27/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : M O V I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e D a n i e l B o o n 5 0 A - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E , l e 1 J a n v i e r :
O N T C O N V E N U :
1 . M a d a m e V e s e l a C e s t m i r a
d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e D a n i e l B o o n 5 0 A , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( N . N . 6 2 . 0 7 . 0 9 - 4 3 6 - 6 3 )
2 . M o n s i e u r L u c M e y f r o i d t
d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e D a n i e l B o o n 5 0 A , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( N . N . 5 9 . 0 1 . 2 5 - 4 8 9 - 0 7 )
C O N S T I T U T I O N
D e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e M O V I S c N C a u c a p i t a l i n i t i a l d e 1 4 8 . 3 1 0 ¬ , l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 8 3 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . M a d a m e V e s e l a C e s t m i r a 1 4 . 0 9 1
à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e n o n a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s : 1 4 0 . 9 1 0 E U R
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s
2 . M o n s i e u r L u c M e y f r o i d t
à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s : 7 4 0
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s 7 . 4 0 0 E U R
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
C e s q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 4 . 8 3 1 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 0 0 p a r t s s o n t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r L u c M e y f r o i d t à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 1 . 0 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
A P P O R T E N N A T U R E
R a p p o r t s
E n v u e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , M o n s i e u r M a r c G i l s o n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e f o n d a t e u r , a d r e s s é e n d a t e d u v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D S ~ D é n o m i n a t i o n / . . 7 3
1 ~ º%~ $ .
7 ~
I P K
G r e f f e
I W I 1 I 1 I 1 O 1 I I I I I I i I V
. L Z ~ Z 4 , 2 8 ~
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
L - p e e e , é r c 4 N i - r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
A p p o r t
M o n s i e u r L u c M e y f r o i d t , M a d a m e C e s t m i r a V e s e l a , p r é n o m m é s ;
C i - a p r è s d é n o m m é s : " l e s a p p o r t e u r s "
d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t s u i v a n t :
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n é l é m e n t s i n c o r p o r e l s e t c o r p o r e l s e n c e q u i c o n c e r n e m a d a m e V e s e l a C e s t m i r a .
L ' a p p o r t e s t é v a l u é à c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 1 4 0 . 9 1 0 ) .
L ' a c t i f e s t a p p o r t é d a n s s o n é t a t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e ( 0 1 - 0 1 - 2 0 1 2 )
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n é l é m e n t s c o r p o r e l e n c e q u i c o n c e r n e m o n s i e u r L u c M e y f r o i d t .
L ' a p p o r t e s t é v a l u é à s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 6 . 4 0 0 ) .
L ' a c t i f e s t a p p o r t é d a n s s o n é t a t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e ( 0 1 - 0 1 - 2 0 1 2 )
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e v e s e l a C e s t m i r a p r é q u a l i f i é e , q u a t o r z e m i l l e n o n a n t e e t u n e ( 1 4 . 0 9 1 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t à m o n s i e u r L u c M e y f r o i d t , p r é q u a l i f i é , s i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A f f e c t a t i o n d e l ' a v o i r a p p o r t é
L ' a p p o r t e f f e c t u é , é v a l u é c o m m e d i t , s e r a e n t i è r e m e n t a f f e c t é c o m m e c a p i t a l d a n s l e s é c r i t u r e s d e l a
s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é . S T A T U T S D E L A S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F M O V I .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n R a i s o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t p r i s l a
f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e M O V I S c N C .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , a v e n u e D a n i e l B o o n 5 0 A
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i :
T o u s c o n s e i l s e t é t u d e s e n m a n a g e m e n t e t e n o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e e t s p é c i a l e m e n t l e s s o c i é t é s a y a n t p o u r l ' o b j e t l ' a r c h i t e c t u r e , l ' u r b a n i s m e , . . . .
L a p r e s t a t i o n d e s é a n c e s d e f o r m a t i o n s s p é c i f i q u e s a u x d o m a i n e s s u s v i s é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t à t i t r e c o m m e r c i a l q u e p a t r i m o n i a l , t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r o m o u v o i r , l o u e r , c o n s t r u i r e , é c h a n g e r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l e m p h y t é o t i q u e o u t o u s a u t r e s d r o i t s s i m i l a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m a n a g e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e l u i m ê m e i l l i m i t é . E l l e p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e q u a r a n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s d i x e u r o s . ( 1 4 8 . 3 1 0 ¬ )
f l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 8 3 1 s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s d i x e u r o s ( 1 4 8 . 3 1 0 ¬ ) .
r V
e
i l E f i 4 m ~ i A
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 6 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i
l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n
d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 7 : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à
. d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n ,
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
. c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 8 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 9 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s
s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t
s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a d o p t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
- L e s m a n d a t s d e g é r a n t s o n t c o n f i é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à :
- M a d a m e V e s e l a C e s t m i r a , p r é n o m m é e e t q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
- M o n s i e u r L u c M e y f r o i d t p r é n o m m é e t q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s e n g a g e m e n t s à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n .
M e y f r o i d t
, l e r a p p o r t d u r e v i s e u r e n v e r t u d e
V e s e l a . C a s t m i r a
A n n e x e . / U / :
E s t a n n e x é à l a p r é s e n t e e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r l ' a r t i c l e 4 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
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A - w L I -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n f l e m o r a l e à i é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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