13/01/2014
ÿþB i j a g e n h i j h e f B è r g i s c h S t à t s T j T à d _ i 3 7 0 1 / 2 d f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I E ! A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s
( v e r k o r t ) : M T S A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e e n B l a a f a l k m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 9 3 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013
ÿþ+ , M o t l W o r d 7 7 . 7
L e i = J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n t e %
a S E P M O
n r + f s
G r i f f i e
1 1 1 f l 1 1 1 1 1 f l 1 I 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 8 5 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s
( v e r k o r t ) : M T S A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3
( i ) D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n c k M o t t e - w o n e n d e t e 1 I m p a s s e M a r g u e r i t e , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N e i l l P a t t i n s o n - w o n e n d e t e 1 2 E O x f o r d & C a m b r i d g e , T r a n s e p t S t , L o n d e n N W 1 5 E W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d i e o n t s l a g n a m o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , w o r d t b e k r a c h t i g d ,
( i i ) D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L a r s B o l d i n g - w o n e n d e t e 7 0 L i n d b j e r g p a r k e n , 6 2 0 0 A a b e n r a a , D e n e m a r k e n - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o r g e n M o l l e r M a d s e n - w o n e n d e t e 4 6 L i n n e t v e j , 7 1 0 0 V e j l e , D e n e m a r k e n - d i e o n t s l a g n a m o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 , w o r d t b e k r a c h t i g d .
( i i i ) D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v o l t a l l i g e s a m e n s t e l l i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 i s a l s v o l g t :
- D e h e e r G e o r g A n d e r s e n , w o n e n d e t e K a l v e b o d B r y g g e 1 , 1 7 8 0 K o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n
- M T S S p A m e t s o c i a l e z e t e l t e V i a T o m a c e l l i 1 4 6 , 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
A n g e l o P r o n i , w o n e n d e t e Q u e e n s G a r d e n s 4 , f l a t 2 , W 2 3 B A L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- D e h e e r M a r c B i l l y , w o n e n d e t e R u e d e l a N e v a 1 , 7 5 0 0 8 P a r i j s , F r a n k r i j k
- D e h e e r S t e e n B l a a f a l k , w o n e n d e t e S o l l e r o d s g a r v e j 3 B , 2 8 4 0 K o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n
- D e h e e r A n d r e w C h a l l i s , w o n e n d e t e K i n g s R o a d 3 2 , G U 2 4 9 L W W e s t E n d S u r r a y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- D e h e e r K o e n D e B e l d e r , w o n e n d e t e V e l d l e i 1 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë
- D e h e e r J u r g e n D e C o r t e , w o n e n d e t e T u r r e b o s 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë
- D e h e e r K u r t G h e y s e n , w o n e n d e t e K e r s e l a r e n s t r a a t 1 1 , 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , B e l g i ë
- D e h e e r L a r s B o l d i n g , w o n e n d e t e 7 0 L i n d b j e r g p a r k e n , 6 2 0 0 A a b e n r a a , D e n e m a r k e n
- D e h e e r F r a n c k M o t t e , w o n e n d e t e 1 I m p a s s e M a r g u e r i t e , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k
- D e h e e r A n g e l R o d i g u e z I s s a , w o n e n d e t e B a n k S t r e e t 2 0 , E 1 4 4 A D L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- D e h e e r P a o l o S e n e s , w o n e n d e t e K i e v i t l a a n 9 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
- D e h e e r B a r t V a n e l d e r e n , w o n e n d e t e P r o e n h o f s t r a a t 1 5 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë
- D e h e e r G a b r i e l e l = r e d i a n i , w o n e n d e t e 2 0 4 B u t l e r s W h a r f , L o n d e n S E 1 2 Y E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
"
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 E 1 1 1 1 , 1 , M M I 1 1 1
0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
2 3 1 n . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n r i r r ~ ~ N e d .
