28/12/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : M O U L ' I M M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s B o u c h e r s , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d a p t a t i o n g é n é r a l e d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e ,
L e v i n g t - h u i t n o v e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r - b e e k - B r u x e l l e s ;
E n l ' E t u d e , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t , n u m é r o 3 7 4 ;
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e "
M O U L ' I M M O " , é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s B o u c h e r s , 1 8 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 9 j u i n 2 0 0 0 , p a r Y v e s D e - c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , ( A n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 0 - 0 7 - 2 0 / 3 3 3 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t à c e j o u r é t é m o d i f i é s ;
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M 0 4 7 2 . 3 5 8 , 6 2 3 B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n - s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é C i - a p r è s .
L e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s n e p e r m e t p a s l a d é s i - g n a t i o n d e s e c r é t a i r e o u d e s c r u t a t e u r s ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e a i n s i q u e l e
n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n f a i t é t a t , s o n t i n d i q u é s c i - a p r è s , s a v o i r :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s
B o u c h e r s , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s R P M 0 4 1 2 . 3 8 7 . 5 8 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r
- M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é ,
- M o n s i e u r J A V A U X B e n j a m i n Y v e s G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 6 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 5 5 0 0 F a l m i g n o u l , A u x
R o c h e s , 1 0 ,
P r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ; 4 2 . 9 0 0
2 ) M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , n é à U c c l e l e 8 j a n v i e r 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , O b b e r g , 9 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e c e n t a c t i o n s : 1 0 0
S o i t e n s e m b l e , q u a r a n t e - t r o i s m i l l e a c t i o n s s a n s d é - s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e : 4 3 . 0 0 0
S o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e :
l l L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
P r o p o s i t i o n d e c o n v e r t i r e n E U R O S d u c a p i t a l s o c i a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s .
2 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
- R a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e A n n i k B o s s a e r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S P R L « B o s s a e r t
M o r e a u S a r n e n & C ° » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D ' N O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 5 8 . 6 2 3 D é n o m i n a t i o n
~ t
w ~ !
r , e ? P E C 3 1 2
G r e f f e
- - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 3 4 . 5 4 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 , 0 6 5 . 9 4 2 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e s d r o i t s s o c i a u x , d e c r é a n c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ;
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 5 à l a d é c i s i o n à p r e n d r e , e n v u e d e r é v é l e r l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l e t d ' e n e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e .
4 . S u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r - t e u r
P r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r t e u r e t p r o p o s i t i o n c o r r é l a t i v e d e s t i p u l e r
d a n s l e s s t a t u t s d u c a r a c - t è r e n o m i n a t i f d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s .
5 . R e f o n t e d e s s t a t u t s
P r o p o s i t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e i a s o c i é t é a u C o d e d e s s o c i é - t é s , p a r v o i e d ' a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u
t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e a r e ç u u n e c o p i e e n v u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
6 . P o u v o i r s .
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s n o u s d é c l a r e n t q u e M a d a m e R O B B E R E C H T S N a d i n e M i c h e l l e , n é e à S c h a e r b e e k , l e d e u x
m a i m i l n e u f c e n t c i n - q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , O b b e r g , 9 1 , a r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é e à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
S o n t p r é s e n t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , e t
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , p r é d i t e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r J A V A U X B e n j a m i n , p r é n o m m é .
L a s o c i é t é n e d i s p o s e p l u s d e c o m m i s s a i r e .
I I I . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 4 3 . 0 0 0 t i t r e s s o n t r e p r é - s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
I V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 7 d e l a l o i d u 3 0 o c t o b r e 1 9 9 8 r e l a t i v e à l ' e u r o , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é c i d e d e c o n v e r t i r e n E U R O S l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s .
C e l u i - c i s ' é l è v e d o n c à u n m i l l i o n s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s
( 1 . 0 6 5 . 9 4 2 , 1 6 E U R ) .
2 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M a d a m e A n n i k B o s - s a e r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é d i t , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l e s a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i - v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s o c i é t é B O S S A E R T , M O R E A U , S A M A N s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s . a . « M O U L ' I M M O » p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c o m p t e s c o u r a n t s d ' u n e v a l e u r d e 3 3 4 . 5 4 0 , 0 0 ¬ , q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c - t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
" i l a é t é d é c i d é d e n e p a s c r é e r d e n o u v e l l e s a c t i o n s e n c o n - t r e p a r t i e
d e s a p p o r t s e n n a t u r e , l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l a m ê m e p r o p o r t i o n d u c a p i t a l s o c i a l a v a n t e t a p r è s
l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p r é v u e s
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 »
3 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g - m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t
t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 3 4 . 5 4 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - c i n q m i l l e
n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 0 6 5 . 9 4 2 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s ,
c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e s d r o i t s s o c i a u x , d e c r é a n c e s , s a v o i r
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 , p r é - d i t e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e
t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 3 3 3 1 6 2 , - E U R ) ,
- M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 7 7 8 , -
5 U R ) ,
A l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 , p r é - d i t e , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r ; M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e e t M o n s i e u r J A V A U X B e n j a m i n , t o u s d e u x p r é n o m m é s ,
- M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , p r é n o m m é .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l e s o c i é t é , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e s c r é a n c e s d é c r i t e s c i - a v a n t .
C e t a p p o r t é t a n t r é a l i s é s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , i l n ' e s t p a s r é m u n é r é e n a c t i o n s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s s o n t s e u l s p r o p r i é t a i r e s d e s é l é - m e n t s p r é d é c r i t s e t q u ' i l s n ' o n t c o n c é d é a u c u n d r o i t r é e l e n f a v e u r d e t i e r s , n i c o n c l u d e c o n t r a t s a v e c d e s t i e r s q u i l i m i t e r a i e n t o u e x c l u r a i e n t l e u r s p o u v o i r s d e d i s p o s i t i o n , n i q u ' i l s s o n t a s s u j e t t i e s à d e s p r e s c r i p - t i o n s l é g a l e s q u i p o u r r a i e n t a v o i r u n e f f e t s u r c e p o u v o i r d e d i s p o s i t i o n .
P a r t a n t , l e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t d i s p o s e r l i b r e m e n t d e c e u x - c i d e s o r t e q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s é l é m e n t s a p p o r t é s s e r a t r a n s f é r é à c e j o u r à l a s o c i é t é q u i t t e e t l i b r e .
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , p r é n o m m é , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , p r é d i t e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c i - a v a n t p r é d i t , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d é - c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 4 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i - b é r é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e o e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 1 6 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 4 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e f a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e t r e p r é s e n t é p a r 4 3 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , " l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a v o t é l a c o n v e r s i o n à l ' e u r o .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l ' a s s e m b l é e a v o t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 3 4 , 5 4 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 , 0 6 5 . 9 4 2 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e s d r o i t s s o c i a u x , d e c r é a n c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
4 . S u p p r e s s i o n d e f a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r - t e u r
I n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e l ' o b l i g a t i o n d e d é c l a r e r f i s c a l e m e n t l e s c o n v e r s i o n s d e t i t r e s a u p o r t e u r , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s a c - t i o n s o n t e n t o u s t e m p s é t é n o m i n a t i v e s e t c e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é 1 a s u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r t e u r e t c o r r é l a t i v e m e n t l a s t i p u l a t i o n d a n s l e s s t a t u t s d u c a r a c t è r e n o m i n a t i f d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s .
