21/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
' ; . c d r t c 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 2 7 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M y O b j e c t O f D e s i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e - A v e n u e R e n é C o m h a i r e 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a g e , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l B a u w e n s , à D i l b e e k , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r 2 f o l i o s s a n s r e n v o i s à
D i l b e e k I I l e 3 D E C 2 0 1 3 , v o l u m e 6 0 8 f o l i o 7 5 c a s e 2 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) . L e R e ç e v e u r
( s i g n é ) a i M . W a u t e r s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬
3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( ¬ 5 2 , 4 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e t l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t ( 3 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r
d ' a u j o u r d ' h u i , c e c i e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 2 6 9 § 2 C I R . 9 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r u n e p r i m e d ' é m i s s i o n l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I n s c r i p t i o n e t s o u s c r i p t i o n
M a d e m o i s e l l e G e e r i n c k x V a l é r i e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t ( 3 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r
t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t l e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e , a é t é i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e , p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e a f a i t s u r l e c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 4 9 3 3 - 0 5 , e n d a t e d u 2 2
n o v e m b r e 2 0 1 3 , a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , â G r e z - D o i c e a u , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a
à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
L ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r à l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e e s t c o m p l è t e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t -
q u a t r e ( 5 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : ' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e
c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 5 2 4 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 , p o u r e x p o s e r l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n c i s G e e r i n c k x , n u m é r o n a t i o n a l 4 8 . 0 9 . 0 6 - 2 1 3 . 9 6 , d e m e u r a n t
à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e A v e n u e R e n é C o m h a i r e 8 2 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r
d ' a u j o u r d ' h u i .
M o n s i e u r G e e r i n c k x F r a n c i s , i c i p r é s e n t , a c c e p t e l e m a n d a t . L e m a n d a t e s t n o n r e m u n é r é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d o n n e t o u t p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e . A n n e x e s : - 1 e x t r a i t - 1 e x p e d i t i o n
P a u l B a u w e n s N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v t i
a u
M o n i t e i
b e l g e
i A I
" 1 4 ~ 2 a 1 .
I Q J A N 2 0 1 4
I B R U X E L L E ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ 1 R e ç u l e M O N i T E I N ` E 3 ~ r ~ x . ~
2 3 - 0 1 - 2 0 r 5
:
L G I S C H S ` ~ ~ l " i b L 1 r 1 . r U r e 1 ~ ' e
~ ~ , ~ ' i . w . ~ ; . v - . ~ ~ 4 , " , ~ ~ l L ~ .
i 1 G t i L ! a i ' . J ~ . . : L , . . . " ~ ~ " ' ~ ~ . w J , . . .
1 4 i n 2 0 1 5
c o m m e r c e
i ~ u u u ~ i u ~ i ~ u
* 1 5 0 X 8 1 8 *
i u s
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B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 2 7 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M y O b j e c t O f D e s i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e R e n é C o m h a i r e 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e d u c t i o n d u c a p i t a l - d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M y ;
O b j e c t O f D e s i r e " , t e n u d e v a n t l e n o t a i r e P a u l B a u w e n s , à D i l b e e k , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é p o u r :
e n r e g i s t r e m e n t , a p r i s l e s d é c i c i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d ' e x p o s e r l e b u t e t l e s r a i s o n s d e l a d i m i n u t i o n d u c a p i t a l .
L a p r é s i d e n t e a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e t o u t e s l e s r è g l e s d e s a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
s o n t r e s p e c t é e s .
L e s c o m p a r a n t e s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l a
r é d u c t i o n d u c a p i t a l p r o p o s é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t
c e n t s e u r o s ( ¬ 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t
m i l l e s i X c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s .
L a d i m i n u t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r r é s e r v a t i o n a u c o m p t e - c o u r a n t d e l ' u n i q u e a s s o c i é d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e -
' t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s ,
L e m o n t a n t s e r a a t t r i b u é d é f i n i t i v e m e n t e n r e s p e c t d e s a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n e u l i e u e t c o n s t a t e q u e l e :
c a p i t a l a c t u e l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 5 2 4 a c t i o n s - p a r t s s o c i a l e s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n
s u i v a n t e :
L ' a r t i c l e 5 s e r a i n t é g r a l e m e n t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r
c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 5 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r F r a n c i s G e e r i n c k x , n u m é r o n a t i o n a l 4 8 . 0 9 . 0 6 - 2 1 3 . 9 6 ,
d e m e u r a n t à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e A v e n u e R e n é C o m h a i r e 8 2 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r
d ' a u j o u r d ' h u i .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p r é c i t é , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a '
s o c i é t é e t c e j u s q u ' à c e j o u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n !