. , _
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s M T S A M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4
( I ) D e h e e r A s h w i n G u p t a - w o n e n d e t e F l e e t S t r e e t 1 3 3 , E C 4 A 2 B B L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D a n i e l M a n d e l l - w o n e n d e t e B r o a d S t r e e t 8 5 2 8 s t e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 4 N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a - d i e o n t s l a g n a m o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n z a l d e h e e r A s h w i n G u p t a g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n h e t b e d r i j f v o o r z i j n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4
( 1 ) D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A s h w i n G u p t a - w o n e n d e t e F l e e t S t r e e t 1 3 3 , E C 4 A 2 B B L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D a n i e l M a n d e l l - w o n e n d e t e B r o a d S t r e e t 8 5 2 8 s t e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 4 N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a - d i e o n t s l a g n a m o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w o r d t b e k r a c h t i g d .
( i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e e n B l a a f a l k - w o n e n d e t e S o l l e r o d g a r s v e j 3 B , 2 8 4 0 H o t t e , D e n e m a r k e n - m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 4
( i ) D e h e e r J e n s P e t e r N e e r g a a r d - w o n e n d e t e D u n t z f e l t s A l l é 3 3 , 2 9 0 0 H e l l e r u p , D e n e m a r k e n - w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 4 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e e n B l a a f a l k - w o n e n d e t e S o l l e r o d g a r s v e j 3 6 , 2 8 4 0 H o l t e , D e n e m a r k e n - d i e o n t s l a g n a m o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 . l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n z a l d e h e e r J e n s P e t e r N e e r g a a r d g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n _ h e t b e d r i j f v o o r z i j n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
( i ) D e h e e r F a b r i z i o T e s t a - w o n e n d e t e H o r n t o n S t r e e t 1 - 5 , W 8 7 N P L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G a b r i e l e F r e d i a n i - w o n e n d e t e B u t l e r s W h a r f 2 0 4 , L o n d e n S E 1 2 Y E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d i e o n t s l a g n a m o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n z a l d e h e e r F a b r i z i o T e s t a g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n h e t b e d r i j f v o o r z i j n p o s i t i e a i s b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 16.05.2013 13123-0573-065
07/01/2013
ÿþ1 - ~ ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t % i . \ ' w i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
B e n a m i n g
( v o i w t ) : M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s
( v e r k o r t ) . M T S A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2
( i ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o r g e n M o l l e r M a d s e n m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 ;
( i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O l i v i e r V i o n m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2
( i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s ' v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i e l M a n d e n - w o n e n d e t e 8 5 B r o a d S t r e e t 2 8 t h H o o r , 1 0 0 0 4 N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a - m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 ; .
( i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g e n M o l l e r M a d s e n - w o n e n d e t e 4 6 L i n n e t v e j , 7 1 0 0 V e j l e , D e n e m a r k e n - m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 ;
( i i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v i e r V i o n - w o n e n d e t e 5 1 R u e d e P a s s y , 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k - m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
( i ) D e h e e r F r a n c k M o t t e - w o n e n d e t e 1 I m p a s s e M a r g u e r i t e , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k - w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N e i l l P a t t i n s o n - w o n e n d e t e 1 2 E O x f o r d & C a m b r i d g e , T r a n s e p t S t , L o n d e n N W 1 5 E W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d i e o n t s l a g n a m o p 1 5 m e i 2 0 1 2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n z a l d e h e e r F r a n c k M o t t e g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n h e t b e d r i j f v o o r z i j n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i i ) D e h e e r L a r s B o l d i n g - w o n e n d e t e 7 0 L i n d b j e r g p a r k e n , 6 2 0 0 A a b e n r a a , D e n e m a r k e n - w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o r g e n M o l l e r M a d s e n , - w o n e n d e t e 4 6 L i n n e t v e j , 7 1 0 0 V e j l e , D e n e m a r k e n - d i e o n t s l a g n a m o p 1 1 A p r i l 2 0 1 2 . f n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n z a l d e h e e r L a r s B o l d i n g g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n h e t b e d r i j f v o o r z i j n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
~ F .
. a
D E C 1 U ~
, . _ . . .