5 . R e f o n t e d e s s t a t u t s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u C o d e d e s s o c i é t é s e n a d o p t a n t l e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i v a n t s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e a r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a p r i s c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s :
S t a t u t s
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e à l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " M O U L ' 1 M M O " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S C S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l ' a b r é v i a t i o n N A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e s o c i a l é t a b l i 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s B o u c h e r s , 1 8 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . C e t r a n s f e r t d o i t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t c a a t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a l o c a - t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s - f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , E l f e p e u t a f f e c t e r s e s b i e n s e n h y p o - t h è q u e . E l f e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l - c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
E l f e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . C a p i t a l S c c i a l
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 4 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e t r e p r é s e n t é p a r 4 3 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a v o t é l a c o n v e r s i o n à l ' e u r o .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l ' a s s e m b l é e a v o t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 3 4 . 5 4 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 0 6 5 . 9 4 2 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e s d r o i t s s o c i a u x , d e c r é a n c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
A r t i c l e 6 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n - c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é f i - l i a l e , s o u s c r i r e , a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s f e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n - n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , p e n d a n t u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t p r é f é r e n - t i e l d e s o u s c r i p t i o n à l ' i s s u e d u s u s d i t d é l a i d e s o u s c r i p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l i b r e m e n t d e l a m a n i è r e d o n t l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t s . A r t i c l e 8 , A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e à s o u s c r i t ,
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l e n m a t i è r e c o m - m e r c i a l e , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c - t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n - n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e - m e n t d e l ' e x c é d e n t ,
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s ,
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n - n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 0 , i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f - f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n d i f f é r e n t e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e o u d ' o p p o s i t i o n d e c e l u i - c i . D a n s c e t t e d e r n i è r e é v e n t u a l i t é , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s e n q u e s t i o n e s t s u s p e n d u j u s - q u ' a p r è s a c c o r d e n t r e l e s i n t é r e s s é s o u d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 1 . D r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s , h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e I ' a s s e m b l é é g é n é r a l e
A r t i c l e 1 2 . O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i - g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - f i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s - c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A d m i n i s t r a t i o n e t S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 3 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é , s a u f e x c e p t i o n p r é v u e p a r l a l o i , d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n - n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n - t a n t p e r m a n e n t » c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e i a p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e p e r s o n n e e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i e l l e é t a i t e l l e - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r .
E n c a s d e v a c a n c e , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s - q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i y p o u r v o i r a d é f i n i t i v e - m e n t ,
A r t i c l e 1 4 . P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 5 . R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' i n a c t i o n d u p r é s i d e n t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é - r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s L .
A r t i c l e 1 6 . D é l i b é r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r é u n i e s , l e c o n s e i l p e u t , d a n s u n e s e c o n d e r é u n i o n , t e n u e a u p l u s t a r d d a n s l a q u i n z a i n e , d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e s é a n c e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t s a n s e f f e t s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p o r t e q u e d e u x m e m b r e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n o e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t ,
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à . u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e - v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l . S a d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l é à p r e n d r e l a d é c i s i o n . i l d o i t , e n o u t r e , e n i n f o r m e r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , e t i l n e p e u t p a s p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e o p é r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t r a s s e m b l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a - t e u r s .
A r t i c l e 1 8 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
~ a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a - t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l ;
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c - t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 9 , G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e f a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s ,
A r t i c l e 2 0 . - R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 2 1 . C o m m i s s a i r e ( s )
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e t s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d ' e n d é c i d e r n é a n - m o i n s a i n s i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) r é v i s e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e p a s a i n s i , c h a q u e a c t i o n n a i r e a , i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n - v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , I l p e u t s e f a i r e r e - p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e c i . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 2 , E m o l u m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u n o n p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e - t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i - t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 3 , E m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t . A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 2 4 , R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u a - t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 4 h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c - t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n - d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l , L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , i l e s t p o s s i b l e d e s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i - c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
Q u a n d t o u t e s o u p a r t i e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e ! a s o c i é t é s o n t d é m a t é r i a l i s é s , e l l e s s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e ,
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L ' o r d r e d u j o u r d o i t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r r a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e . I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é - b a t s . S a
d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t ê t r e m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i .
C e t t e n o t i f i c a t i o n n ' a n n u l e q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t ,
U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l
e s t b e s o i n , e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 5 , A d m i s s i o n
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a - t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e
n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a - t i c n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i - v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n - f o r m e r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s
e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s - s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s
d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n
c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é - m a t é r i a l i s é e s .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r
a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 . - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n - c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a - f i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' a s s e m b l é e , l e B u r e a u d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s i l e s p r o c u r a - t i o n s t r a n s m i s e s e n t é l é c o p i e e t a c c e p t é e s
p a r l e s m a n d a t a i r e s i n s t i - t u é s , p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e c o n s t i t u t i v e s d e m a n d a t s v a - ! a b l e s .