d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e : M o n i t e u r B e l g e , A n n e x e s : - 1 e x t r a i t - 1 e x p e d i t i o n - 1 s t a t u t s c o o r d o n n é s
P a u l B a u w e n s N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p e r s o n n e o u d e e à l ' é g a r d d e s t
04/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 2 6 1 *
D é p o s é
3 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M y O b j e c t O f D e s i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e R e n é C o m h a i r e 8 2
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E n v e r t u e d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e P a u l B A U W E N S , à D i l b e e k , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s s o n t l e s s u i v a n t s :
1 . A S S O C I E : 1 ) M a d e m o i s e l l e G e e r i n c k x V a l é r i e N i c o l e M a r i a n n e M a r t h e , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 0 8 0 8 1 9 0 7 9 , n é e à U c c l e l e 8 a o û t 1 9 7 7 , d e m e u r a n t a v e n u e d u H é r o n 1 1 b t e 7 à 1 7 8 0 W e m m e l ,
2 . D E N O M I N A T I O N : M y O b j e c t O f D e s i r e , S p r l
3 . S I E G E S O C I A L : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e R e n é C o m h a i r e 8 2 .
4 . O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t d e l U n i o n E u r o p é e n e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c t i v i t é d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , d e c o n s e i l e n g e s t i o n , e n o r g a n i s a t i o n , e n f o r m a t i o n , e n a u d i t , e n e x p e r t i s e , e n r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , e n i n v e s t i s s e m e n t , e n b u r e a u t i q u e e t i n f o r m a t i q u e , e n c o m p t a b i l i t é e t f i s c a l i t é e t e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s a u x e n t r e p r i s e s t a n t p r i v é e s q u e p u b l i q u e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s a i n s i q u a u x a s s o c i a t i o n s d e t o u t t y p e , q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e p r e s t a t i o n s , d é t u d e , d a p p o r t e n p e r s o n n e l o u e n t e c h n o l o g i e ;
- T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d o r g a n i s a t i o n d a n s l e s m a t i è r e s l e s p l u s d i v e r s e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s . E l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n d e s a f f a i r e s , a u s e n s d e l a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t d e t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e ;
- L a p a r t i c i p a t i o n à l a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u r v e i l l a n c e d o n t l e x e r c i c e n e s t p a s d é v o l u p a r l a l o i à u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , a u c o n t r ô l e , à l a s s i s t a n c e e t a u s e r v i c e c o m p t a b l e , f i s c a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e ;
- L e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s , d o n t c e l u i d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s ;
- L i m a g i n a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a m o d e e t d e l a r t d a n s s a p l u s l a r g e d é f i n i t i o n ;
- L a f o r m a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a d i f f u s i o n e t l a c r é a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n t e x t i l e ( s é r i g r a p h i e , m a i l l e , t i s s a g e , t e i n t u r e , . . . ) a i n s i q u e d e d é v e l o p p e r d i v e r s o u t i l s d e p r o m o t i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e l a c r é a t i o n t e x t i l e ( e x p o s i t i o n , c a t a l o g u e , e t c ) e n c e c o m p r i s d e s c o l l a b o r a t i o n s a v e c d a u t r e s l i e u x o u s t r u c t u r e s . . . ;
- L a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l i m p r e s s i o n , l a c h è v e m e n t e t l a c o n f e c t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u s l e s a r t i c l e s t e x t i l e s e n g é n é r a l , a i n s i q u e d a r t i c l e s p r o m o t i o n n e l s e t l e u r s a c c e s s o i r e s ;
- L a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e c h a u s s u r e s , s e m e l l e s , p a n t o u f l e s , b o t t e s
e t t o u s l e s a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t à l e x p l o i t a t i o n d u n m a g a s i n d e c h a u s s u r e s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r i n c l u a n t n o t a m m e n t d e s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e n c e c o m p r i s l a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a l o c a t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a u s s i b i e n p a r f o n d s p r o p r e s q u e p a r f o n d s e m p r u n t é s . E l l e p o u r r a m ê m e m e t t r e c e r t a i n s i m m e u b l e s à d i s p o s i t i o n d e s e s m a n d a t a i r e s c o m m e m o y e n d e l e s r é t r i b u e r ;
- l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n u t i l i s a n t t o u t e s l e s t e c h n i q u e s j u r i d i q u e s o u f i n a n c i è r e s , d u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s , d e s p a r t s s o c i a l e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s b o n s d e c a i s s e , e t c e t e r a .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t t e l l e s q u e m p r u n t s , p r ê t s , c r é d i t s o u t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , s o i t s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d a u t r e s , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r d a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