G r i f f i e
R l p 1 1 1 a i ~ u ~ H H ~ u u u ~
* 1 3 0 0 3 2 1
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b i a l - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 A n n e x e s i t ü 1 V l ó n i t ë ü r b ë l g é
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 I I 1 I 1 ! U I I 1 1 1
N
u ç B
z w e e t i
2 1 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G a b r i e l e F r e d i a n i - w o n e n d e t e 2 0 4 B u t t e r a W h a r f , L o n d e n S E 1 2 Y E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r l o s S a n B a s i l i o - w o n e n d e t e C . L a M a s o 2 0 4 / B 3 , M a d r i d , S p a n j e - d i e o n t s l a g n a m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , w o r d t b e k r a c h t i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n i e l M a n d e l ! m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 7 9 5 6 6 2 9 0
M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s M T S A M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 2 2 0 6 8 0 l I I
B R U S S E L
1 4 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s M T S A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d o o a n o c e
Z e t e l : K o m e d i a n t e n s t r a a t : . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2
( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , ' a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D h r . Y v e s D e h o g n e . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e "
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 30.05.2012 12135-0377-064
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 30.05.2011 11141-0295-067
16/03/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k f m
I 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 * 1 1 0 6 1 0 7 9
C J C j >
~
~ . 4 M R T 2 0 1 1 1
' G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e h e e r G a b r i e l e F r e d i a n i - w o n e n d e t e 2 0 4 B u t l e r s W h a r î , L o n d e n S E 1 2 Y E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r l o s S a n B a s i l i o - w o n e n d e t e C . L a M a s o 2 0 4 / B 3 , M a d r i d , S p a n j e - d i e o n t s l a g n a m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n z a l d e h e e r G a b r i e l e F r e d i a n i g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n h e t b e d r i j f v o o r z i j n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 09.06.2010 10163-0089-059
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 26.05.2009 09161-0133-059
02/09/2008 : BL641789
07/08/2008 : BL641789
07/08/2008 : BL641789
20/06/2008 : BL641789
02/07/2007 : BL641789
06/07/2015
ÿþ I : t t T 3 ; r , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 6 6 2 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s M T S A M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R u e d e s C o m é d i e n s 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
n
e e r g e l e g c l l o n t v a n g e n o p
2 5
h M 2 0 1 5
G r i f f i e
! R , 1 . 1 , 1 a , ~ t e r G r a ~ k 1 ~ v c i l ^ ~ : i G 1 ^ . ' ~ L ~ a 't 7 G l f u . ~ a i r 1 ~ . . ^
r e c h t b â i j k l ; c e p h ^ r i c - j L l D r u w z e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5
( i ) D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e n s P e t e r N e e r g a a r d - w o n e n d e t e D u n t z f e l t s A l l é 3 3 , 2 9 0 0 H e l l e r u p , D e n e m a r k e n - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 4 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e e n B l a a f a l k - w o n e n d e t e S o l l e r o d g a r s v e j 3 B , 2 8 4 0 H o l t e , D e n e m a r k e n - d i e o n t s l a g n a m o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t b e k r a c h t i g d .
( i i ) D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F a b r i z i o T e s t a - w o n e n d e t e H o r n t o n S t r e e t 1 - 5 , W 8 7 N P L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G a b r i e l e F r e d i a n i - w o n e n d e t e B u t l e r s W h a r f 2 0 4 , L o n d e n S E 1 2 Y E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k - d i e o n t s l a g n a m o p , 2 3 j u n i 2 0 1 4 , w o r d t b e k r a c h t i g d .
( i i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e o r g A n d e r s e n - w o n e n d e t e K a l v e b o d B r y g g e 1 , 1 7 8 0 C o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n - m e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 . .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n w Î c í e J d I o n t v a n g e n o p
1
i 1 1 1 1 M E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 2 0 9 5
t e r g r 1 r ' î i e v o n t n ' E . H e d e r i ^ n d s t a l t g e
r e c h i b e n k 1 W n l - . o C p É r z - ; : i d ; . - - ; , J B r u o 3 : ; i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 1 5 6 6 2 9 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : M T S A s s o c i a t e d M a r k e t s
M T S A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m e d i a n t e n s t r a a t 2 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5
( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D h r . Y v e s D e h o g n e . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e C o r t e
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2005 : BL641789
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18/05/2000 : BLA106645
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08/04/2000 : BLA106645
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