07/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 2 7 7 *
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L B L
0 8 3 7 5 8 2 5 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 3 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 1 j u l i 2 0 1 1 .
1 . P G B L , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S c h a a p s d r e e f 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 1 3 9 . 5 9 3 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e B l a n c k a e r t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S c h a a p s d r e e f 2 8 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ,
2 . L E V B L , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o r t e S t e e n s t r a a t 2 , b u s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 0 9 3 . 0 7 3 .
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v e r m e l d e n w a t v o l g t . A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t N V .
Z i j d r a a g t d e n a a m P L B L .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 3 1 3 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a a n h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n i n d e e x p l o i t a t i e v a n h e t o e u v r e v a n M a u r i c e D e B e v e r e ( M o r r i s ) e n a f g e l e i d e n h i e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) K l a s s e A A a n d e l e n ;
d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V o l s t o r t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k N V .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g h e b b e n o v e r e e n s o m v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i k e l 6 . A a r d e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
6 . 1 A a r d v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 7 . O p r o e p i n g t o t v o l s t o r t i n g
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n . ( . . . )
A r t i k e l 9 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v i e r ( 4 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d : m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n ( d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s ) ; e n
m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n ( d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t e v e n v e e l K l a s s e A B e s t u u r d e r s a l s K l a s s e B B e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . E l k v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n , t e n m i n s t e é é n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , w o r d e n i n g e l i c h t o v e r d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s .
E l k m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t w o r d e n o p g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d i t m a n d a a t v a c a n t w e r d . B i j g e b r e k e , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v o o r d e w e l k e g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e l e g d i n t e v u l l e n , t o t d a t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t w o r d t v o o r g e l e g d . H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n a f s t a n d v e r k l a r i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n v e r v a n g e n , h a d v o o r g e s t e l d . Z i j z u l l e n o o k h e t r e c h t h e b b e n o m h e t o n t s l a g t e e i s e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) v e r k o z e n n a z i j n o f h u n v o o r s t e l l i n g , e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t w e e n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n o m d e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n . I n g e v a l e e n m a n d a a t o p e n v a l t e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e c o ö p t e e r d , z a l d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t d a t i s o p e n g e v a l l e n , h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r s t e l h e b b e n . D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
1 1 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e h u i d i g e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 2 A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
1 1 . 3 D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
1 1 . 4 D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r v a n é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n e e n b o e k h o u d e r l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n o p g e d r a g e n . I n g e v a l d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g o p t e d r a g e n a a n e e n p e r s o o n g e e n l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n g e l d t d e z e b e s l i s s i n g s l e c h t s t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d a a r t o e b e s t a a t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , e c h t e r o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 0 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 5 . J a a r v e r g a d e r i n g B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s c h i k t e x c l u s i e f o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ( i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r z i j n v o o r b e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n ( i i ) d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n ( h i e r n a d e B i j z o n d e r e B e v o e g d h e d e n ) :
- d e o v e r d r a c h t ( i n d e m e e s t r u i m e z i n ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n e e n i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t ;
- h e t v e s t i g e n v a n e e n l a s t e n / o f z e k e r h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p S t r a t e g i s c h e A c t i v a z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e O v e r e e n k o m s t ;
- d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e s t e m r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e
o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t a g e n d a p u n t e n d i e e r t o e z o u d e n k u n n e n l e i d e n d a t ( i ) h a a r a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z o u v e r m i n d e r e n o f ( i i ) z i j n i e t l a n g e r d e c o n t r o l e o v e r h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n k a n u i t o e f e n e n ; e n
- b e s l i s s i n g e n w a a r o v e r e e n D e a d l o c k b e s t a a t o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 . 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 . V e r d a g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 5 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 2 6 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e m i n s t e n s v i j f t i g p e r c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t u i t t e k e r e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 2 7 . U i t k e r i n g
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
A r t i k e l 2 8 . I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 9 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
( . . . ) N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n w o r d t h e t n e t t o - a c i e f i n s p e c i ë n o f i n a f f e c t e n o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t d e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n , m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n d e g e l i j k h e i d o n d e r a l d e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g s o p v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
S l o t - e n ( o f ) o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p
d i e d a t u m h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n :
P G B L , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v o o r n o e m d , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u w e l H e n d r i k G a b r i e l l a B L A N C K A E R T , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 2 6 , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S c h a a p s d r e e f 2 8 .
- o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n :
L E V B L , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v o o r n o e m d , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c B L A N C K A E R T , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o r t e S t e e n s t r a a t 2 / B 0 1 1 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
5 . V o l m a c h t e n
S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t e l k e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g