ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 5 . 8 0 4 . 1 9 6
M R R
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i a m a n t 2 4
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T - C O Ó R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r T i m m e r m a n s à A n v e r s l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , q u i a
é t é e n r e g i s t r é ;
Q U E :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e r a l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r f i n i r l e t r e n t e s e p t e m b r e .
L ' e x c e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ( q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x ) s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i a u r a :
l i e u l ' a v a n t d e r n i e r j o u r d e t r a v a i l d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e á o n z e h e u r e s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M a r i a C o n s u e l o R O G E R R U L L , r é s i d a n t à E S
2 8 0 0 6 M A D R I D , S e r r a n o 7 7 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E s t d é s i g n é e c o m m e m a n d a t a i r e a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é B V B A A d - M i n i s t e r i e , à 1 8 6 0 M e i s e
B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , à q u i i l e s t d o n n é d e p o u v o i r a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u s l e s .
d o c u m e n t s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n e t / o u d e l a r e c t i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s .
p e r s o n n e s m o r a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E - N O T A I R E P E T E R T I M M E R M A N S
D é p o s é s e n m é m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + 1 p r o c u r a t i o n a n n e x é
- l i s t e d ' a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t m o d i f i c a t i o n
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d Z O
M 3 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
I I I I I I f f I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 1 0 0 3 6 3 8 *
i
R é S E
a i M o n i b e l :
2 9 D E C . 2 0 1 G i
° R e n i e
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e