29/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d )
Z a t s t : 8 9 V i c a r s M o o r L a n e , W i n c h m o r e H i i l , 1 B L L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
z e t e l E 3 e l g i s c h b i j h u i s : B a r a s t r a a t 1 7 3 - 1 7 7 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g o v e r b r e n g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e l g i ë - o m v o r m i n g n a a r e e n B V B A - o n t s l a g e n i b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " M O R I A U L T D " m e t z e t e l 8 9 V i c a r s M o o r L a n e , W i n c h m o r e H i l l , N 2 1 1 B L L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m e n z e t e l v a n h e t b i j h u i s i n B e l g i ë t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B a r a s t r a a t 1 7 5 ; g e r e g i s t r e e r d a l s e e n P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t n u m m e r 0 6 6 3 1 5 4 3 e n a l s b i j h u i s i n B e l g i ë i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) m e t n u m m e r : 0 8 9 9 . 5 9 3 . 8 3 6 , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r i n g m a r D e K e g e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j K t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G O V E R B R E N G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g ,
" h o o f d v e s t i g i n g , h e t b e s t u u r e n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d e n v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h r e c h t v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " M O R I A U L T D " o m t e z e t t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A U " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A U " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( l i m i t e d ) " M O R I A U L T D " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n ; e n k e l e w i j z i g i n g g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e h o u d e n b l i j f t . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A U " , b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 9 3 . 8 3 6 w a a r o n d e r h e t b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p " M O R I A U L T D " i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n w e l t o t w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " M O R I A U " . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " F O T O P I X E L S " a a n t e n e m e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " M O R I A U L T D " w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A U " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A U " "
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P N A A R E E N B V B A N A A R B E L G I S C H R E C H T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m v a n e e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " h e e f t a a n g e n o m e n a a n g e z i e n d e z e h e t m e e s t a a n s l u i t b i j d e v o r m d i e d e v e n n o o t s c h a p h a d I n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , z o a l s o o k b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " M O R I A U " l u i d t , m e t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " F O T O P I X E L S " .
D E R D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G N E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L F I N A N C I E E L P L A N
O p d e l a a t , t a t t i z J a n " ) e r m e h i e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g h a r d i i i a n d e r n s t r u m e n t a e n d e n e t a r > s h e t z í l v a n d a p e r s o ( a ) n [ e r r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e f t e g e r r , l o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Î r ~ ~ {
v ~ i : e á d . - . . . ~ -
M d d W d r d 1 1 . 1
1 ~ J : : . i 2 0 1 3
r ' ' ? , . . . . ~ "
G - ' i ç ; i ' 1 , C
r ~ / / ' ~ ~ . . , / / ' ' ~ ~ 1
" ~ U [ ~ b b t 1 1 1 \ v a " l J k f F i b p . I r . . ù . s . - ) ~ y ~ 1 ~ . . ; ; I t 1 r i . ~ : . . ~ ,
I I 1 I 1 1 ~ u ( ~ u m ~ u I ~ u ~ u u ~
" 1 5 0 1 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d f k t e g e l e a e o n i v a n n O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 9 3 . 8 3 6
B e n a m i n g
; v o l u i t j : M O R I A U L T D
( f e r k o r t )
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) B r i t s e P o n d
n a a r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( E U R 1 . 2 8 2 , 0 0 ) v o l g e n s d e w i s s e l k o e r s v a n v a n d a a g , v e r d e e l d
o v e r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n o c h b i j d e o p r i c h t i n g , n o c h e r n a , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r S t e f a a n M o r i a u , v o o r n o e m d , h e e f t d i t k a p i t a a l v o l s t o r t t e n
b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ; h i j d i e n t d u s n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o t e
v o l s t o r t e n .
