R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d è r w e r " a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n P e t e r P o h l m a n n e n D I N A N V e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . T e r v e r v a n g i n g b e s l i s t z i j c m d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t j u i s t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 , v a n d e C V O H A G e o r g e s K e y m e u l e n I n v e s t m e t z e t e l t e W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 1 6 0 1 3 1 - - 1 1 8 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 2 4 9 6 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e o r g e s K e y m e u l e n w o n e n d e t e V l i e r i n g e n d r e e f 6 1 5 0 0 H a l l e . W o r d e n o o k b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e p e r i o d e :
- M a l i l s m a r w o n e n d e t e 5 9 4 9 4 S o e s t D u i t s l a n d , B u r g h o f s t r a s s e , 2
. . M i k o P o h l m a n n w o n e n d e t e 4 4 5 3 4 L ü n e n D u i t s l a n d , A m V o g e l s b e r g 3 2
M a l i I s m a r
B e s t u u r d e r
C V O H A G e o r g e s K e y m e u l e n I n v e s t
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e o r g e s K e y m e u l e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 U 9 8 8 9 1 ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 9 0 4 5 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E J A
( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L 1 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M R U S S E L
2 1 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 9 0 4 5 4 2
' B e n a m i n g
( v o l r i t ) : M O R E J A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t i a a n 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a i s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n J a m e s M o o r e e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . W o r d t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 : P e t e r P o h l m a n n w o n e n d e t e 5 9 3 6 8 W e m e ( D u i t s l a n d ) V i n z e n z s t r a s s e 1 3 .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n j u i s t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
P e t e r P o h l m a n n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i * 1 1 1 1 ! 1 . 1 . 1 1 1 1 1 , 1
r 1 . 1 . 1 1
2 5 - 1 0 - Z
G r i f f i e
- O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 8 9 0 4 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E J A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 1 5 0 B u s 1 2 - 1 0 8 2 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e v r . A r l e t t e C o i s o n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 . T e r " v e r v a n g i n g v a n M e v r . A r l e t t e C o l s o n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g D i n a N v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 5 0 L i n i e r , : S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n r i P e r s o o n e , - w o o n a c h t i g t e L i n t e r , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 1 . H e t m a n d a a t i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n n e e m t " a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e .
J a m e s M o o r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : { v a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e u u e g t d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1