MOUNT IRON

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N' d'entreprise : D�nomination

(en entier)

(en abr�g�) : Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

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' Copie � publier aux annexes du Moniteur beIge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0477.219.214

MOUNT IRON

SOCIETE ANONYME

1050 IXELLES -- RUE DE L'AQUEDUC 167

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Obiet(s) de l'acte :PV DE L'AG DU 5 JANVIER 2015 - NOMINATION

Il r�sulte du proc�s verbal de L'Assembl�e G�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme u MOUNT IRON� qui s'est tenue le 5 janvier 2015 au si�ge social de la soci�t�, que les d�cisions suivantes ont �t� vot�es � l'unanimit� :

1/NOMINATION

L'assembl�e d�cide de prolonger les mandats d'administrateurs, � dater de ce jour et pour une p�riode de six ans :

- Madame COUPLAN Catherine, pr�nomm�e, domicili�e � 1050 Ixelles, Rue de l'Aqueduc 167 /M000.

- Monsieur EISENBERG Martin, pr�nomm�, domicili� � 28 Boling Broke Grove Flat 2SW-11-GEL, Londres

(Angleterre).

- La soci�t� de droit britannique � responsabilit� limit�e BRACKENVILLE LI IITED, pr�nomm�e, ayant son si�ge

social � Londres, NW52RZ, 7 Torriano Mews, Torriano Avenue

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de niai 2021

2/CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs, r�unis en conseil, prennent ensuite les r�solutions suivantes, � l'unanimit� des voix.

- Est nomm�e comme administrateur d�l�gu�:

Madame COUPLAN Catherine, pr�nomm�e, qui accepte ce mandat d'administrateur d�l�gu�, pour une dur�e

�quivalente � celle de son mandat d'administrateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Admini` l�gu�

Administrateur-d�l�gu�

Madame Catherine COUPLAN Monsieur EISENBERG Mart

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R�serv�

au

Moniteur

belge

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Greffe







N� d'entreprise : 0477.219.214

D�nomination

(en entier) MOUNT IRON

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1050 IXELLES - RUE DE L'AQUEDUC 167

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Olivier DUBUISSON, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le quinze juin deux mille onze, en cours d'enregistrement � Ixelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� anonyme � MOUNT [RON� dont le si�ge est �tabli � 1050 Ixelles, rue de l'Aqueduc 167, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

A. Conversion des actions sans droit de vote en actions avec droit de vote

L'assembl�e d�cide de convertir les treize mille (13.000) actions sans droit de vote de la soci�t� en actions avec

droit de vote.

B. Modification de l'article des statuts relatif au capital

En cons�quence de ce qui pr�c�de, la premi�re phrase de l'article 3 des statuts relatif au capital est remplac�e

par le texte suivant:

� Le capital social souscrit est fix� � la somme de soixante-cinq mille euros (65.000 EUR), repr�sent� par soixante cinq mille (65.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages �.

L'assembl�e d�cide �galement de modifier la septi�me phrase de l'article 3 des statuts et de la remplacer par le texte suivant :

� Avant de faire proc�der � la vente desdits titres par une soci�t� de bourse, le conseil d'administration pourra, s'il l'estime n�cessaire, organiser une pr�vente des titres au profit des actionnaires. �

Deuxi�me r�solution

Proposition de modifier l'article 5 des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier le point B de l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

� B. En ce qui concerne les personnes morales, la cession d'actions est libre, si elle intervient par fusion, scission, vente ou autrement, pour autant que le cessionnaire soit:

 une personne morale contr�l�e � septante-cinq pour cent par le c�dant ou les m�mes actionnaires que le c�dant, ou

 une personne morale contr�lant le c�dant � septante-cinq pour cent, ou

 les actionnaires contr�lant le c�dant � septante-cinq pour cent.

Toute perte de ce contr�le, apr�s cession intervenue dans le cadre du pr�sent paragraphe B, donnera lieu � la restitution imm�diate des actions c�d�es au c�dant initial, et ce aux m�mes conditions que celles de la cession. Ce dernier, s'il entend toujours c�der ses actions, devra se conformer � la proc�dure de cession ci-apr�s expos�e au paragraphe C. �

L'assembl�e d�cide en outre de modifier le point C 2� de l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

� 2� La d�cision d'agr�ment ou non de la cession est prise par le conseil d'administration, (convoqu� par le pr�sident ou le d�l�gu� � la gestion journali�re dans les huit jours de la r�ception de la notification dont question ci-dessus sub 1) statuant � la majorit� des trois/quart de ses membres pr�sents ou repr�sent�s. La I d�cision du conseil d'administration devra �tre notifi�e au c�dant, dans les quatorze jours de sa notification initiale.

Un refus ne doit pas �tre motiv�. �

L'assembl�e d�cide enfin de modifier le point C 5� de l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

� 5� a) Les actionnaires disposent d'un d�lai de quatorze jours pour exercer leur droit de pr�emption. ' Les actions soumises au droit de pr�emption se r�partissent entre les actionnaires, proportionnellement � leurs participations respectives, la part de ceux qui n'exercent pas leur droit accroissant celle des autres titulaires suivant la m�me r�gle proportionnelle.

En cas de silence d'un actionnaire, celui-ci est pr�sum� refuser l'offre, les actions restantes pouvant �tre r�parties proportionnellement entre les autres actionnaires.

b) S'il subsiste des actions � reprendre, le conseil d'administration notifiera la situation dans les quarante-huit heures aux actionnaires, qui ont huit jours pour exercer un droit de pr�emption dans les conditions pr�vues au a) ci-dessus. �

Troisi�me r�solution

Proposition de modifier l'article 8, dernier alin�a des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 8, dernier alin�a des statuts, en rempla�ant le texte actuel dudit alin�a

par le texte suivant :

� Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou plusieurs nus-propri�taires et un ou plusieurs usufruitiers, le droit de vente inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les usufruitiers ou leurs repr�sentants ou mandataires, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�s � la soci�t�. La r�gle qui pr�c�de ne pourra �tre modifi�e que de l'accord unanime de tous les actionnaires ou, en cas de d�membrement de la propri�t� des actions, de tous les titulaires de droits quelconques sur lesdites actions �.

Quatri�me r�solution

Proposition de modifier l'article 12 des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'alin�a 5 de l'article 12 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

� Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. �

Cinqui�me r�solution

Proposition de modifier l'article 19 des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 19 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

� Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation.

i Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription. �

Sixi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et

notamment l'adoption du texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Annexes : - exp�dition de l'acte

- statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature