20/10/2014
ÿþM o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1
R é :
M o i b (
1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u t e
0 9 O C T , 2 0 1 h
a u g r e f f e d u t r i b u m p à l e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B R « - c l i c s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 4 9 2 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I N D E P E N D A N T F I N A N C I A L P L A N N I N G A D V I S O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A n v e r s 3 8 / 3 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
C i b l e d e l ' a c t e : A . G . E . - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e n " M y S a v i n g s " - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , I e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N D E P E N D A N T F [ N A N C I A L P L A N N I N G A D V I S O R " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d ' A n v e r s 3 8 / 3 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n d e
« M y S a v i n g s »
= i l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r [ e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
= L ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 1 - F O R M E E T D E N O M 1 N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « M y S a v i n g s »
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
' d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
- L a f o r m e e n e n t i e r o u e n a b r é g é
- L ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
- L e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
- L e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
- l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
1 1 1 . L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M l N A U R F I N d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n s q u a r e d u C e n t e n a i r e 6 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 8 8 9 . 1 2 3 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C o r e n t i n M i n n e p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à c o m p t e r d e c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r C o r e n t i n M I N N E r e s t e a s s o c i é a c t i f .
I V r a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e a u q u e l e l l e c o n f i e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s d e f a s o c i é t é d a n s l e s e c t e u r b a n c a i r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V D D B » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n W i e l e w a a l i a a n , 6 9 A i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 1 . 7 8 0 . 4 4 8 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P i e t e r V A N D E N D R I E S S C H E d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V V i e l e w a a l l a a n , 6 9 A e t p o u r l a q u e l l e e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e t e r V A N D E N D R 1 E S S C H E n é à D e s s e l g e m l e 1 4 o c t o b r e 1 9 5 0 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 0 . 1 0 . 1 4 - 2 3 7 . 7 5 ) é p o u x d e M a d a m e M a r t i n e B r a e m d o m i c i l i é à G r i m b e r g e n , V V i l e w a a l l a a n , 6 9 A i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s à u n d e s e s g é r a n t s à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« d e P I E R P O N T C O N S U L T I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e a v e n u e d e D o i c e a u , 6 0 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 0 4 8 . 1 2 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e o f f r o y d e P I E R F O N T p r é n o m m é .
V . L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, , , R e s e l m e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c l o c
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 6
s t - t i f 3 J U I L . 2 . 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D A N T F I N A N C I A L P L A N N I N G A D V I S O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A n v e r s 3 8 / 3 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l
t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
I . 1 . M o n s i e u r C o r e n t i n , B r i g i t t e , D a n i e l M I N N E , n é à E t t e r b e e k , l e 7 d é c e m b r e 1 9 8 1 ( r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 8 1 , 1 2 . 0 7 - 2 4 7 . 6 7 ) é p o u x d e M a d a m e A u r é l i e D l E G I D I O , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , D i j c k 1 3 .
2 , M o n s i e u r D i e d e r i k , S t e f a a n , H e n d r i k , G e e r t V A N D E N D R I E S S C H E , n é à G a n d , l e 2 4 j a n v i e r 1 9 7 9 ,
( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 9 . 0 1 . 2 4 - 0 6 5 . 0 8 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 7 9 0 A f f l i g e r a , O u d e b a a n , 1 8 7 .
3 . M o n s i e u r G e o f f r o y , D o m i n i q u e , F r é d é r i c , M a r i e , G h i s l a i n d e P I E R P O N T , n é à U c c l e l e 2 8 j u i l l e t 1 9 7 8 ,
( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 8 . 0 7 . 2 8 - 3 5 3 . 0 9 ) é p o u x d e M a d a m e A u d r e y L O U M A Y E , d o m i c i l i é à T e r v u r e n J e z u s
E i k l a a n , 8 6 A
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " I N D E P E N D A N T F I N A N C I A L
P L A N N I N G A D V I S O R . "
I l , L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d ' A n v e r s , 3 8 / 3 9 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e n o t a m m e n t e n a s s u r a n c e s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t
h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g s e t a u t r e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t e t d e r é c o l t e d e l ' é p a r g n e .
P a r a l l è l e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t d e s r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r
t o u t e f o r m e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s t e r t i a i r e s e t q u a t e r n a i r e s .
- l e c o n s e i l a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s .
E l l e p o u r r a e n f i n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r j o u e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s
s p h è r e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e u n i q u e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a m é n a g e m e n t , l a
d é c o r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l ' é t u d e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e d e t o u s
b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e t e l l e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f c r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . , ) e t
r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
E l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é c i v i l e o u
c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
I l e s t e n c o r e p r é c i s é q u e l a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a p p a r e n t é e o u n o n a i n s i
q u ' a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e n v e r s l e s q u e l l e s e l l e c o n t r a c t e r a i t u n e n g a g e m e n t , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e s
h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
I V , L a s c c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 . 8 6 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
L e s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s ,
c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r C o r e n t i n M I N N E a d é c l a r é s o u s c r i r e s i x c e n t v i n g t
p a r t s s o c i a l e s 6 2 0
0 5 3 6 - v e 2 ~ v s
R é s ¬ a i M o n i b e l !
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . h
2 . M o n s i e u r D i e d e r i k V A N D E N D R I E S S C H E d é c l a r e s o u s c r i r e
s i x c e n t s v i n g t p a r t s s o c i a l e s 6 2 0
3 . M o n s i e u r G e o f f r o y d e P I E R P O N T d é c l a r e s o u s c r i r e
s i x c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s 6 2 0
s o i t a u t o t a l m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s 1 . 8 6 0
V I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
, 2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I L L e g é r a n t e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V I I I . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
I X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
X l . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I I I . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l q u i n z e .
2 , E f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
X V . P R E M I E R S A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à t r o i s e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s ;
1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I D I C O R E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d ' A n v e r s 3 8 / 3 9 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 8 9 5 . 1 6 6 i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r D i e d e r i k V A N D E N D R I E S S C H E p r é n o m m é q u i a a c c e p t é e t p o u r l a q u e l l e M o n s i e u r D i e d e r i k V A N D E N D R I E S S C H E e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
2 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I N A U R F I N d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , s q u a r e d u C e n t e n a i r e , 6 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 . 8 8 9 . 1 2 3 i c i r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s g é r a n t s M o n s i e u r C o r e n t i n M I N N E p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é e t p o u r l a q u e l l e M o n s i e u r C o r e n t i n M I N N E e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
3 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e P I E R P O N T C O N S U L T I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e a v e n u e d e D o i c e a u , 6 0 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u r e s s o r t
r
V o l e t B - S u i t e
t e r r i t o r i a l d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 0 4 8 . 1 2 9 i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o f f r o y d e P I E R P O N T q u i a a c c e p t é e t p o u r l a q u e l l e M o n s i e u r G e o f f r o y d e P I E R P O N T e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
. L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c l ç x ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e