 5 5 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G à W a r e g e m , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e s t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
S T A T U T S
A r t i c l e 1 - D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E ,
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s - ' p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " M O N T E R O S S A " .
A r t i c l e 2 - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 1 1 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
T o u t a c t i v i t é d ' u n e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e o u h o l d i n g .
L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o - i b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s .
T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n q u e l q u e m a t i è r e q u e c e s o i t .
L a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , d ' u n p a t r i m o i n e m e u b l e e t / o u i m m e u b l e , y c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s d e l o c a t i o n , e x p l o i t a t i o n , r é p a r a t i o n , a m é l i o r a t i o n , l o t i s s e m e n t , t r a n s f o r m a t i o n e t r e c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e l ' a c h a t d e b i e n s d a n s l e c a d r e d e l ' e x p a n s i o n d e c e t t e g e s t i o n , e t l a v e n t e d e s e s a c t i f s s i c e t t e v e n t e c o r r e s p o n d à l a g e s t i o n n o r m a l e d e c e p a t r i m o i n e .
L a s o c i é t é p e u t c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r a v e c o u s a n s c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e s u r t e s i m m e u b l e s , t o u s c r é d i t s e t p r ê t s f a i t s p a r s e s m e m b r e s o u m ê m e p a r d e s t i e r s , e t c e a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l e .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
î a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i - l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 5 - C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E E U R O S - 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 0 0 0
p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l i è m e d u c a p i t a l ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 9 - _ A D M I N I S T R A T I O N .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e , a v e c l a q u a l i f i c a t i o n d e g é r a n t , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e n o m b r e d e g é r a n t , a i n s i q u e l a d u r é e d u m a n d a t , s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t ,
A r t i c l e 1 0 P O U V O I R S ,
L e , o u s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , q u e l l e
q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , s ' i f y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a a u m o m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e s
g é r a n t s s ' i l s p e u v e n t a g i r i n d é p e n d a m m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , e t s ' i l y a d e s r e s t r i c t i o n s à l a n a t u r e d e s
o p é r a t i o n s q u ' i l s p e u v e n t a p p r o u v e r e t c e l l e s q u i s e r o n t s u j e t t e s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , s i
c e s p o u v o i r s n e s o n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
A r t i c l e 1 2 - _ A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s ,
s i c e l u n d i e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; e l l e e s t
a u s s i c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e
a s s o c i é h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s
c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 3 - V O T E .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L e m a n d a t d o i t ê t r e d o n n é p a r l e t t r e o u t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l ,
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t c o n f è r e u n e s e u l e v o i x .
A r t i c l e 1 5 - I N V E N T A I R E - B I L A N - R E P A R T I T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s
a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , a m o r t i s s e m e n t s e t
i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l , c e q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e r a d e l a m a n i è r e d o n t l e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a a l l o u é .
A r t i c l e 1 6 - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e d a n s l e d é l a i e t s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i d é s i g n e r a t e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s
é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u . L a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s m e t f i n à l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s , m a i s
l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s l ' h o m o l o - g a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s
r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ; l e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s
d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u d e l à d e
s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e .
4
R é s e r v é t i a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
N o m i n a t i o n .
E t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l a c o m p a r a n t e e n s a q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
1 ° D e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n s e u l , e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s l a s p r l D o l a g u i r i , q u i n o m m e m a d a m e M y i e e n V e r s t r a e t e p r é n o m m é e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r a c c o m p l i r c e m a n d a t .
C e m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e g é r a n t p e u t a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é .
2 ° D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a c o m p a r a n t e e s t i m a n t d e b o n n e f o i , q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 , d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q .
3 ° D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é C e r t i f i s c s p r l à O u d e n a a r d e , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t é v e n t u e l à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p e u t , a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r a n k G H Y S , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e