MW CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MW CONSTRUCT
Dénomination : MW CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.651.083

Publication

16/01/2014
ÿþ L ?Ïii ! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé R 11111111flmii~uiiiu

au " 190160 0*

Moniteur

beige

iu



iii~tÜICELLIZ

- 7 JAN 2014

Greffe

Dénomination

(en entier) : MW CONSTRUCT

Forme juridique : société privé à responabilité limitée

Siège : chaussée de Wavre 1354 1160 Auderghem

N° d'entreprise : 0841 651 083

Objet de l'acte : Transfert du siège d'exploitation.

LProcès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tenue le 01/10/2013 au siège de la société.

Bureau

La séance est ouverte à 18:00 heures sous la présidence de monsieur Wisniewski Mieczyslaw, Le président constate que tous tes associés sont représentés conformément a ta liste de présence ci-annexée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés, les associés dont les noms et prénoms sont mentionnés dans la liste de présence, ainsi que le numéro d'ordre des actions et le nombre d'actions pour lequel ils participent à l'assemblée et, le cas échéant, les noms et prénoms de leurs mandataires éventuels. Cette liste de présence, après avoir été signée par !es associés présents ou leurs mandataires, est clôturée et signée par le bureau et est annexée au présent procès-verbal, avec les procurations des personnes représentées.

Communication du président

I. la présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour :

'Transfert du siège d'exploitation.

" Nomination des associes actifs.

" Transfert des parts sociales.

ll. Tous les associés sont présents ou valablement représentés, la justification des formalités de convocation est superflue.

HL Chaque action donne droit à une voix

Constatation que l'assemblée est valablement constituée

Les déclarations préalables du président sont approuvées par l'assemblée. Celle-ci constate qu'elle a été valablement constituée et qu'elle est habilitée à délibérer et à se prononcer sur l'ordre du jour précité.

Traitement de l'ordre du jour

L'assemblée prend les décisions suivantes

1 e décision

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'assemblée délibère sur le point suivant de l'ordre du jour :" Transfert du siège d'exploitation".

L'assemblée propose le transfert du siège d'exploitation de l'adresse ancienne ; Chaussée de Wavre 1354 à 1160 Auderghem à la nouvelle adresse : Rue Docteur Huet 16, 1070 à Bruxelles à partir du 0111012013. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant

1860 oui

0 non

1860 (Total)

Par conséquent, le point de l'ordre du jour est approuvé_

2e décision ;

L'assemblée délibère sur te point suivant de t'ordre du jour : "Nomination des associés actifs".

L'assemblée propose la nomination en tant qu'associés actifs des messieurs Czerwiec Krzysztof Zdzislaw, Staniszewski Tomasz Artur et Siemieniaka Kami(

à partir du 01/10/2013. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :

1860 oui

0 non

1860 (Total)

Par conséquent, le point de l'ordre du jour est approuvé.

3e décision

L'assemblée délibère sur le point suivant de l'ordre du jour :"Transfert de parts sociales",

L'assemblée propose le transfert de parts suivants

- cession de 80 parts sociales de monsieur Wisniewski Mieczyslaw à monsieur Czerwiec Krzysztof Zdzislaw

- cession de 100 parts sociales de monsieur Wisniewski Mieczyslaw à monsieur Staniszewski Tomasz Artur ,

- cession de 105 parts sociales de monsieur Wisniewski Mieczyslaw à monsieur Siemieniaka Kamil ,

Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant

1860 oui

0 non

1860 (Total)

Par conséquent, le point de l'ordre du jour est approuvé.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun associé ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 19:00 heures.

Fait à Auderglem le 01(10/2013.

Le président

Wisniewski Mieczyslaw

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 19.11.2013 13663-0451-009
04/01/2012
ÿþ(Z1\ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-ü

2 2 VEÇre~ië.~t

*ia oozua*

111

Rés

Mor bF

Annexes dû 1VIóniteur belgë

Bigagen bij"liët-Bélgisch Staffs-blet :1470I/20I2-

Dénomination

(en entier)

Forme juridique Siège N° d'entreprise Objet de l'acte

MW CONSTRUCT

société privé à responabilité limitée

: chaussée de Wavre 1354 1160 Auderghem : 0841 651 083

NOMINATION GERANT

Le 16 décembre 2011 A onze heures.

Au siège social de la société s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société MW Construct SPRL ayant son siège social à 1160 Auderghem, chaussée de Wavre 1354 numéro d'entreprise Bruxelles 0841 651 083.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Wisniewski Mieczyslaw ici présent.

I. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les associés ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité des actions.

Monsieur le président expose et requiert d'acter ce qui suit:

I. LE PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR:

1°Nomination du gérant

La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi .

Il. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE:

Compte tenu de ce que les associés détenant l'intégralité des 1860 parts sociales existantes sont ici présents ou représentés en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé, la présente assemblée

est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.

III. RESOLUTIONS

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes:

L'assemblée générale décide de nommer Madame Wisniewska Jadwiga, domicilié à chaussée de Wavre 1354, 1160 Auderghem au poste de gérant à titre gratuit

IV. CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente

Dont procès-verbal, dressé, lieu et date que dessus.

Lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307258*

Déposé

08-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841651083

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu le 8 décembre 2011 par le notaire Jean-Louis MAROY, de résidence à Bruxelles, il résulte que :

1) Monsieur WISNIEWSKI Mieczyslaw, né à Wasosz (Pologne) le 1 janvier 1958, et son épouse,

2) Madame WISNIEWSKA Jadwiga, née à Szczuczyn (Pologne) le 18 mai 1965, domiciliés ensemble à

1160 Auderghem, chaussée de Wavre, 1354

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "MW CONSTRUCT", au capital de

18.600,00¬ , représenté par 1.860 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un

mille huit cent soixantième de l'avoir social.

Conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le plan financier a été remis au Notaire soussigné.

Les comparants déclarent souscrire les mille huit cent soixante (1.860) parts sociales, en espèces, au prix

de dix euro (10,- EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur WISNIEWSKI Mieczyslaw : mille sept cent soixante-sept (1.767) parts, ou nonante-cinq pour

cent (95%) du capital souscrit, soit pour dix-sept mille six cent septante euros (17.670,- EUR) ;

- par Madame WISNIEWSKA Jadwiga : nonante-trois (93) parts, soit pour cinq pour cent (5 %) pour neuf cent

trente euros (930,- EUR).

Soit ensemble: mille huit cent soixante (1.860) parts sociales ou l'intégralité du capital.

STATUTS DE LA SPRL:

- Forme  dénomination :

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée "MW CONSTRUCT".

- Siège social :

Le siège social est établi à 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre, 1354.

- Objet social :

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement aux activités de la construction et notamment:

a) l entreprise de construction, de réfection et d'entretien des routes, travaux d'égouts, travaux de pose de câbles et de canalisation diverses, travaux de distribution d'eau et de gaz, installation de signalisation routière, et marquage des routes, installation d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades, placement de clôtures, d import/export.

b) l entreprise d'aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins,

c) l'entreprise de ramonage, de cheminées, démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, de construction, réfection et entretien des routes, de travaux d'égouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, de terrassement, de travaux d'étanchéité et revêtements de construction par asphaltage et bitumage, d'assèchement de constructions autrement que par le bitume et l'asphalte, d'isolation thermique et acoustique, d installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles, de placement de paratonnerres, de placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries métalliques, la fabrications d'agglomérés, de ciment et de produits préfabriqués en ciment et/ou en béton, de garnissage de meubles non métalliques, la pose d enduits pour piscines.

d) l'entreprise générale de construction, de carrelages, de peintures, de maçonneries et de béton, de menuiseries et charpentes, de plafonnage et de cimentage, fabrication et pose de portes en bois, parquets, sols, volets et châssis métalliques ou en bois, fabrication de meubles et cuisines équipées ou semi-équipées, et généralement toute construction ou parachèvement en bois.

e) le placement de cloisons et faux plafonds, pose de plâtre et de gyproc. f) travaux d électricité et de plomberie. g) La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment:

Dénomination (en entier): MW CONSTRUCT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre 1354

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

- Capital social :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euro (18.600,00 EUR).

Il est représenté par mille huit cent soixante parts (1.860) sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sont nominatives.

- Souscription et libération des parts :

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un cinquième au moins, par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit six mille deux cent euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING à 1160 Auderghem, Square J.B. De Greef, 11 sous le numéro 3630982247-65.

- Appels de fonds :

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts sociales que l associé a souscrit.

Le capital est actuellement libéré, à concurrence de six mille deux cents EUROS (6.200,- ¬ ).

- Gérance :

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

- Pouvoirs :

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

- Contrôle de la société :

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Compte tenu des critères légaux, l assemblée s étant réunie immédiatement après la constitution décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

- Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

- Assemblée générale - Tenue et convocation :

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 20 du mois de septembre, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

- Exercice social :

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de l année civile suivante.

A la clôture de chaque exercice social, les comptes annuels sont dressés par les soins de la gérance, qui établit le rapport prescrit par la loi.

- Répartition  réserves :

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

- Répartition de l actif net :

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

- Vote et délibérations :

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par le président de séance et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi:

1.exceptionnellement, le premier exercice social court depuis le depôt au greffe d une expédition de l acte constitutif jusqu'au 31 mars 2013.

2. la première assemblée générale de la société se tiendra le 20 septembre deux mille treize.

3. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur Mieczyslaw WISNIEWSKI présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit. Il peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

4.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparantes décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

5. Il est convenu que Madame WISNIEWSKA n exercera aucune activité professionnelle effective et régulière dans la société et aura donc la qualité d associé non actif.

6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille onze par Monsieur WISNIEWSKI au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

7. Pouvoirs

Monsieur BEN HADJALI Choukri, dont les bureaux sont sis à 1040 Etterbeek, chaussée Saint-Pierre, 234 est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et à la caisse d assurance sociale.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme. Notaire Jean-Louis MAROY

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MW CONSTRUCT

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 1354 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale