14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i t t i x E L
2 S E - 2 2 0 1 /
G r e f f e
* i i i s s e a s "
R é s . a M o n b e
A
I V ° d ' e n t r e p r i s e : ü J e 8 , 0 9 , . 6 0 2 .
D é n o m i n a t i o n : M U R I E L L E S U R Q U I N
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e C a r t o n d e W i a r t 1 2 7
1 0 9 0 J e t t e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e t r e n t e a o û t d e u x m i l o n z e e t ' , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e ; i : M a d a m e S U R Q U I N M u r i e l l e , m é d e c i n , n é e à M o n s l e 2 8 s e p t e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e : C a r t o n d e W i a r t 1 2 7 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a f : d é n o m i n a t i o n : M U R I E L L E S U R Q U I N .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C a r t o n d e W i a r t 1 2 7 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- d e f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n m é d i c a l e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 6 0 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e e t p l u s
" p a r t i c u l i è r e m e n t l a p r a t i q u e d e l a m é d e c i n e i n t e r n e , d e l a n é p h r o l o g i e e t d e l a g é r i a t r i e ;
- l ' e x e r c i c e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e l a m é d e c i n e e t c e , p a r s e s o r g a n e s m é d e c i n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à p r a t i q u e r ' : l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e , e t q u i a p p o r t e n t à l a s o c i é t é l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s ' , r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u : , s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
L a s o c i é t é a p o u r b u t d e p r a t i q u e r u n e m é d e c i n e d e q u a l i t é p a r l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r a t i o n a l i s a t i o n d e l ' é q u i p e m e n t : p r o f e s s i o n n e l n o t a m m e n t e n a s s u r a n t l a g e s t i o n d ' u n c a b i n e t m é d i c a l , e n c e c o m p r i s , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d u m a t é r i e l m é d i c a l e t d e s b i e n s d ' é q u i p e m e n t , l a f a c t u r a t i o n e t l a p e r c e p t i o n d ' h o n o r a i r e s m é d i c a u x , l a m i s e à d i s p o s i t i o n : ; d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e s f o r m e s d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e a u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e : : r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m a i s n ' a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t l a v o c a t i o n : e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e d e l a s o c i é t é .
A c c e s s o i r e m e n t , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s f o r m e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , a u x c o n d i t i o n s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
- c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
- r i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
- t e l s i n v e s t i s s e m e n t n e p e u v e n t ê t r e f a i t s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o n f o r m é m e n t a u x q u o t a s e t m a j o r i t é s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i ' s o n t c o m p a t i b l e s a v e c l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u ( d e s ) m é d e c i n ( s ) d o i t ê t r e a s s u r é e d e n a t u r e à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d e t o u t d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
D U R E E . L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f l e c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s , p a r l a f o n d a t r i c e , M a d a m e M u r i e l l e S u r q u i n . p r é n o m m é e . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s : U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , a é t é ' r e m i s e a u n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
G E R A s ~ I C E . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l
e e t t o u j o u r s
' r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e s t n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t s e r a r a m e n é à s i x a n s r e n o u v e l a b l e .
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
E t a n t e n t e n d u q u e s e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n m a n d a t a i r e n o n m é d e c i n , c h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r s o i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , " a s s u r é s o u a u t r e s , s o i t c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e p e r s o n n e a s s o c i é e q u ' i l d é s i g n e r a ; c e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t
d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n . "
A S S E M B L E E G E N E R A L E . 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à l 1 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , e n c e c a s c e t e n d r o i t s e r a i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A N N E E C O M P T A B L E . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s l é g a l e s , e l l e l e ' p o r t e r a s o i t à u n c o m p t e d e r é s e r v e s o u l e d i s t r i b u e r a s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s o u a u t r e m e n t , s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 3 à 2 8 5 , 3 1 9 à 3 2 0 e t 3 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
" L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t s d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e r a l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l s e r o n t p r é l e v é s 5 % a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , d è s q u e l e d i t f o n d a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s e t d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s , e n r e s p e c t a n t l e s d i r e c t i v e s d u C o n s e i l N a t i o n a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s
" i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s . L a f i x a t i o n d ' u n e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e r e q u é r a n t t o u j o u r s l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
" L a r é s e r v e n ' e x c é d e r a p a s u n m o n t a n t n o r m a l p o u r f a i r e f a c e a u x i n v e s t i s s e m e n t s f u t u r s .
C o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l ' a s s o c i é n e r e t i r e r a q u ' u n i n t é r ê t n o r m a l d e s c a p i t a u x i n v e s t i s .
R E P A R T I T 1 O N . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s
s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s e n u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n ,
r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s "
d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L a f o n d a t r i c e a e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e M u r i e l l e S u r q u i n , d o m i c i l i é e à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C a r t o n d e W i a r t 1 2 7 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e l a g é r a n t e u n i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e l a g é r a n t e u n i q u e s e r a r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 . P r o c u r a t i o n :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e g a l P u b l i c a t i o n s S e r v i c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0
' B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 3 5 6 b o î t e 2 , R P I v I B r u x e l l e s , B C E 0 4 6 2 . 0 4 9 . 8 9 7 , a é t é o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à q u i e l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o é i é t é a u s e r v i c e d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a
C a i s s e S o c i a l e , p a r l e b i a i s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , e t à s o n i n s c r i p t i o n à l a T . V . A . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E P O T S I M U L T A N E : e x p é d i t i o n .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e