26/01/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 4 J A N - 1 E 1 1
G r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 1 0 1 3 6 6 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 3 3 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . I . R . C L E A N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A b a t t o i r , 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o u v e a u x s t a t u t s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , . n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 9 r â l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 7 2 f o l i o 0 2 , c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) J . R O N D E U X " , c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L L E D I X .
L e v i n g t e t u n d é c e m b r e , à s e i z e h e u r e s .
E n n o t r e E t u d e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s 1 1 .
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; i l l i m i t é e « N . I . R . C L E A N » ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 3 3 7 6 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i ; à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A b a t t o i r , 2 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e : d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 5 1 7 0 1 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s d o n t l e s i d e n t i t é s c o m p l è t e s d e m ê m e q u e c e l l e s d e l e u r s i m a n d a t a i r e s s o n t r e p r i s e s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s y ' a n n o n c é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t q u i l a c e r t i f i e e x a c t e .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r A R A U J O D I A S R o g é r i o , n e l e 1 5 / 0 5 / 1 9 8 3 à I t a b e r a i G o i a s ( B r é s i l } , N N : 8 3 0 5 1 5 4 3 7 1 8 , d o m i c i l i é r u e L é o n D e f o s s e t n ° 3 b t 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e :
E X P O S E D E L ' O R D R E D U J O U R .
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à = l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s ! S o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
3 . R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t è l i m i t é e .
4 . A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) p o u r , l a p o r t e r d e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 5 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à d u e c o n c u r r e n c e . .
" 5 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
6 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e f o r m e j u r i d i q u e .
7 . D é m i s s i o n d e g é r a n t s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
8 . P o u v o i r s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R A P P O R T S .
Q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t , j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a u q u e l r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , a i n s i q u ' u n e c o p i e d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o r m e d e S P R L " M a i l l a r d & C ° " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F e r n a n d M A I L L A R D , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t l e
p r o j e t d e s n o u v e a u x s t a t u t s , o n t é t é a d r e s s é e s à t o u s l e s a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s a p r é s a v o i r é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r n o u s N o t a i r e .
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s
d e s s t a t u t s .
Q U O R U M D E P R E S E N C E .
Q u e l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é é t a n t t o u t e s r é u n i e s à
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t
p r é c i t é d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L " M a i l l a r d & C ° " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F e m a n d M A I L L A R D , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 , d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
A l ' i s s u e d e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l n e m ' e s t p a s p o s s i b l e d e c e r t i f i e r q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e p a r l e s
g é r a n t s n e f a i t p a s a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . »
B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
F e r n a n d M a i l l a r d , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
G é r a n t p o u r l a S o c . C i v . S P R L F e m a n d M A I L L A R D & C °
R E S O L U T I O N S .
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r a m e n d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c e n t e u r o s
( 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) p o u r l a p o r t e r d e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 5 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à d u e c o n c u r r e n c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d e m ê m e p a r l e s g é r a n t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i a u r a l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e e t p a r t f i x e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s e r a r e p r é s e n t é e p a r 5 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i
s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e l e s p a r t s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' i n t é r ê t s o c i a l .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à
l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e d u c h e f d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a
t r a n s f o r m a t i o n q u i p r é c è d e n t s ' é l è v e à 9 0 0 , 0 0 e u r o s e n v i r o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d e m ê m e p a r l e s g é r a n t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n :
D E N O M I N A T I O N .
A r t i c l e u n :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " N . I . R . C L E A N " .
