25/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e A r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 J U L 1 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n p h a n d e l B r u s s e l
t i A 1 1 4 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 9 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l a ) : M P H A S I S B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p p e G o s s a r t ( A 0 1 3 1 1 ) a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o m d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e c o n t r o l e r e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p p e G o s s a r t ( A 0 1 3 1 1 ) , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e a a n v a n g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
[ . . . ]
4 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r s P a u l S o e n s e n E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 1 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E l s V a n H e e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E c o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2014
ÿþ M a l W o n ! 1 1 . 1
[ b i t - 1 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 9 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l a ) : M P H A S I S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 4 w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n o m :
[ . . . 1
2 . K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i v a r a m N a i r a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 . D e h e e r S i v a r a m N a i r w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
3 . D e h e e r S u b r a m a n i a n N a r a y a n , w o n e n d e t e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s Z a a k v o e r d e r
v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t n i e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N a r a y a n i s o n b e z o l d i g d .
4 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r s P a u l S o e n s e n K r i s t o f D e V V a e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 1 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - V V o l u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F \ M E N A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
K r i s t o f D e V V a e l
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l u l I l t i H t I l t i l I I I 1 1 0
* 1 4 1 6 6 6 7 4 *
b e
B e S t a l
A 1 1 6 : 2 0 1 4
g r i f f i e V G 1 " c l e M e r i a n d s t a l l
. J c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e l B L u b ;
f i a e r g e l e g d f o n t v , : i 3 e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013
ÿþ M o d M W 1 1 . 1
l r _ ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 7 J U N [ ~ I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 9 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M P H A S I S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e t u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 :
" m e t e e n p a r i g h e i d , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s :
B E S L I S T d a t d e M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r p l a a t s t v a n P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B r u s s e l , B e l g i ë n a a r L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 9 , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , B e l g i ë m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3
V E R D E R B E S L I S T o m a a n M t e r s . P a u l S o e n s e n / o f K r i s t o f D e W a e l , m e t k a n t o o r t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 1 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n V V V E W A d v o c a t e n , v o l m a c h t t e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n . "
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 10.09.2012 12560-0171-013
26/07/2012
ÿþ M a d W o r d 7 I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y I I I I A I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 1 8 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 9 8 . 6 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M P H A S I S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n , 5 - 1 8 3 1 D i e g e m ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o o n l i j k e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A M P H A S I S B E L G I U M g e h o u d e n o p 1 J u n i 2 0 1 2 o m 1 7 u u r , B a g m a n e T e c h n o l o g y P a r k , t e B Y R A S A N D R A , C V R A M A N " N A G A R , B A N G A L O R E - 5 6 0 0 9 3 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r . P R E E T I S I N G H u i t h a a r f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t m e t i n g a n g v a n 8 M e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n s t e m m i g k w i j t i n g a a n m e v r . P R E E T I S I N G H v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d :
M e v r . A P A R A J I T A A J I T g e d o m i c i l i e e r d t e 8 8 W o o d S t r e e t , L o n d o n , t h e U n i t e d K i n g d o m E C 2 V 7 R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s .
l a s t h e b b e r D o r o t h é e C a r d o n d e L i c h t b u e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n l e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 26.09.2011 11555-0536-012
30/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 24.11.2010 10614-0218-011
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 27.08.2010, DPT 29.10.2010 10600-0155-010
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 20.11.2009, NGL 26.11.2009 09866-0286-011
22/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 14.10.2015 15649-0566-030