B A N K A T T E S T
D e v o l s t o r t i n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r
v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 d e c e m b e r j o n g s t l e d e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n
d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
F I N A N C I E E L P L A N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n o t a r i s h a a r t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t h e e f t o v e r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l p l a n e n b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s
v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e z e o p g e r i c h t w o r d t m e t e e n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l ( a r t i k e l 2 1 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t t e r s t o n d h e t f i n a n c i e e l p l a n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e h e t i n z i j n d o s s i e r
z a l b e w a r e n ,
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e h e e r S t e f a a n M o r i a u o n t s l a g e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
n a a r E n g e l s r e c h t " M O R I A U L T D " .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i J F D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I A U "
a l s v o l g t v a s t :
" H O O F D S T U K I . - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M O R I A U " . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t t e v e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g
" F O T O P I X E L S " a a n .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B a r a s t r a a t 1 7 3 - 1 7 7 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : h a n d e l d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e h a n d e l o f
b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r
d e e l n a m e v a n d e z e :
- H e t c r e ë r e n , u i t v o e r e n , i n n e n , v e r d e l e n , a d m i n i s t r e r e n e n b e h e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e i n t e l l e c t u e l e
e i g e n d o m s r e c h t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . O n d e r i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i s b e g r e p e n
z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n : a u t e u r s r e c h t e n , n a b u r i g e r e c h t e n , o c t r o o i r e c h t , m e r k e n r e c h t , k w e k e r s r e c h t ,
m o d e l l e n r e c h t .
- H e t v e r s c h a f f e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
H e t d o c e r e n e n m e e w e r k e n a a n o n d e r w i j s p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
- H e t u i t g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n m u z i e k w e r k e n ( m u s i c p u b l i s h i n g )
- H e t c r e ë r e n ' o f v e r l e n e n v a n c r e a t i e f a d v i e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n v e r s p r e i d e n v a n i n t e l l e c t u e l e , a r t i s t i e k e p r e s t a t i e s o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e n
v i a a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e m e d i a e n d r a g e r s .
- B e d e n k e n v a n f o r m a t s , i n h e t b i j z o n d e r r a d i o - e n t v - f o r m a t s .
- C r e ë r e n v a n f i g u r e n , t y p e s e n k a r a k t e r s .
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n v o o r ( z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n ) :
u i t v o e r e n d e k u n s t e n a a r s , a u t e u r s e n b e d r i j v e n ( p r o d u c e n t e n , u i t g e v e r s ) .
- U i t g e v e n v a n e n e d i t o r i a a l w e r k v o o r t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , p u b l i c a t i e s e t c . i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , o p t r e d e n s , f u i v e n .
- F o t o g r a f i e , b e w e r k e n v a n f o t o ' s , o n t w e r p e n l a y - o u t v a n d e z e f o t o ' s m e t h e t d o e l d e z e c o m m e r c i e e l t e r
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n p a r t i c u l i e r e n o f b e d r i j v e n .
- U i t b a t e n v a n w i n k e l a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n e e n p o p - u p s t o r e m e t b e t r e k k i n g t o t f o t o g r a f i e ( r e p o r t a g e s ,
f o t o ' s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n z o a l s a l b u m s , g a d g e t s e t c . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P o r t r e t f o t o g r a f i e
- A i l e m o g e l i j k e ( w a a r o n d e r f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ) v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e n a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
B o v e n s t a a n d e l i j s t i s o p s o m m e n d , m a a r z e k e r n i e t b e p e r k e n d
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ( i n c l u s i e f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a c t i v a
( e n d r a g e n v a n e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n ) a a n z a a k v o e r d e r s e n / o f w e r k n e m e r s a i s m a n i e r o m h e n t e
v e r l o n e n ) , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l
o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
( . . . )
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( . . . )
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u 3 0 .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n
d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g
v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 2 . - O P R O E P I N G E N
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e
" b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , ' u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m , d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 . - T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j i d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 1 4 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e t e v e n s v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 5 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
V o o r b e h o u d e n a a n , h e l a e t g i a c h S t a a t s b l a d
A l v o r e n s a a n d e - v e r g a d e r i n g ^ d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l - m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
( " " )
A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r ,
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( . . . )
A r t i k e l 2 9 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 . - W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p E E N . T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d ,
v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
- d e h e e r M o r i a u , S t e f a a n E d w a r d G u s t a a f , w o n e n d e t e H a l l e ( 1 5 0 1 B u i z i n g e n ) , D o r p s l a a n 1 1 :
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i e e v e n e e n s v e r k l a a r t d a t n i e t s z i c h .
h i e r t e g e n v e r z e t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g m a r D e K e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
0 2 d e l a a t s t e b i r v a n L u r : ; 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z t j v a n d e p e r s o l a f n l e n ) b e v o e g d d e r w C h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e t y . v o o r d g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g