ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e R g j e u t e ,
2 6 A M 2 0 1 1
G t = f f e
l i i i I I I d i 1 I I I I I i i v a i ~ g i
* 1 1 1 3 5 3 6 1 *
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R é s e a u P l i o n i i b e l t
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 4 2 9 . 4 6 4 . 5 3 0
D é n o m i n a i o n
( e n e n t i e r ) N . I K O D I N O V I C & C O
F a r m 9 j u r i d i q u ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e C H E E D E L A H U L P E 1 1 4 D 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
U L t d e r e c t a : R e c o n d u c t i o n s d e m a n d a t s - p o u v o i r s
N . I K O D I N O V I C & C O S . A .
P r o c è s - v e r b a l d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 7 m a i 2 0 1 1 à 1 9 h
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r e n t e m p s v o u l u , e t d é s l o r s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e c o n v o c a t i o n s é c r i t e s , i l e s t d é c i d e d e p a s s e r à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . R e c o n d u c t i o n s d e m a n d a t s
2 . P o u v o i r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M r N e n a d I k o d i n o v i c e t M m e S i l v a n a P o l i c h é t a n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M m e M a s i n o S a n d r a , d o m i c i l i é e R u e d e l a F o s s e a u S a b l e 5 1 b t e 0 1 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s r e g i s t r e s d e s P e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e a u M o n i t b e l t
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 4 6 4 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . I K O D I N O V I C & C O S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E D E L A H U L P E 1 1 4 B T E D 4
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - p o u v o i r s
N . I K O D I N O V I C & C O S . A .
" u i s s s e a
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c è s - v e r b a l d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 à 1 8 h
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a d m i n i s t r e u r s .
O r d r e d u j o u r
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d ' I t a l i e 3 2 , b t e 3 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M m e M a s i n o S a n d r a , d o m i c i l i é e R u e d e l a F o s s e a u S a b l e 5 1 b t e 0 1 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s r e g i s t r e s d e s P e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N e n a d I K O D I N O V I C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l I I I I I V I i o v V I I I 1 I s Y V s ~ V I R
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R é s a M o n b e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
0 4 2 9 . 4 6 4 . 5 3 0
N . I K O D I N O V I C 8 C O
S O C I E T E A N O N Y M E
D R E V E D E S M A R R O N N I E R S 2 8 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - p o u v o i r s
N . I K O D I N O V I C & C O S . A .
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 / 0 6 / 2 0 0 9
T E N U A U S I E G E D E L A S O C I E T E
S o n t p r é s e n t s : M r N e n a d I k o d i n o v i c , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M m e S i l v a n a P o l i c h , A d m i n i s t r a t e u r
O r d r e d u j o u r :
- T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
- M a n d a t d e M m e S a n d r a M a s i n o
D é c i s i o n s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s C h é e d e l a H u l p e 1 1 4 b t e 4 D à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 0 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e d é m i s s i o n d e M r Z o r a n I k o d i n o v i c p o u r s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t a c c e p t e l e n o m i n a t i o n d e M m e S i l v a n a P o l i c h e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e m a n d a t e r M m e S a n d r a M a s i n o , d o m i c i l i é e R u e d e l a F o s s e a u S a b l e 5 1 b t e 0 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d p o u r s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à l a p u b l i c a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u m o n i t e u r B e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S . P o l i c h N . I k o d i n o v i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s