09/07/2014
ÿþb e n
a a B e l B r a z
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e n d i o n f v e n g 9 n o p
3 f i J U N I 2 0 1 1 i
t e r p r e f i n v a n d e N e d e r l a n d s t - 7 " : 7 e
l e - > Q t - e . 4 , 1 4 R . v 4 e 4 1 , , , , - ; r 9 e K d e l B r ' 1
1 1 1 1 1 j 1 3 1 1 j 1 I 1 1 1 1 1 I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 9 2 9 . 3 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M Y W A Y ?
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l E u g è n e Y s a y e l a a n 3 3
1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A R T I K E L 6 3 7 W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
, E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m : C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' ' : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M Y W A Y ? " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , E u g è n e Y s a y e l a a n : 3 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , E u g è n e ' Y s a y e l a a n 3 3 , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 j u i f 2 0 0 2 , ( r e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , E u g è n e Y s a y e l a a n 3 3 "
2 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p e n w a a r v a n d e n o t u l e n z i j n o p g e s t e l d o p n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n : z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E U R 7 6 5 . 3 0 0 , 0 0 ) .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E U R 6 8 8 . 7 7 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 7 0 7 . 3 6 2 , 0 1 ) _
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 2 0 v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e , , d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d z i j n a f k o m s t i g u i t d e 2 ° v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 1 6 1 1 6 6 4 4 3 5 0 1 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 5 j u n i 2 0 1 4 ,
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
' " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 7 0 7 . 3 6 2 , 0 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 0 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 2 t o t e n m e t 3 5 v a n d e : , ; s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 2 . - O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e ' b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
D e v e r e n i g i n g v a n e l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e n i n b r e n g
: I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h . , " 4 . - . n r e e l A . , e n . e . k é r . 1 . . - . . r e h n e . e . L e " , . 4 . - . . . r i n e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e c o r - b e h o u d e n e _ a à n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e é r i l g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t " a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e i l l e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n , v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n ,
A r t i k e l O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
7 ° I n g e v o l g e v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a a n p a s s i n g v a n d e n u m m e r i n g v a n e n k e l e a r t i k e l e n , n a m e l i j k : - a r t i k e l 3 6 w o r d t a r t i k e l 3 4 ;
a r t i k e l 3 7 w o r d t a r t i k e l 3 5 ;
- a r t i k e l 3 8 w o r d t a r t i k e l 3 6 ;
- a r t i k e l 3 9 w o r d t a r t i k e l 3 7 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á C i r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r :
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
1 . , , , , n e d e l e h , n n , , : n , 1 , , e " e l n o . l n , d e . . 4 . . . " , , . . , A r n e s e r e . o s e .