16/04/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
1 4 . * 1 1 7 . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 , ! 1 1 , 1 1 , 1 1 J 1 1 1
n t , A m i t
! N c e z w
B R u s a
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 5 1 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A . v a n d e r K e l e n s t r a a t 5 - 1 7 5 0 L e n n i k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 n a a r :
- S u i k e r b e r g s t r a a t 2 3 t e 1 7 0 0 D i l b e e k
M i c h è l e D o s s i n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14237-0365-016
28/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 7 8 1 6 1 1 1
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 5 1 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E
( V e r k o r t ) :
R e c h t % v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t v a n d e r K e l e n s t r a a t 5 - 1 7 5 1 L e n n i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d d 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 , M e v r o u w V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e , w o n e n d e A . V e r h a s s e l t s t r a a t 2 4 t e 1 7 8 0 W e m m e l , d i e a a n v a a r d t .
I
e F i t 1 8 8
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d d 1 4 1 1 1 1 2 0 1 3 :
- M e v r o u w D O S S I N M i c h è l e , w o n e n d e S u i k e r b e r g s t r a a t 2 3 t e 1 7 0 0 D i l b e e k , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d ,
M i c h è l e D O S S I N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a b n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014
ÿþM o d W o t t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r u n n i v 4 n g e n e p
2 0 E U V . 2 0 1 4
g r i f f u e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e - i t b a n k v a n k o o p h g r i g e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 8 3 3 . 9 5 1 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S u i k e r b e r g s t r a a t 2 3 - 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R ' - V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 :
- a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M i c h e l e D o s s i n a i s z a a k v o e r d e r
- b e n o e m t d e H e e r M i c h e l e T a l l u t o
H e t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d d 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 n a a r D o k t e r L e m o i n e l a a n 1 1 B u s 4 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
M i c h e l e T a l l u t o
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i 1 1 0 1
i "
s i
t e r r e c
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n -
. k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v d / o n t v a n g e n O p M t _
' " '
N u l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 0 0 2 1 9 *
1 9 C E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e 1 \ k 4 C I G : - 1 . . - - m d s t a d i g e
t e e u i ; e " , ~ t g i , ~ R , ~ { . i e r . ~ ~ s i ~ r a s S G 1
~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 9 5 / 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , D o k t e r L e m o i n e l a a n 1 1 / 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N I N H E T F R A N S
E r b l i k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A L L R E T A I L T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S , a f g e k o r t A . R T . S . .
T W E E D E B E S L U I T B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 4 2 1 5 1 9 3 t e b e k r a c h t i g e n .
D E R D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
- v e r s l a g
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t , A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g ,
d o e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , z o a l s v o o r g e s t e l d e n o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d I n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n d a t v e r s l a g v e r d e r v e r w e z e n n a a r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n h e t h u i d i g e d o e l d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , e n z u l k s i n d e f r a n s e t a a l g e z i e n h e t v i e r d e b e s l u i t i n h o u d e n d e a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n d e f r a n s e t a a l .
V I E R D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p g r o n d v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r A n d e r l e c h t , e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z o n e t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d e f r a n s e t a a l , d i e b i j g e v o l g a i s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
v o l g t d e o p s o m m i n g d e r a r t i k e l e n i n d e f r a n s e t a a l . , . .
V I J F D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
D e h e e r T a l l u t o M i c h e l e , v a n i t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e O u g r é e o p 1 5 m a a r t 1 9 6 2 , N N 6 2 0 3 1 5 4 3 5 . 5 0 , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e D i a n e 3 b u s 2 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e d e r v a n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b v b a A c c o u n t a n c y J . D e K n i j f t e W e m m e l , M a r k t 3 4 - 3 5 e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) I g e v o l m a c h t i g d e ( n ) , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K
V o ó r - " - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e ' T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; u i t t r e k s e l i n d e f r a n s e t a a l
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2015
ÿþ" ' y
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
= a r e l c g d / o n f i r a m e n u p
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 , 1 1 1 1 % 1 1 i n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 D E C , 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d e N e e e r i a n d s t a l i g e
e e r t i ) 5 s 4 C N , t e m M e r l e - L n / s i i E u - ë l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 9 5 1 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p i
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e D o c t e u r L e m o i n e 1 1 / 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C H A N G E M E N T D E N O M - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - A D O P T I O N N O U V E A U X S T A T U T S E N F R A N C A I S
l i r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l , e n
d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p ô n s a b i l i t é l i m i t é e L E S
B A R O N S D U B R O N Z A G E s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
( . . . s u i v e n l e s r é s o l u t i o n s 1 , 2 , 3 d u t e x t e e n n é e r l a n d a i s )
R E S O L U T I O N 4 a v e c a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " A L L R E T A I L T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , e n a b r é g é e A . R . T . S . ,
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e D o c t e u r L e m o i n e 1 1 1 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r :
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , c o n s e i l s e t c o n s u l t a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a v i e e t l o u a u f o n c t i o n n e m e n t d e
t o u t e f o r m e d ' e n t r e p r i s e p r i v é e s o u p u b l i q u e s , b e l g e s e t / o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e s u r l e p l a n d e l a g e s t i o n , d e
l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e e n a u c u n c a s ê t r e c o n s i d é r é e
c o m m e l i m i t a t i v e .
