07/05/2012
ÿþ M a [ W o r d 1 1 . 1
L y u i . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e ? ~ 0 1 , 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 4 6 . 4 9 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M O R I E N T H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l e s p l a n a d e 1 , b u s 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T E U R O P E " g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g - A f s c h a f f i n g v a n h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p - W i j z i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p - W i j z i g i n g b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l e s p l a n a d e 1 , b u s 9 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 4 6 . 4 9 7 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
[ , T o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l e s p l a n a d e 1 , b u s 9 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 4 6 . 4 9 7 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B 7 . W . - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n z o w e l a i l e r e c h t e n a l s a l l e v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 6 6 . 0 7 4 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T E U R O P E " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T H O L D I N G " , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , [ a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d v e r r i c h t i n g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T E U R O P E " i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R I E N T H O L D I N G " z u l l e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
[ i . T e n o t u l e r e n d a t h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " M O R I E N T E U R O P E " o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " M O R I E N T H O L D I N G ' , d i t o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l s g e s t e l d .
O m h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p a f t e s c h a f f e n , o m d i e n v o l g e n s d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N . v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n o m t e g e l i j k v a s t t e s t e l l e n d a t d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n o p d r a c h t v a n a f h e d e n z a l w a a r n e m e n a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
I V . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g o d e t e k s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " O n d e r d e h i e r v e r m e l d e t e r m " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n : " d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s " .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , b e s c h i k t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d ,
i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , b e s c h i k k e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l i s s i n g e n w a r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t c o l l e g e t r e f t , m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g , d e r e g e l i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n l e g t d e z e z o n o d i g v a s t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ?
V . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . "
V I . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w a r d e n g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , o m 1 0 : 0 0 u u r , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 1 , - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r . "
V I L O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e m u m m e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " M O R 1 E N T H O L D I N G "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l e s p l a n a d e 1 , b u s 9 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , z i j n d e h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g o f a n d e r z i j d s v a n d e e l n e m i n g e n e n a a n d e l e n i n a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e o n d e r n e m i n g e n , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e n a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v e n , o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e ,
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l e n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e a n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
. "
" ` D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n - i c i ë t e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 , e ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
I n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) B e s t u u r s b e v o e g d h e i d :
O n d e r d e h i e r v e r m e l d e t e r m " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n : " d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d l s " .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , b e s c h i k t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , b e s c h i k k e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n .
i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , E l k e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t c o l l e g e t r e f t , m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g , d e r e g e l i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n l e g t d e z e z o n o d i g v a s t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . "
c ) > r x t e m e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r c i e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . à ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r
b )
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) s t e m r e c h t : E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . 0 e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
l 3 h ó u d e n z a a k v o e r d e r s ,
a a n h e t b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
B e l g i s c h o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
S t a a t s b l a d V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d
- a a n d e h e e r E r i c H E N D R I C K X , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n . 1 1 1 , e n / o f
- a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o r a l e S e r v i c e s B e l g i u m " , m e t
z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 ,
t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g