09/05/2014
ÿþe u e o - M O d 1 1 . 1
1 1 1 0 1 . t ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t V a n d e a k t e
2 8 A P R , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r é c h t b e n k v a n k ó ó p l a n d g ! % m o l
u i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 4 0 6 1 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 5 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : M o n t u l e t & V o c h t e n C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B - 1 0 2 0 L a k e n ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G F R A C T I E W A A R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O E L W i J Z I G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" V e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n d e " M O N T U L E T & V O C H T E N C O N S U L T A N C Y " , d o o r d e n i e u w e b e n a m i n g " M O N T U L E T C O N S U L T A N C Y " .
" V o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g i n h e t k a d e r v a n d e d o e l w i j z i g i n g , m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
" W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 ( o u d ) o f a r t i k e l 3 ( n i e u w ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e .
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e d e o r g a n i s a t i e e n a u t o m a t i s e r i n g v a n p r o d u c t i e b e d r j v e n , p r o d u c t i e b e s t u r i n g , l o g i s t i e k e n m a r k t o n d e r z o e k ,
P r o j e c t m a n a g e m e n t v o o r s y s t e m d e l i v e r y p r o j e c t e n , t o t e n m e t i m p l e m e n t a t i e e n n a z o r g .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , d e b o r g s t e l l i n g , h e t v e r l e n e n v a n a v a l e n a l l e o v e r i g e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h o u d e n s d e z e d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e b a n k e n , s p a a r k a s s e n h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n e r k e n d e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n .
H e t a a n n e m e n e n / o f u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a l s o o k w e r k z a a m h e d e n a a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r h u r e n v a n a l l e s o o r t e n m e u b i l a i r , m a c h i n e s , m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n e n v o e r t u i g e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e h a n d e l s g o e d e r e n , z o w e l
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a i l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n e n s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t p r o d u c t e n e n p r o c e d é s , a l s o o k h e t
v e r w e r v e n v a n p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n w e r k e n .
A u t o n o m e i n s t e l l i n g v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k
A l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t h e t r e k r u t e r e n v a n p e r s o n e e l v o o r
. o n d e r n e m i n g e n . e n . a l l e a c t i v i t e i t e n . d i e d e z e . d i e n s t e r t k u n n e n . o p t i m a l i s e r e n . - D i t h e e f t b e t r e k k i n g . o p . a l l e , _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . r V o o r - m o g e l i j k e c o n t r a c t e n e n i n a l l e s e c t o r e n z o a l s o n d e r m e e r i n f o r m a t i c a , e l e k t r o n i c a , a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l e n d e r g e l i j k e m e e r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d H e t v e r w e r k e n , b e w e r k e n , o n t w e r p e n e n v e r t a l e n v a n t e k s t e n , h e t o n t w e r p e n , v e r z o r g e n , a a n b r e n g e n , o p m a k e n v a n d r u k w e r k e n , p u b l i c a t i e s , r e c l a m e , f o t o ' s , f i l m e n v i d e o .
H a n d e l i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n a l s o o k i n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e i v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . "
" A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e n v e r v a n g i n g d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
" U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , m a k e n d e e n b e d r a g i n e u r o v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 , 1 9 7 , 3 3 ) .
" E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , a f t e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
" T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d e e n e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
" I n s c h r i j v i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n e e n ( 2 . 8 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 6 0 5 , 3 2 ) . D e h e e r M o n t u l e t F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e 6 1 1 8 B T N i e u w s t a d t ( N e d e r l a n d ) , M i l l e n e r w e g 6 3 , d i e n t n o g 1 2 . 3 9 4 , 6 8 e u r o t e v o l s t o r t e n .
" V o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n , z o n d e r d a a r b i j t e t o r n e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n ,
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V e r v o l g e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I N E K O , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g