A r t i c l e 2 7 . - V o t e
T o u t a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e t p e u t
o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e f o r m u l e d e v o t e s u r p r é s e n t a t i o n d e s o n o u d e s e s t i t r e s ,
L a f o r m u l e d e v o t e i n d i q u e a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
- l ' i n d i c a t i o n " B u l l e t i n d e v o t e " e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e s e r a p p o r t e l e b u l l e t i n d e v o t e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l e t e x t e d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s ;
- l e s i n s t r u c t i o n s s u r l a m a n i è r e d ' é m e t t r e u n v o t e v a l a b l e ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e b u l l e t i n d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 2 8 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E x e r c i c e s o c i a l - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
A r t i c l e 2 9 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s e n u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c e u x c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n - n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t ,
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c , s ' i l é c h e t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e ; c e u x c i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . I l c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u c o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e a u s i è g e s o c i a l
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
3 ) d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s t i t r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 ) d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 0 . D i s c u s s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , e t
d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r
r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e q u ' i l s g a r d e n t l e s i l e n c e .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t
d e l e u r r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i
o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s
s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a - l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 9 , A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r ! e s n o r m e s c o m p - t a b l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 . A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 . P e r t e d u c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a à v e i l l e r à l ' a p p l i c a t i o n s t r i c t e d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 4 . L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a - t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e
l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s
a r t i c l e s 1 8 6 . e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i - q u i d a t e u r s .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l
p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t m i s e s à
é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s .
D i s p o s i t i o n s G é n é r a l e s
A r t i c l e 3 5 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é h o r s d u
r o y a u m e , f a i t é l e c t i o n d e d o m i - c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e - m e n t
f a i t e s .
A r t i c l e 3 6 . D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 . P o u v o i r s
D é l i b é r a n t e n s u i t e s u r l e d e r n i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m - b l é e c o n f è r e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n ,
t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e f f e t d e m e t t r e à e x é c u t i o n t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s ,
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s c u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a - t i o n a l .
A r t i c l e 9 , d e l a l o i d e v e n t ô s e
R ê s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e l e s a é c l a i r é s u r l e d r o i t d e c h a c u n d ' e u x d e d é s i g n e r l i b r e m e n t
u n n o t a i r e p e r s o n n e l o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l p e r s o n n e l , e n p a r t i c u l i e r , q u a n d e s t c o n s t a t é e
l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D O N T A C T E E T P R O C E S - V E R B A L .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s c a m p a - r a p t s q u i o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t
d u p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
« E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 0 4 - 1 2 - 2 0 1 2
v o l u m e 5 9 7 f o l i o 7 4 c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i , ( s i g n é ) J . M O D A V E . »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
02/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v l I I I I I I I I I S I I I I I I I I I Y I I I I m
a u * 1 5 0 1 7 2 1 6 *
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s e I R e ç u l e
2 1 J A N . ~ n r ~
a u g r e f f e d u t r i b u n a l , ~ 1 3 ^ r : r n m e r c e f r a n c o p h o n e C i e r i k u : . ~ 1 i ü 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 5 8 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O U L ' I M M O
( e n a b r é g é ) : Ç c t ~ e v º%. ~ a *
F o r m e j u r i d i q u e : , r e D t j j , q j t r t e % .