0 8 3 5 0 2 7 1 7 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r s e s b i e n s , l e s d o n n e r e n g a g e , e n c e c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e , s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u s e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u a u p r o f i t d e t i e r s e t , e n g é n é r a l , p o s e r t o u s a c t e s e n v u e d a t t e i n d r e l o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é s i n t e r d i t d e x e r c e r c e s a c t i v i t é s e n i n f r a c t i o n à t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s c o n t r a i r e s e t d o i t r e s p e c t e r t o u t e l i m i t a t i o n i m p o s é e p a r o u e n v e r t u d u n e t e l l e d i s p o s i t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
5 . C A P I T A L S O C I A L : 1 8 . 6 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . S o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t l i b é r é p o u r 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ e n e s p è c e s p a r l a s s o c i é s u b 1 ) p o u r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , a u I N G .
6 . D U R E E D E L A S O C I E T E : p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
7 . G E R A N C E : L e o u l e s g é r a n t s , i n d i v i d u e l l e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s r e c o n n u s a u x g é r a n t s p a r l e s s t a t u t s . L e o u l e s g é r a n t s , i n d i v i d u e l l e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
8 . E X E R C I C E S O C I A L : l e p r e m i e r j a n v i e r j u s q u ' a u ( - - f i n _ e x e r c _ s o c _ j o u r ) d é c e m b r e .
9 . B E N E F I C E - L I Q U I D A T I O N : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n é a n m o i n s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 7 e n 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s a p r è s l ' a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e t d e s p a r t s s o c i a l e s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e o u d u g é r a n t u n i q u e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e , à c e t e f f e t , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e p r o c é d é d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
1 0 . A G O : l e p r e m i e r m a r d i d u m a i à 1 0 h e u r e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t . A c e t e f f e t , l a c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s , q u e l e s a s s o c i é s p o u r r o n t a p p r o u v e r o u r e j e t e r . S a u f d a n s l e s c a s o ù l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e a u t h e n t i q u e m e n t c o n s t a t é e s , l e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S -
1 . - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é c e j o u r , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . - P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
T R A N S F E R T
L e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s j u s q u ' a u m o m e n t d u d é p ô t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t f a i t e s a u
n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s s y r a t t a c h a n t , s o n t - d è s l e d é b u t -
c o n s i d é r é e s a y a n t é t é f a i t e s p o u r l a s o c i é t é .
3 . - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : M a d e m o i s e l l e G E E R I N C K X V a l é r i e , n é à U c c l e l e h u i t a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , N N 7 7 0 8 0 8 - 1 9 0 - 7 9 d e m e u r a n t à 1 7 8 0 W e m m e l , A v e n u e d u H é r o n 1 1 , q u i a c c e p t e .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n e s t i l l i m i t é e e t l a r é v o c a t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s , i n d i v i d u e l l e m e n t l o r s q u ' i l s s o n t p l u s i e u r s , d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s r e c o n n u s a u x g é r a n t s p a r l e s s t a t u t s .
L e o u l e s g é r a n t s , i n d i v i d u e l l e m e n t l o r s q u ' i l s s o n t p l u s i e u r s , s o n t e n t r e a u t r e s , c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . I l d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t - d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s g é r a n t s - i n d i v i d u e l l e m e n t - p o u r r o n t n o t a m m e n t , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t à l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m ê m e à d é c o u v e r t , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
N é a n m o i n s , l a s i g n a t u r e d e c h a q u e g é r a n t s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e s , t é l é g r a p h e , t é l é p h o n e , c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s , q u e l l e q u e s o i t l a s o m m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d i n s e r t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e . A n n e x e s : - 1 e x t r a i t - 1 e x p e d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e