26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 22.05.2014 14131-0331-014
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 06.06.2013 13159-0389-014
05/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
~ ~ i a ' a . ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 S U N
6 5 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 5 A V R I L 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s l e r e m p l a c e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r D e c l a n H a r r i n g t o n e t M o n s i e u r P h i l i p W a l r a v e n s . C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2
P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
B a r r i n g t o n D e c l a n
A d m i n i s t r a t e u r
I A
< i a u a a i e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 1 5 . 9 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M P H o l d i n g s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 11.06.2012 12160-0273-014
16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
n
* 1 2 0 1 2 5 9 8 *
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 5 M M 2 V > r Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 1 5 . 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 8 3 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 N O V E M B R E 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 v e r s A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
Y v e s D e K o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 30.08.2011 11515-0034-019
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 28.05.2010 10135-0061-014
31/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 1 5 . 9 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P H O L D I N G S
D é p o s é I R e ç u l e
1 9 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o f c , r : B r u x e l l e s
p l
* 1 5 0 4 7 5 1 5 *
r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 2 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 F E V R I E R 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ( A r t . 2 ) , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 à l ' A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 1 2 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n m a n d a t e K r e a n o v e s p r l a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e r é u n i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 27.05.2009 09179-0095-014
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 26.06.2008 08308-0341-014
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.04.2015, DPT 24.06.2015 15210-0242-015
15/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 1 5 . 9 3 5 D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) M P H O L D I N G S
u c p O S c c ç u l e
0 6 1 0 i 1 . . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e s e e u e f i e s
5 1 ( 1 5 A #
1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 1 2 0 1 5 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 1 2 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 7 A V R I L 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p W a l r a v e n s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e .
L ' a s s e m b l é e d e c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y , P r a t t F i n a n c i a l S e r v i c e s L t d . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 M a i n S t r e e t , B a l l i n c o l l i g , C o u n t r y C o r k , I r l a n d e , i n s c r i t e a u C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e ( l r e l a n d ) s o u s l e n u m é r o 3 0 4 5 8 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l a 3 1 m a r s 1 9 9 9 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D e c l a n H a r i n g t o n , n é à C o r k ( I r l a n d e ) , l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t à I n c h a m o r e , B a l l i n g e a r y , M a c r o o m , C o . C o r k ( I r l a n d e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t i r l a n d a i s B 5 7 3 8 0 5 . C e m a n d a t e e s t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à
t o u t e d e m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r l i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a ] ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e