MY REAL ESTATE

Société anonyme


Dénomination : MY REAL ESTATE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.650.476

Publication

15/01/2014
ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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- 6 JAN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0476.650.476

Dénomination (en entier) : MY REAL ESTATE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue Lofa Bobesco 2 boite 1 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert

~.

Objet de l'acte : Augmentation de capital - Modifications des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme; "My Real Estate", ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue Lola Bobesco 2 boîte 1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (Registre des Personnes Morales de Bruxelles); et assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE 0476.650.476, dressé par Maître Pierre COTTIN, Notaire; à Vielsalm, le 30 décembre 2013, en cour d'enregistrement à Vielsalm, il est extrait textuellement ce! qui suit: Première résolution : Nature des titres

L'Assemblée générale constate que le capital social de cent mille euros (100.000,00 EUR) est; représenté par cent (100) actions.

Conformément à l'article 7 des statuts, ces actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. L'Assemblée générale constate que le capital social a été intégralement souscrit et libéré à la; constitution de la société mais que la conversion des actions nominatives en actions au porteur n'ai jamais eu lieu, les actions au porteur n'ayant pas été imprimées à oe jour et la totalité des actions, étant inscrite au nom des actionnaires dans le registre des actions nominatives établi dès la: constitution de la société.

Pour tenir compte de cette situation, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 7 des statuts par le texte suivant

cc Les actions sont nominatives,

La société tient, à son siège, un registre des actions nominatives indiquant, pour chacun des' ; actionnaires titulaires d'actions nominatives, son identité précise et son domicile, le nombre et le; numéro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectués, l'indication des; transferts et transmissions datés et, le cas échéant, signés des parties, ainsi que l'indication des; actions nulles en vertu de l'article 625 du Code.

Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers? qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives.

Le Conseil d'administration veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant au dit registre par rapport à sa documentation.

Tout actionnaire peut prendre connaissance du registre. »

Vote : L'assemblée arrête la présente résolution à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution : Augmentation de capital par apports en numéraire

1. Augmentation du capital

L'Assemblée décide d'augmenter le capital par apports en numéraire provenant de dividendes distribués par l'Assemblée générale du 15 décembre 2013 dans le cadre de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, à concurrence de cent vingt-six mille euros (126.000,00 EUR), pour le porter de cent mille euros (100.000,00 EUR) à deux cent vingt-six mille euros (226.000,00 EUR) sans création d'actions nouvelles, par augmentation du pair comptable de chacune des cent (100) actions existantes qui sera porté de mille euros (1.000,00 EUR) à deux mille deux cent soixante euros (2.260,00 EUR).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

2. Souscription et libération

Interviennent alors tour à tour les trois associés ici présents ou dûment représentés, Messieurs Benoît, Renaud et Pierre DETRY, lesquels font les déclarations suivantes :

lis ont assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d'actionnaires de la société et ont parfaite connaissance des résolutions arrêtées, des dispositions statutaires et de la situation financière de la société.

Ils souscrivent à la présente augmentation de capital comme suit :

- Monsieur Benoît DETRY, propriétaire de deux (2) actions, déclare souscrire personnellement

pour un montant total de deux mille cinq cent vingt euros (2.520,00 EUR) ;

Monsieur Renaud DETRY, propriétaire de quarante-neuf (49) actions, déclare souscrire personnellement pour un montant total de soixante et un mille sept cent quarante euros (61.740,00 EUR) ;

- Monsieur Pierre DETRY, propriétaire de quarante-neuf (49) actions, déclare souscrire personnellement pour un montant total de soixante et un mille sept cent quarante euros (61.740,00 EUR).

Pour l'augmentation du capital, tous les actionnaires déclarent avoir libéré chacun leur souscription au moyen des dividendes décrétés suivant les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2013 et virés par les actionnaires ou sur leur ordre sur le compte spécial ouvert au nom de la société.

Suite à ces souscriptions, le capital sera ainsi augmenté à concurrence de cent vingt-six mille euros (126.000,00 EUR) et porté à deux cent vingt-six mille euros (226.000,00 EUR), sans création d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable de chaque action qui sera porté de mille euros (1.000,00 EUR) à deux mille deux cent soixante euros (2.260,00 EUR).

Les actionnaires ont déposé le montant total de cent vingt-six mille euros (126.000,00 EUR), sur le compte portant le numéro BE70 0017 1487 5225 ouvert auprès de la banque BNP Paribas Fortis pour l'augmentation de capital.

Une attestation de ladite banque établissant ce dépôt a été présentée au Notaire soussigné, qui la conserve en son dossier.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que le Notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.

3. Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'Assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acte~ que, par suite des résolutions qui précèdent:

Suite à la décision de l'Assemblée le 15 décembre 2013 d'allouer un dividende brut aux actionnaires à concurrence de cent quarante mille euros (140.000,00 EUR), la décision de l'Assemblée d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus (au moyen des sommes distribuées comme dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus) a été mise en oeuvre par la souscription et la libération en espèces par tous les actionnaires du montant de l'augmentation du pair comptable de chacune des cent (100) actions de la société au moyen des dividendes ainsi recueillis. L'augmentation de capital a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent (100 %), portant le capital à deux cent vingt-six mille euros (226.000,00 EUR), sans création d'actions nouvelles, par augmentation du pair comptable des cent (100) actions existantes qui est porté de mille euros (1.000,00 EUR) à deux mille deux cent soixante euros (2.260,00 EUR).

L'Assemblée constate encore que la société a donc, dés à présent, à sa disposition sur le compte spécial une somme de cent vingt-six mille euros (126.000,00 EUR).

4. Mise en concordance des statuts

L'Assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 4) de la présente résolution en remplaçant le texte de l'article cinq (5) par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT VINGT-SIX MiLLE EUROS (226.000, 00 EUR) représenté par CENT (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital sacial

A la constitution, le capital de cent mille euros (100.000,00 EUR), entièrement souscrit et libéré, était représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013, dressé par le Notaire Pierre COTTIN à Vielsalm, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt-siix mille euros (126.000,00 EUR) sans création d'actions nouvelles, par augmentation du pair comptable de chaque action qui a été porté de mille euros (1.000,00 EUR) à deux mille deux cent soixante euros (2.260, 00 EUR), étant précisé que l'augmentation de capital a été entièrement libérée au moyen de dividendes préalablement distribués dans les conditions de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus. »

Vote: Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Troisième résolution : Transfert du siège social

Suite à la décision du Conseil d'administration du 21 juillet 2011, qui a décidé le transfert du siège

social de la société de la Place du Tomberg 6 boîte 4 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert vers la rue Lola

Bobesco 2 boîte 1 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, l'assemblée générale décide de remplacer le

texte du premier paragraphe de l'article 2 des statuts par le suivant

« Le siège social est établi à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue Lola Bobesco 2 boîte 1. »

Vote: L'assemblée arrête la présente résolution à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution : Pouvoirs au Conseil d'administration

L'Assemblée confère au Conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui

précèdent, y compris la coordination des statuts, et aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès

de la Banque Carrefour des Entreprises.

Vote: L'assemblée arrête la présente résolution à l'unanimité des voix,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre COTTIN

Notaire à Vielsalm

Déposé en même temps que le présent extrait :

- L'expédition du procès-verbal ;

- Les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.05.2013, DPT 27.05.2013 13138-0270-011
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 28.05.2012 12133-0537-011
18/08/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

. MY REAL ESTATE

Société Anonyme

: rue Lofa Bobesco n° 2 boîte 1 à 1200 BRUXELLES

Election d'Administrateurs et modification du siège social ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 juillet 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge A l'unanimité, l'assemblé a élu en qualité d'administrateurs :

-M. Bernard Detry, domicilié à L 8030 STRASSEN, rue du Kiem n° 130

-Mme Marie Detry, domiciliée à 4140 Sprimont, rue d'Andoumont 129

-M. Benoît Detry, domicilié à 4140 Sprimont, Croix Henrard 22

Qui acceptent ces mandats.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 juillet 2011

Suite aux élections intervenues au cours de l'assemblée générale des actinnaires de ce jour, le Conseil a

désigné en qualité de Président M. Bernard DETRY et en qualité d'administrateurs-délégués MM Bernard

DETRY et Benoît DETRY,

Par ailleurs, le Conseil a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante:

rue Lola Bobesco n° 2 boîte 1 à 1200 BRUXELLES.

Benoît DETRY

Administrateur-délégué

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25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.04.2011, DPT 18.05.2011 11118-0044-011
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 03.05.2010 10111-0003-011
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 13.05.2009 09150-0299-011
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.04.2008, DPT 19.05.2008 08147-0083-011
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.05.2015, DPT 26.05.2015 15133-0214-011
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 09.05.2007 07139-0217-010
02/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.04.2006, DPT 24.04.2006 06120-4133-010
02/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.04.2005, DPT 27.05.2005 05184-0056-010
13/01/2005 : BL657050
28/05/2004 : BL657050
20/05/2003 : BL657050
26/01/2002 : BLA118208

Coordonnées
MY REAL ESTATE

Adresse
RUE LOLA BOBESCO 2, BTE 1 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale