o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 B R u x E L Z e s
U F E B 2 ® 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 7 0 5 9 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . E . L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 8 9 6 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C a p i t a l - c e s s i o n d e p a r t s - d é m i s s i o n E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r e m i s e d e s a d é m i s s i o n p a r M r A r t u r R O K I C K I p r e n a n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r A . R O K I C K I p e r d p a r c o n s é q u e n t s a q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a c e s s i o n d e t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s d e M r A r t u r R O K I C K I à M m e E . N I E D B A L O . "
L u k a s z N I E D B A L O ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
1 ` B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 7 0 5 9 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . E . L .
B R U X E L L E S
p A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e I ' E g a l i t é 2 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - c e s s i o n d e p a r t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a c e s s i o n d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e E . N I E D B A L O à M m e Z a n e t a W I J A S , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l a C h a s s e 8 3 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k . "
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , d è s c e j o u r , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f d e , M a d a m e Z a n e t a W I J A S . L e t r a v a i l d e M a d a m e W I J A S a u s e i n d e l a s o c i é t é s e r a r é m u n é r é . "
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n f o r m é e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d u f a i t q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é C h a u s s é e d e W a v r e 8 1 6 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a c e s s i o n d e t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e E . N I E D B A L O e t d e d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r L . N I E D B A L O , à M a d a m e M a l g o r z a t a R O M A N C Z Y K , d o m i c i l i é e R u e P h i l i p p e L e B o n 4 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . "
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , d è s c e j o u r , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f d e M a l g o r z a t a R O M A N C Z Y K . L e t r a v a i l d e M a d a m e M a l g o r z a t a R O M A N C Z Y K a u s e i n d e l a s o c i é t é s e r a r é m u n é r é . "
P o u r t o u s c e s p o i n t s , i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à A D H O C T A X C O N S U L T I N G S P R L , s i s e r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 8 8 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a r c R E N D E R S , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s e t d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s . I l s e c h a r g e r a n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
A c e j o u r , l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
M m e E m i l i a N i e d b a l o : 3 9 p a r t s
M r L u k a s z N i e d b a l o : 3 9 p a r t s
M m e A n n a K a m i n s k a : 3 p a r t s
M r A r t u r R o k i c k i : 3 p a r t s
M m e I s a b e l a R y g a s i e w ï c z : 3 p a r t s
M m e E l z b i e t a B e m e k i e r : 3 p a r t s
M m e Z a n e t a W i j a s : 5 p a r t s
M m e M a l g o r z a t a R o m a n c z y k : 5 p a r t s
M m e A g n i e s k a R a k o w i c z a c é d é l ' e n t i è r e t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 0 9
M r P a w e l S a d o w s k i a c é d é l ' e n t i è r e t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s e n d a t e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0
M m e A n e t a D u n i k o w s k a a c é d é l ' e n t i è r e t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
L u k a s z N I E D B A L O ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s