S I E G E S O C I A L .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A b a t t o i r , 2 5 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
O B J E T S O C I A L .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
P r e s t a t i o n l i b r e s e r v i c e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r s p é c i a l d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s ;
- l a v e n t e , a c h a t , i m p o r t , e x p o r t , l o c a t i o n e t e n t r e t i e n d e f i l m s , v i d é o s , ( v i d é o - c l u b )
- l a v e n t e , a c h a t , i m p o r t , e x p o r t , e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n , m a i n t e n a n c e , r é a l i s a t i o n e t p o s e d e m a t é r i e l s d e
q u i n c a i l l e r i e s , c h a u f f a g e s , c l i m a t i s a t i o n , p o m p e à c h a m b r e , c h a m b r e f r o i d e , a é r a t i o n s , v e n t i l a t i o n s ,
r e f r o i d i s s e m e n t , c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s d ' a l a r m e e t d e s é c u r i t é , d ' a p p a r e i l s u t i l i s é s d a n s u n s y s t è m e d ' a l a r m e o u d e
s é c u r i t é , y c o m p r i s l e p l a c e m e n t e t u n i q u e m e n t s u r v é h i c u l e s
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l ;
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , l e r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s , m é t a l l i q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e - c i m e n t e r i e ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e ;
- l ' e n t r e p r i s e d o m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , c o f f r a g e , f e r r a i l l a g e , e t c . ; l ' e n t r e p r i s e d e c a r r e l a g e
- l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e
- l ' e n t r e p r i s e d e v i t r a g e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e S a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l i n d i v i d u e l ;
- l ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s :
- l ' e n t r e p r i s e d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t , d e m o n t a g e e t d é m o n t a g e , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s
e t p u b l i c i t a i r e s
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à s e s a c t i v i t é s ;
- l ' a c t i v i t é d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l e t p r i v é , t e l q u e l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x , m a i s o n s , u s i n e s e t , e n g é n é r a l ,
d e t o u t b i e n i m m e u b l e e t d e t o u t e i n s t a l l a t i o n i n d u s t r i e l l e
- l e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u s m o y e n s , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t
p r o d u i t s d o n t l a c h a r g e n e t t e n ' e x c è d e p a s c i n q c e n t s k i l o g r a m m e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e p u b l i c i t é , d i s t r i b u t i o n e t i m p r i m e r i e . e t c . ;
- t o u t c o m m e r c e d e m a r c h é a m b u l a n t ;
- l a n é g o c i a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e à t e m p é r a m e n t , l a l o c a t i o n à c o u r t e t à l o n g t e r m e
s o u s t o u t e s m o d a l i t é s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s . d e q u e l q u e
n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , n e u f s e t d ' o c c a s i o n e t d e t o u t a r t i c l e s e r a t t a c h a n t à l ' i n d u s t r i e a u t o m o b i l e o u m é c a n i q u e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e s , d ' a t e l i e r s d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e c e s v é h i c u l e s , d e m ê m e q u e
l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s d e p i è c e s d e r e c h a n g e e t d ' a c c e s s o i r e s p o u r l ' a u t o m o b i l e , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n
o u p l u s i e u r s c a r - w a s h
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , s n a c k , f r i t e r i e , p i z z e r i a , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , t a v e r n e , b r a s s e r i e , d é b i t d e
b o i s s o n s . a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s n o n a l c o o l i s é e s ; a c c e s s o i r e m e n t e t é v e n t u e l l e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s e t d e t o u t c e q u i e s t r e l a t i f à d e p a r e i l l e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t d o n c a v o i r p o u r o b j e t t o u t c e q u i t o u c h e à l ' h o r e c a , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n
- l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e :
- l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o i f f u r e s p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s , I n s t i t u t s d e b e a u t é ,
m a q u i l l a g e , m a n u c u r e e t p é d i c u r e ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s d e s o i n s p o u r l e s c h e v e u x , d e p r o d u i t s d e b e a u t é , d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e ,
d e p a r f u m s , d e t e x t i l e s -
- l o c a t i o n d e s a l l e s ( m a r i a g e , f e s t i v a l , r é u n i o n , a n n i v e r s a i r e , b a n q u e t , M O e t s o i r é e d a n s a n t e , e t c . . . )
- l ' é t u d e l e c o n s e i l l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s
p r é d é c r i t e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e
m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s e p o t i e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u l ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l .
F O N D S S O C I A L R E S P O N S A B I L I T E D E S A S S O C I E S .
A r t i c l e 5 :
L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s e n n o m b r e i l l i m i t é .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s . E n t r e l e s a s s o c i é s , e l l e s s o n t
c e s s i b l e s m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t c o m m e p o u r l ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x
m e m b r e s .
A r t i c l e 6 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r 5 0 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 7 :
L e f o n d s s o c i a l a u g m e n t e p a r l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s o u p a r l a s o u s c r i p t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
p a r l e s a s s o c i é s e x i s t a n t s . I l e s t s u j e t à d i m i n u t i o n n o t a m m e n t p a r l e s r e m b o u r s e m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x
a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e l e s s o u s c r i p t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s
e t l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
A r t i c l e 8 :
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' y a e n t r e e u x
a u c u n e s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
T I T R E I I I .
D E S M E M B R E S , A D M I S S I O N .
A r t i c l e 9 :
P o u r ê t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é i l f a u t :
1 . S o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e .
2 . E t r e p r é s e n t é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r d e u x s o c i é t a i r e s .