S i è g e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s B o u c h e r s , 1 8
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
L e v i n g t - n e u f d é c e m b r e ;
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M O U L ' I M M O " , ,
é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s B o u c h e r s , 1 8 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 9 j u i n 2 0 0 0 , p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , ( A n n e x e ;
a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 0 - 0 7 - 2 0 / 3 3 3 ) .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e
R é g i s D e c h a m p s , ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 2 - 1 2 - 2 8 / 0 2 0 7 7 3 2 ) .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 3 5 8 . 6 2 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , p l u s ;
a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t l ' o r d r e d u j o u r n e n é c e s s i t e n t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r n i d e ,
s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s
B o u c h e r s , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s R P M 0 4 1 2 . 3 8 7 . 5 8 0 B r u x e l l e s , ,
r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r
- M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é ,
- M o n s i e u r J A V A U X B e n j a m i n Y v e s G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 6 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 5 5 0 0 F a l m i g n o u l , A u x
R o c h e s , 1 0 ,
P r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s : 4 2 . 9 0 0
2 ) M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , n é à U c c l e l e 8 j a n v i e r 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e
P r i n c e s s e P a o l a , 1 4 .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t a c t i o n s : 1 0 0
S o i t e n s e m b l e , q u a r a n t e - t r o i s m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e : 4 3 . 0 0 0
S o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é B . M . S . & C ° s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s - ' t r a t i o n , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t , c e n t i m e s ( 3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e i z e c e n t i m e s ( 1 , 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 e u r o s ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t e t u n m i l l e t r o i s c e n t s i x e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e ' c e n t i m e s ( 1 . 7 0 1 . 3 0 6 , 6 4 e u r o s ) , p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L E O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
3 . A t t r i b u t i o n d e c e s 5 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a d i t e s o c i é t é « G R O U P E L E O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e p r é d i t .
4 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t e t u n t r o i s c e n t s i x e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 . 7 0 1 . 3 0 6 , 6 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s ( 4 8 . 3 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e t r e p r é s e n t é p a r 4 3 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a v o t é l a c o n v e r s i o n à l ' e u r o .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l ' a s s e m b l é e a v o t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 3 4 . 5 4 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 0 6 5 . 9 4 2 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e s d r o i t s s o c i a u x , d e c r é a n c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , a v o t é u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e i z e c e n t i m e s ( 1 . 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 e u r o s ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t e t u n m i l l e t r o i s c e n t s i x e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 , 7 0 1 . 3 0 6 , 6 4 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n » .
7 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , s a v o i r :
1 ) M a d a m e R O B B E R E C H T S N a d i n e M i c h e l l e , n é e à S c h a e r b e e k , l e d e u x m a i m i l n e u f c e n t c i n - q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a , 1 4 ,
2 ) M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , p r é c i t é
3 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , p r é d i t e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r J A V A U X B e n j a m i n , p r é n o m m é .
L a s o c i é t é n e d i s p o s e p l u s d e c o m m i s s a i r e .
I I I . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 4 3 . 0 0 0 t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , d e v r o n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l s e r a p r i s p a r t a u v o t e .
V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s
1 ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ,
c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s
C o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é B . M . S . & C ° s p r l , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a
s o c i é t é B . M . S . & C ° s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M O U L ' I M M O » p a r a p p o r t d e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d e
3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 ¬ q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a m a t i è r e ;
" l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
" 1
F
a
R é s e r v é
R
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
i l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e i z e c e n t i m e s ( 1 , 4 0 0 . 4 8 2 , 1 6 e u r o s ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t e t u n m i l l e t r o i s c e n t s i x e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 . 7 0 1 . 3 0 6 , 6 4 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
3 ) A t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e c r é a n c e d e t r o i s c e n t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 e u r o s ) p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L E O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » e t q u e l e s 5 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a d i t e s o c i é t é « G R O U P E L E O N V A N L A N K E R 1 8 9 3 » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
4 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E L É O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » , p r é d i t e r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r J A V A U X B e n j a m i n e t M o n s i e u r V A N L A N C K E R R o d o l p h e , t o u s d e u x p r é c i t é s
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « M O U L ' I M M O » u n e c r é a n c e c e r t a i n e l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e t r o i s c e n t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 ¬ ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é « G R O U P E L E O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e t r o i s c e n t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 3 0 0 . 8 2 4 , 4 8 ¬ ) q u e l a d i t e s o c i é t é p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a n c e i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é « G R O U P E L E O N V A N L A N C K E R 1 8 9 3 » q u i a c c e p t e , l e s 5 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t e s t e f f e c t i v e . F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e h u i t c e n t n e u f e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 1 . 8 0 9 , 4 5 ¬ ) .
6 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
7 ) M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e s o u s s i g n é , d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e
d e s s o c i é t é s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e ,
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s p a r t i e s a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n
a u r a i e n t f a i t l a d e m a n d e , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e ,
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e