- l a s o c i é t é p o u r r a i n t e r v e n i r d i r e c t e m e n t d a n s l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s q u ' e l l e d é t e r m i n e r a . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c é e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t , l i q u i d a t e u r e t / o u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s .
- l e c o m m e r c e d ' a c h a t , d e v e n t e e n d é t a i l e t e n g r o s , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s m a c h i n e s e t m a t é r i e l s d e s t i n é s à l ' é q u i p e m e n t e t l ' a g e n c e m e n t d e c o m m e r c e s .
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e f i l s , d e c o r d a g e s , d e c o r d e s , d e f i c e l l e s e t d ' a r t i c l e s s i m i l a i r e s , d ' i n t e r r u p t e u r s , d ' i n s t r u m e n t s , d ' a p p a r e i l s d e m e s u r e , d e c o n t r ô l e , d e n a v i g a t i o n e t d ' a u t r e s m a t é r i e l s d ' i n s t a l l a t i o n à u s a g e i n d u s t r i e l e t d o m e s t i q u e .
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s t e l s l e s m o t e u r s , l e s t r a n s f o r m a t e u r s e t l e s t a b l e a u x d e c o m m a n d e .
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t a u t r e s q u e l e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , l e s c y c l e s e t l e s m o t o c y c l e s .
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e r o b o t s p o u r c h a î n e s d e m o n t a g e , d e m a t é r i e l d e g a r a g e , d e s o u d a g e , d ' e n g r e n a g e s , d ' o r g a n e s d e t r a n s m i s s i o n , d ' a r t i c l e s e n c a o u t c h o u c o u e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s à u s a g e t e c h n i q u e , d e m a t é r i e l d ' e m b a l l a g e , d e m a n n e q u i n s , d e m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s d e v e n t e d e p r o d u i t s , d e j e u x a u t o m a t i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s p o u r c a f é s , c a s i n o s , l u n a p a r c s , e t c .
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s u t i l i s é s d a n s l ' i n d u s t r i e e t d a n s l e c o m m e r c e e t l e s s e r v i c e s , n . c . a ,
- E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s
p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . i i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t
d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u
t r a n s m i s s i o n d e p a r t s , d û m e n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l e g é r a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e
t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . E n c a s d e p l u r a l i t é d e t i t u l a i r e s d e d r o i t s r e l a t i v e m e n t à u n e p a r t , l a
s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e
é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s
y a f f é r e n t e s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t à t o u s t i t r e s
d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u
v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 . 0 0 h .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n ,
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
( . . . s u i t l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n d u t e x t e e n n é e r l a n d a i s e t l e s c l a u s e s f i n a l e s d u t e x t e e n n é e r l a n d a i s )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e P . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; e x t r a i t e n n é e r l a n d a i s
F a i t à W e m m e l l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6
E +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 04.07.2012 12249-0503-017
04/03/2011
ÿþ A b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 1 L e n n i k , A l b e r t v a n d e r K e l e n s t r a a t , 5
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S t e A n d e r l e c h t o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a t :
1 ) e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t t u s s e n :
- M e v r o u w V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e , g e h u w d m e t B E L E R Y P h i l i p p e ( z o n d e r c o n t r a c t ) , g e b o r e n t e l I x e l l e s o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 2 . 0 8 - 1 7 4 - 4 2 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , A . V e r h a s s e l t s t r a a t , : 2 4 .
- D e H e e r B E L E R Y P h i l i p p e , g e h u w d m e t V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e ( z o n d e r c o n t r a c t ) , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 4 a p r i l 1 9 5 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 0 4 . 2 4 - 3 4 5 - 1 3 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , A . V e r h a s s e l t s t r a a t , ' 2 4 .
- M e v r o u w D O S S I N M i c h è l e , g e h u w d m e t V A N D E M E I R S S C H E S t é p h a n e ( z o n d e r c o n t r a c t ) , g e b o r e n t e : B r u s s e l o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 8 . 2 7 - 1 7 4 - 8 3 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S u i k e r b e r g s t r a a t , ' 2 3 .
- D e H e e r V A N D E M E I R S S C H E S t é p h a n e , g e h u w d m e t D O S S I N M i c h è l e ( z o n d e r c o n t r a c t ) , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 0 a p r i 1 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 4 . 2 0 - 4 8 3 - 7 4 , w o n e n d e t e D i l b e e k , S u i k e r b e r g s t r a a t , 2 3 .
2 ) h a a r b e n a m i n g l u i d t : L E S B A R O N S D U B R O N Z A G E .
