MY BABY SMILES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MY BABY SMILES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.844.916

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 20.08.2014 14446-0513-012
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 19.11.2012 12642-0098-012
11/06/2015
ÿþRéserv

au

Monite4

belge

MOD WORD 17.1

Vh~

MUNI§

N° d'entreprise : 0827.844.916 Dénomination

(en entier) : BESTEAM

Déposé / Reçu le 0 2 JUIN 2015

Greffe

au-greffeers tribunal' ae commerce

fraa2copholte de Bruxelles

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1140 Bruxelles, rue Van Laethem 61 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  MODIFICATION STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Nous, Laurent VANNESTE, Notaire de résidence à Ixelles, le 27 mai 2015, ii

résulte de l'assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée «MY BABY SMILES» ayant son siège social à 1140 Bruxelles, rue Van Laethem, 67, société constituée suivant acte du notaire Laurent VANNESTE, soussigné, le 9 juillet 2010, publiée à l'annexe au Moniteur belge du 27 juillet suivant, sous le numéro 10111585, dont les statuts n'ont pas été modifiés, société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0827.844.916 et à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0827.844.916, ce qui suit:

BUREAU.

La séance est ouverte à onze heures trente, sous la présidence de Madame MAHMOUDI Paymaneh, ci-

après vantée.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents les associés suivants, lesquels d'après déclarations faites possèdent le nombre de titres ci-

après :

1. Madame MAHMOUDI Paymaneh, née à Téhéran (Iran), le 18 mai 1972, numéro national ; 72.05.18 41807, épouse de Monsieur BOGAERT Renaud Martin Marc, domiciliée à 1830 Machelen, Vilvoordelaan, 99. Propriétaire de cinquante-et-une parts sociales (51).

2. Madame MAHMOUDI Farnaz, née à Téhéran (Iran), le 8 mai 1976, numéro national : 76.05.08-384.57,

épouse de Monsieur SALISSEZ Arnaud Frédéric Olivier, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Beemd, 7.

Propriétaire de quarante-neuf parts sociales (49),

Soit ensemble cent (100) parts sociales, représentant la totalité du capital social.

EXPOSE DE LA PRESIDENTE

Madame la Présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

I.- La présente assemblée a pour ordre du jour :

1) Modification de l'objet social

- Rapport du gérant sur la modification de l'objet social et situation comptable ne remontant pas à plus de

trois mois

- Modification de l'objet social

2) Modification de la dénomination sociale

3) Modification des articles suivants des statuts ;

* article 1 : dénomination sociale, pour le mettre en concordance avec la nouvelle dénomination sociale

* article 3 : objet social, pour le mettre en concordance avec le nouvel objet social

4) Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Il.- Toutes les parts sociales sont représentées, la présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

III.- Il existe actuellement cent parts de capital.

Il résulte de la liste de présence ci-avant, que les cent parts sociales de capital sont représentées aux

présentes.

En conséquence, la présente assemblée peut valablement délibérer et statuer sur l'ordre du jour.

IV.- Chaque part sociale donne droit à une voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts, relatives au

dépôt des titres.

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.

Madame la Présidente constate en conséquence que la présente assemblée peut valablement délibérer sur

les objets à l'ordre du jour et expose les raisons qui les ont motivés.

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée prend connaissance du rapport spécial du gérant portant une justification circonstanciée de la

modification envisagée de l'objet social et d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à

une date ne remontant pas à plus de trois mois.. L'assemblée accepte le rapport du gérant ainsi que la

justification que celui-ci contient

L'assemblée décide par conséquent de reformuler l'objet de la société comme suit :,

« La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

- L'accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets par le biais d'internet ;

- La conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes sortes d'espaces privilégiés de

communication au sein des organisations marchandes ou non marchandes, les dotant de tous support

d'information multimédia (bornes interactives, sites internet, intranet,...) et audiovisuels ;

- La vente de services de télécommunication et d'internet aux particuliers et aux entreprises ;

- L'achat et la vente de biens et de services sans limitation au travers de sites internet;

- l'e-commerce ;

- le mécénat, le sponsoring et de manière plus générale la recherche de fonds commissionnés ou non pour

des projets humanitaires ou commerciaux généralement quelconques ;

- La consultance des crèches et de sites internet,

- L'organisation, l'exploitation, la gestion et le fonctionnement d'une crèche, halte-garderie et autres

dispositifs de garde d'enfants, ainsi que tous services touchant de près ou de loin à la petite enfance ;

La société peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter ou développer la réalisation, et qui ne lui sont pas interdites par la loi,

Elle peut aussi accomplir toutes activités d'organisation de voyages pour son compte, pour le compte de

tiers ou en partenariat avec des tiers.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de l'entreprise. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMNIATION SOCIALE

L'assemblée décide d'adopter la nouvelle dénomination sociale suivante ; BESTEAM.

Vote cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ; MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assemblée modifie

1. le texte de l'article 1 des statuts, qui devient ce qui suit :

« Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée ; "BESTEAM".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

2. le texte de l'article 3 des statuts, qui devient ce qui suit :

« Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

- L'accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets par le biais d'internet ;

- La conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes sortes d'espaces privilégiés de

communication au sein des organisations marchandes ou non marchandes, les dotant de tous support

d'information multimédia (bornes interactives, sites internet, intranet,...) et audiovisuels ;

- La vente de services de télécommunication et d'internet aux particuliers et aux entreprises ;

- L'achat et la vente de biens et de services sans limitation au travers de sites internet;

- l'e-commerce ;

- le mécénat, le sponsoring et de manière plus générale la recherche de fonds commissionnés ou non pour

des projets humanitaires ou commerciaux généralement quelconques ;

- La consultance des crèches et de sites internet,

- L'organisation, l'exploitation, la gestion et le fonctionnement d'une crèche, halte-garderie et autres

dispositifs de garde d'enfants, ainsi que tous services touchant de près ou de loin à la petite enfance ;

La société peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Réservé Volet B - suite

au Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

Moniteur I belge mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter ou développer la réalisation, et qui ne lui sont pas interdites par la loi.

Elle peut aussi accomplir toutes activités d'organisation de voyages pour son compte, pour le compte de

tiers ou en partenariat avec des tiers.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de l'entreprise. »

Vote cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS A CONFERER AU GERANT POUR L'EXECUTION DES

RESOLUTIONS A PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRECEDENT

L'assemblée confère tous les pouvoirs aux gérantes, Madame MAHMOUDI Paymaneh et Madame

MAHMOUDI Farnaz, prénommées, pour l'exécution des décisions prises aux présentes.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Laurent VANNESTE.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte





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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MY BABY SMILES

Adresse
RUE VAN LAETHEM 67 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale