03/01/2014
ÿþ M o d W o r d M I
1 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 0 3 1 *
e n V s S a
o p e 2 0 i a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 1 6 2 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R I A S F A R M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e r k s t r a a t , 2 6
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ; t e r r e g i s t r a t i e o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A a l s t I , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A S F A R M A " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e r k s t r a a t , 2 6 , R P R 0 8 7 1 1 6 2 1 4 6 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r s z i j n v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e n t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n - e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i - z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , E U R ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e , s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n - l e i d i n g v a n d e b i j d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o , n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l i s t e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n m e t c r e a t i e ; v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 5 5 2 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n ; a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r b e p a a l d u i t h o o f d e v a n d e t o e k e n n i n g a a n d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r : M O R I A S D i r k F r a n s E m i e l M a r i a e n m e v r o u w O T T C h r i s t e l , b e i d e n v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o o r m e l d ; a a n d e l e n b e z i t , v a n e e n t u s s e n - t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n i n h e t t o t a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n w e l k d i v i d e n d w o r d t a f - . g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e n o g s t e e d s " o n v e r m i n d e r d b e s t a a n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
U i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w o r d e n a a n d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r M O R I A S D i r k F r a n s E m i e l M a r i a e n m e v r o u w O T T C h r i s t e l , b e i d e n v o o r n o e m d , i n h e t t o t a a l v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 5 5 2 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a a n e l k t o e k o m e n d e v o o r d e h e l f t , d e w e l k e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t b o e k j a a r a a n v a n g e n d e o p e é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
W e r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e v e r g a d e r i n g :
a . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d a t u m v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r - t i e n ;
b . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r - h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t , 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E C L E R C Q B e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n b i j h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r B 0 0 3 4 8 , t e d i e n e i n d e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d a t u m v a n d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 3 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e
C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r - s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e B V B A M O R I A S F A R M A .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e p r o c e - d u r e .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e o n t s t a a t u i t h e t b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g . H e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a a g t 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
I k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i - s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e - d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . 1 - l e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n - g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i n c a s u v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r - g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k - k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r - h e f f i n g v a n 1 0 % .
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g - h e l d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a - l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . D e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g / a a n t a l o u d e a a n d e l e n ) . E r w o r d t d u s g e e n r e k e n i n g g e h o u - d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n , e v e n t u e l e g o o d w i l l e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e n . D e z e w a a r d e - r i n g i s e n k e l m o g e l i j k e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v o o r e n n a d e i n b r e n g g e l i j k i s , w a a r d o o r e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i s v a n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g . D i t w a a r d e r i n g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
6 . l n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 5 5 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p M O R I A S F A R M A B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n .
7 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ;
8 . D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e - d i g v a s t g e l e g d z i j n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C e
B e d r i j f s r e v i s o r e n
( G e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t D e C l e r c q ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e b e i d e v e r s l a g e n g o e d , e n z e z u l l e n a a n d e a k t e g e - h e c h t b l i j v e n o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d , e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t h a n s b e d r a a g t : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 7 3 8 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é ë n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n - d e r t i g s t e ( 1 / 7 3 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n d a t n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e e n i g e t w e e a a n - d e e l h o u d e r s i n d e v o l g e n d e m a t e :
- a a n d e h e e r M O R I A S D i r k : d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g a a n d e l e n 3 6 9
- a a n m e v r o u w O T T C h r i s t e l : d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g a a n d e l e n 3 6 9
V I E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
H e t a r t i k e l 5 " K a p i t a a l " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i - z e n d e n a c h t , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n - v i j f t i g ( 5 5 2 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e t h a n s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 7 3 8 ) s t e m g e - r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ` a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 1 7 3 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n - w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 1 C o o r d i n a t i e e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t - t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e " b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e B u r g e r l i j k e N V F I S C O V A N , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n b e s t u u r - d e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d " t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l - l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e - v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r ; R e v i s o r a a l v e r s l a g ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011
ÿþ M ° d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 e . 1 . 1 1 2 1 1 1 1 , ! ! I I I
b e t a i B e S t a
2 5 N A R .
\ J t ` ~ ~ ~ "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 1 6 2 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R I A S F A R M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l - S i n t - J a n s - M o i l e n b e e k , E d o u a r d B e n e s l a a n , 2 0 1
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G Z E T E L - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - B E N O E M I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R , - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n m a a r t ,
" t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ; t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; B o e k 9 2 4 B l a d 7 9 V a k 1 9 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . D a n a u " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A S F A R M A " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l - : S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , E d o u a r d B e n e s l a a n , 2 0 1 , R P R 0 8 7 1 1 6 2 1 4 6 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i o g e a a n d e e l h o u d e r d i e e i g e n a a r a l l e v i e r h o n d e r d a c h t t i e n a a n d e l e n , e n d i o e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s .
E n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O v e r b r e n g i n g v e n n o o t s c h a p s z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , n a a r 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e r k s t r a a t , 2 6 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ; d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o . ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d o o r h e n o o r s p r o n k e l i j k i n g e b r a c h t k a p i t a a l , e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e h o n d e r d ' t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a c t u e l e . e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e n d a t d e z e t e r u g b e t a l i n g , c o n f o r m a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , . p a s z a l m o g e n g e s c h i e d e n t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t h u i d i g e ' k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o p d e w i j z e d i e h e t d e z a a k v o e r d e r h e t m e e s t a a n g e w e z e n l i j k t , d a a r i n b e g r e p e n d e b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e g e n k w i j t s c h r i f t , b i j m i d d e l v a n c h e c k e n / o f d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t b i j n i e t a f h a l i n g v a n d e t e r u g t e b e t a l e n b e d r a g e n d a a r o p i n v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n i n t r e s t z a l t o e g e k e n d w o r d e n , e n d a t o p d e i n t u s s e n n i e t u i t b e t a a l d e g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e r e v e n m i n i n t r e s t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k d a t h e t d e t e r u g b e t a l i n g b e t r e f t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " o o r s p r o n k e l i j k d o o r h e n i n g e b r a c h t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i s g e r e a l i s e e r d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t ; é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s t w e e e n v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g : t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
1 ° H e t a r t i k e l 2 " M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 2 : V e n n o o t s c h a p s z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e r k s t r a a t , 2 6 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d ; B r u s s e l . h o o f d s t a d . b i j . e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n l e s c h i k t o m . d e w i j z i g i n g . v a n . d i t . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o L d b n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
. "
a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , v o o r z o v e r d i t g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
2 ° I n h e t a r t i k e l 5 " K a p i t a a l " w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M O R I A S F A R M A v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r : d e h e e r M O R I A S D i r k F r a n s E m i e l M a r i a , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , A s s e s t r a a t , 1 0 5 .
H i j h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , m a c h t i g i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" 2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e B u r g e r l i j k e N V F I S C O V A N , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E Ë R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g