26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 20.06.2014 14201-0583-029
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 18.06.2013 13188-0289-028
18/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o f 1 W O R b 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 0 9 7 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O V I 3 D
P e ? D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v 2 2 2 9 1 2 "
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e i
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S A L L I E S 2 8 2 , 1 1 9 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : N O M I N A T I O N - P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 9 N O V E M B R E 2 0 1 2 A U S I E G E S O C I A L
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s o n t p r i s e s c o m m e s u i t :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r A l e x i s P a i m ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e 2 . 0 0 0 , 0 0 E .
C a r o l i n e V a n I s e g h e m
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 29.06.2012 12238-0005-028
12/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
C I I
" 1 5 0 2 1 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 0 9 7 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O V I 3 D
D é p o s é I R e ç u l e
0 2 F F 1 1 , 2 f 1 1 5
2 . 1 1 1 g r e f f e d u f i i b u n a l d e c o m m e r c e
, o n e g r u x e l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S A L L I E S 2 8 2 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) : R E M P L A C E M E N T D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
L ' O R G A N E D E G E S T I O N A P R I S C O N N A I S S A N C E D U F A I T Q U E L A S O C I E T E K P M G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C R L C I V I L E A D E C I D E D E R E M P L A C E R M O N S I E U R A L E X I S P A L M P A R M O N S I E U R B E N O I T V A N R O O S T , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , E N T A N T Q U E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E A V E C E F F E T A P A R T I R D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E Q U I S E P R O N O N C E R A S U R L E S C O M P T E S A N N U E L S C L O S A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 4 .
C a r o l i n e V a n I s e g h e m
G E R A N T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.07.2011 11291-0252-027
11/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 0 4 4 5 6 *
b e t a E B e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 9 7 . 5 5 6
B e n a m i n g : F L Y M E T O T H E M O O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o n d g e n o t e n s t r a a t 2 8 2
1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L Y M E T O T H E M O O N " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " M O V I 3 D " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r
d e n a a m " M O V I 3 D " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t u i n g " B V B A " . "
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r
d e a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e n a a m s w i j z i g i n g .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
i l a a n C L E M H O U T A r n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n
d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r
a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011
ÿþ }
~ \ ~ - - - - - - _
~ , -
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p e t e a t e
2 9 J U I N 2 0 1 1 i
G r e f f e
R é
M o b
* 1 1 1 0 9 4 5 ] "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 0 9 7 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n : F L Y M E T O T H E M O O N
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
S i è g e : s r u e d e s A l l i é s 2 8 2
1 1 9 0 F o r e s t
; i O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , t e 2 0 j u i n 2 0 1 1 , 1 ; a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é « F L Y M E T O T H E M O O N » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 e n " M O V I 3 D " .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e :
" L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M O V I 3 D " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é p r i v é e à ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " .
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i ;
p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e
! ! d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à C L E M H O U T A r n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ,
à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 22.06.2010 10208-0539-032
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 22.06.2009 09276-0092-029
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 25.06.2008 08275-0264-027
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 18.06.2007 07230-0180-030
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 18.06.2015 15189-0068-029
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0033-030