24/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i t t é r a i r e s e t l e s a f f a i r e s p o l i t i q u e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , d e l i n f o r m a t i q u e , d e l é l e c t r o n i q u e , d e l i n g é n i e r i e e t d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e l a f i n a n c e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t
- a s s u r e r l a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s e t d a u d i t s d e t o u t e n a t u r e e n c e s d o m a i n e s ;
- a s s u r e r l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é o u d e f o u r n i t u r e s d e s e r v i c e o u d e c o n s u l t a n c e ;
- a s s u r e r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n d e d i r e c t i o n e t d o r g a n i s a t i o n a i n s i q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s p e r s o n n e s l i é e s o u n o n . A c e s u j e t l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é .
2 ) L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s é t a n t : - l a c q u i s i t i o n d e t i t r e s s o c i é t a i r e s ( é t a n t s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e : a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ) e t c e p a r v o i e d a c q u i s i t i o n , d e f u s i o n , d a c q u i s i t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e
- l a l i é n a t i o n d e c e s t i t r e s p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
D a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s q u e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a u n d r o i t .
3 ) l a r é a l i s a t i o n d i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s f o n c i e r s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a i n s i é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l é t u d e e t l a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ;
4 ) L o c t r o i d e t o u s c r é d i t s o u p r ê t s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
5 ) L a p o s s i b i l i t é d e s e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t e h y p o t h é c a i r e p o u r t o u s c r é d i t s c o n t r a c t é s p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b i e n s t a n t m o b i l i e r s q u i m m o b i l i e r s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e l i e u à u n e q u e l c o n q u e i n d e m n i t é .
A r t i c l e 1 2 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e à l e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a
l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , i l s d i s p o s e n t c h a c u n
d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e . E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t
e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e d a v r i l à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
V o l e t B - S u i t e
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 2 1 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é u n i i m m é d i a t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a s s o c i é p r e n d e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 0 L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 0 E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r F L I P S E i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é . L a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t à t i t r e s u b s i d i a i r e , M a d a m e D E R A R D M i c h è l e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s , r u e P i c a r d , 9 , N N 6 0 . 0 1 . 3 0 - 3 9 6 . 6 8 l a q u e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r l e c a s o ù M o n s i e u r F L I P S E n e s e r a i t p l u s e n m e s u r e , p o u r c a u s e d i n c a p a c i t é p h y s i q u e , d e x e r c e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n . D a n s c e c a s , i l a p p a r t i e n d r a à l a g é r a n c e d o p é r e r l a p u b l i c a t i o n d u d i t m a n d a t e t l a c a u s e d e l i n c a p a c i t é a v a n t q u e s o n a c t i v i t é n e c o m m e n c e . S o n m a n d a t f i n i r a d e p l e i n d r o i t l o r s q u e M o n s i e u r F L I P S E s e r a à n o u v e a u e n m e s u r e d e r e p r e n d r e s e s a c t i v i t é s .
L e m a n d a t s u b s i d i a i r e s e r a l u i a u s s i à t i t r e r é m u n é r é .
3 0 D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 ° R e p r i s e d e n g a g e m e n t s .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s s e m b l é e e t l e g é r a n t r e p r e n n e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s 1 e r a v r i l 2 0 1 4 p a r l e f o n d a t e u r d e t e l l e s o r t e q u e c e s e n g a g e m e n t s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é c o n c l u p a r l a s o c i é t é d i r e c t e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p e d i t i o n d e l a c t e
S i g n é A n n e W u i l q u o t
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e