07/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 A 5 1 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l g r a v e ( B e l g i u m ) C ° - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s p l a n a d e H e i z e l 1 , b u s 9 4 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . N a a n a l y s e v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z i j n d e 1 4 m a a r t 2 0 1 3 , w o r d t d e z e d o o r d e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g o m i n z a g e t e k r i j g e n v a n d e z e g e g e v e n s .
2 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e ' z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z i j n d e 1 4 m a a r t 2 0 1 3 .
3 . N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
4 . L e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
5 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
6 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
7 . 0 e V e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e V e n n o o t s c h a p T S S B e l g i u m B V B A .
8 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n V a n d e n B r o e c k & C o a c c o u n t a n t s , m e t k a n t o r e n g e l e g e n t e B e u l k 1 0 3 t e 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a i s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
9 . D e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n V i s t r a C o r p o r a t e S e r v i c e s ( B e l g i u m ) N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b o v e n v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
1 0 . D e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p T S S B e l g i u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e v o o r n o e m d , o m a l w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e d o e n t e n e i n d e d e a f h a n d e l i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r z a l a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n i n v u l l e n , o n d e r t e k e n e n o f n e e r l e g g e n b i j e n i g e p u b l i e k r e c h t e l i j k e o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e e n t i t e i t o f i n s t a n t i e d i e n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n d e d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t R C S S E U
2 6 F E D 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 s
4
9 1 D e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p T S S B e l g i u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d - j h e e r H a n s B o c k s t a e l e v o o r n o e m d , o p d e b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v o o r a f h a n d e l i n g v a n p r a k t i s c h e z a k e n , d i v e r s e b e t a l i n g e n e n o m e v e n t u e l e g e l d e n o v e r t e m a k e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
B r u s s e l , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
T S S B e l g i u m B V B A
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013
ÿþ ~ ! ~ A i f t , c M a f W o r d t t . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 3 8 9 9 2 3 x
2 7 M 1 i i 3
1 3 R ü n e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 5 1 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L G R A V E ( B E L G I U M ) C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e H e i z e l 1 , b u s 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U L G R A V E ( B E L G I U M ) C O " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e H e i z e l 1 , b u s 9 4 , B T W B E 0 8 6 6 . 1 5 1 . 9 9 6 R P R B r u s s e l , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o p 1 4 f e b r u a r i l a a t s t d o o r v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p M U L G R A V E ( B E L G I U M ) C O B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 5 . 9 4 5 , 5 4 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 9 2 . 7 3 6 , 6 2 E U R ,
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s o h a p b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k I n e e n a n d e r e c o n t e x t .
D e c o m m i s s a r i s ( g e t . )
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n B o l s s e n s
A n t w e r p e n , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 " , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 2 , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
1 / e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T S S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 R P R A n t w e r p e n , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T S S G r o u p I n t e r n a t i o n a l " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 2 8 - 1 3 2 8 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O C K S T A E L E H a n s G u s t a a f L e o n e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 7 m e i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , M a r t i n u s s t r a a t 3 1 .
4 $ e p a l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n a a r a l l e e n h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
-
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n o f o n t s l a g n e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n
- M e v r o u w H O P E J u d i t h M a r g a r e t A n n e , g e b o r e n t e C a r d i f f ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 1 n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 1 4 8 3 V T D e R i j p ( N e d e r l a n d ) , D e D i l l e n b u r g 3 2 .
- d e h e e r H E N D R I C K X E r i c N i c o l a s J o s e p h i n a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 ,
- d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " T S S B E L G I U M " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O C K S T A E L E H a n s , v o o r n o e m d ;
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I S T R A C O R P O R A T E S E R V I C E S ( B E L G I U M ) " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E N D R I C K X E r i c , e n / o f m e v r o u w R O D E N P a t s y e n / o f m e v r o u w P A E L I N C K X E l l e n e n / o f d e h e e r W E S T E N D i d i e r , k u n n e n d e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , e n h u n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g , k o p i e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d