3 ) h a a r d o e l o m v a t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n ' . d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e u i t b a t i n g v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , m e t b e g r i p v a n z o n n e - e n b r u i n i n g s c e n t r a , s a l o n s v o o r f i t n e s s - , , r e v a l i d a t i e - e n s p o r t c e n t r a .
- D e u i t b a t i n g v a n e n d a n s z a a l e n z a a l v o o r l i c h a a m s o e f e n i n g e n o m v a t t e n d h e t g e v e n e n i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n e n t r a i n i n g e n v o o r d a n s , g y m n a s t i e k e n l i c h a a m s o n t w i k k e l i n g .
- D e h a n d e l i n , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e s c h o o n h e i d s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g s p r o d u k t e n , '
" c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , d i e e t - e n n a t u u r v o e d i n g , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n t , l u x e e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , , f a n t a s i e j u w e l e n , s p o r t - e n v r i j e t i j d s k l e d i n g e v e n a l s s p o r t a r t i k e l e n .
- D e h a n d e l i n , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , e n v e r v a a r d i g e n ; v a n a l l e m a t e r i e e l , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t ' g e s c h i k t l i j k t .
Z i j m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t t r e k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t ; b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t v e r w e r v e n e n h e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; ; o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n ` t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e f i n a n c i ë l e i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n
4 ) h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 5 1 L e n n i k , A l b e r t v a n d e r K e l e n s t r a a t , 5 .
5 ) h a a r k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d : t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n : b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) e u r o d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e :
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B a n k B N P P a n b a s F o r t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü 1 V l ó m f ë ü r b e L g é
f f I I I I f f I I I I f I I I l l I I I I
+ 1 1 0 3 6 6 3 6 *
V o c b e h o u a a n i B e l g i : S t a a t s
0 1 3 3 7 S e o
2 2 F E V " 1 . 0 1 1
, - w A r
B R U , S e ~ ~
G r i f f i e
H e t w e r d a l s v o l g t o p d e z e a a n d e l e n i n g e t e k e n d :
- M e v r o u w V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e , v o o r n o e m d , d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i j f t i g ( 4 . 6 5 0 ) e u r o .
- D e H e e r B E L E R Y P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t z i j v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g
" ( 4 . 6 5 0 ) e u r o . "
- M e v r o u w D O S S I N M i c h è l e , v o o r n o e m d , d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t z i j v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g
( 4 . 6 5 0 ) e u r o .
- D e H e e r V A N D E M E I R S S C H E S t é p h a n e , v o o r n o e m d , d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i j f t i g ( 4 . 6 5 0 ) e u r o .
D e d o o r d e v e n n o t e n n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n z i j n :
- M e v r o u w V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) e u r o .
- D e H e e r B E L E R Y P h i l i p p e , v o o m o e m d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) e u r o .
- M e v r o u w D O S S I N M i c h è l e , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) e u r o .
- D e H e e r V A N D E M E I R S S C H E S t é p h a n e , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) e u r o .
6 ) z i j o p g e r i c h t w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , a l o f n i e t i n d e s t a t u t e n b e n o e m d . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e r d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , a l o f n i e t v e n n o o t . W e r d a l s z a a k v o e r s t e r b e n o e m d : M e v r o u w V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e , v o o r n o e m d , d e w e l k e b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e m a c h t e n h i e r b o v e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
8 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
9 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p d e l a a s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 u u r g e h o u d e n , e n v o o r h e t e e r s t i n j u n i 2 0 1 2 . D e b i j e e n r o e p i n g e n m e t d e a g e n d a w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) v e r s t u u r d t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . A i s a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e r o v e r d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g g e e n r e k e n s c h a p w o r d e n E g e g e v e n . B e h o u d e n s d e g e v a l l e n i n d e w e t v e r m e l d g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m e n b e r a a d s l a a g t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a t o o k h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l z i j ; d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
1 0 ) h e t b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n v o o r d e e e r s t e k e e r v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 1 ) d e n e t t o w i n s t w o r d t g e v o r m d d o o r h e t b a t i g s a l d o o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n . H i e r o p w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a a n d e l e n p a k k e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t s a l d o i n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n o f a n d e r r e s e r v e , o f h e t s a l d o g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l t . W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , d i e d a n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z u l l e n h e b b e n . N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a k t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n u i t k e r i n g
" v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g d e r a a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 2 ) H e r n e m e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e r n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e
v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s h a a r a a n g e g a a n z o l a n g z i j i n o p r i c h t i n g w a s e n d i t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
1 3 ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t z a l w a a r n e m e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , d a n z a l " a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n a a n g e s t e l d M e v r o u w V A N D E N H O U T E N M a r i a n n e
1 4 ) A a n s t e l l i n g V o l m a c h t d r a g e r
W o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d , m e t r e c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n ,
t e n e i n d e b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o k u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g , D e
H e e r D E K N I J F J o s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t , 3 4 - 3 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e n o t a r i s M i c h e l C o r n e l i s .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e h o u d e n
J o a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 01.07.2016 16250-0587-013
21/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)