3 . A v o i r é t é a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a g r é a t i o n e s t p r o n o n c é e à l a m a j o r i t é s i m p l e . L a d é l i b é r a t i o n a l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
L ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e , e t d e l a d a t e d e l e u r a d m i s s i o n s u r l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 :
C h a q u e a s s o c i é r e ç o i t u n l i v r e t n o m i n a t i f q u i é t a b l i t s o n c o m p t e e t r e l a t e l ' é t a t d e s o n a v o i r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é . I l m e n t i o n n e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s n o m s , p r é n o m s , q u a l i t é e t d e m e u r e d u t i t u l a i r e , l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , l e t o u t s i g n é p a r l e t i t u l a i r e e t p a r c e l u i q u i a l a g e s t i o n e t l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
I l m e n t i o n n e , p a r o r d r e d e d a t e , l e s v e r s e m e n t s e t l e s r e t r a i t s d e s o m m e s p a r l e t i t u l a i r e . L e s a n n o t a t i o n s s o n t , s e l o n l e c a s , s i g n é e s p a r l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é o u p a r l e t i t u l a i r e e t v a l e n t q u i t t a n c e .
I l c o n t i e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 :
U n a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é q u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e . D ' a u t r e p a r t , u n r e t r a i t d e p a r t s , q u ' i l s o i t l a c o n s é q u e n c e d ' u n e d é m i s s i o n , d ' u n e e x c l u s i o n o u d ' u n r e t r a i t p r o p r e m e n t d i t , n ' e s t p e r m i s q u e p o u r a u t a n t q u ' i l n ' a f f e c t e p a s l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 1 2 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s , à d e s c o a s s o c i é s , a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
E l l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s , m ê m e a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à d e s t i e r s , y c o m p r i s l e s h é r i t i e r s e t a y a n t s c a u s e d e l ' a s s o c i é d é f u n t , s a u f s i c e u x c i a v a i e n t d é j à l a q u a l i t é d ' a s s o c i é a u m o m e n t d u d é c è s .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E I V .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T C O M M I S S A I R E S .
A r t i c l e 1 3 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u s ' i l y e n a p l u s i e u r s p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e d ' u n m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t s a l a r i é o u g r a t u i t s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r c h a c u n d ' e u x , l a q u e l l e f i x e r a é g a l e m e n t l a r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 :
A u c a s o ù p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t c h a q u e a n n é e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , d o n t l e s f o n c t i o n s p r e n n e n t f i n a p r è s l e s o p é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e d e r n i e r p r é s i d e l e c o n s e i l e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e c o n s e i l c h a q u e f o i s q u ' i l l e j u g e o p p o r t u n o u l o r s q u ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r l e l u i d e m a n d e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l e c o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
A r t i c l e 1 5 :
A u c a s o ù p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t d ' y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e d é c i s i o n s e p r e n d à l a m a j o r i t é d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i f a i t f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u r a i t u n i n t é r ê t
o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s e r a f a i t
a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à c e s u j e t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u
a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i
n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , c h o i s i h o r s o u
d a n s s o n s e i n , a s s o c i é o u n o n , d o n t i l f i x e l a r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 :
S a u f m a n d a t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s
o u e n j u s t i c e , p o u r l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 9 :
A u c a s o ù l a l o i i m p o s e l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é , c e l u i c i s e r a c o n f i é à
u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n
d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e s , l ' e x e r c i c e d e s e s ( l e u r s ) f o n c t i o n s e t l a f i n d e s o n ( l e u r ) m a n d a t a u r o n t l i e u d a n s l e
r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l a p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e , n ' a p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
T o u t e f o i s , c e s p o u v o i r s p o u r r o n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C e s a s s o c i é s n e p o u r r o n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a
s o c i é t é . I l s p o u r r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n e é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s e r o n t c o m - ' m u n i - ' p u é e s à l a s o c i é t é .
T I T R E V .
L E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à
l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e ,
m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 0 h e u r e s . n
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s v o i x .
L e s a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e m d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s
l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s
p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x
a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 3 :
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p o u r v u q u e c e l u i c i
s o i t l u i m ê m e a s s o c i é .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s
l é g a u x ; l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 4 :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s c o l l è g u e s , o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s . L e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l é t a n t l e b u r e a u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 5 :
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 2 6 :
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e
a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 7 :
L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r a c t e a u t h e n t i q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à
c e t e f f e t . L ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r é u n i s s e n t l a
m o i t i é d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é .
S I c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e , l a q u e l l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u
v o t e .
A r t i c l e 2 8 :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i
l e d e m a n d e n t
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I .
C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E .
A r t i c l e 2 9 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a - ' l e s s o n t a r r ê t é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s . I l é t a b l i t e n o u t r e t o u t d o c u m e n t i m p o s é p a r l a l o i . C e s d o c u m e n t s s o n t c o m m u n i q u é s a u x
a s s o c i é s e t a u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s d é l a i s l é g a u x . C e s d o c u m e n t s s e r o n t
c o m m u n i q u é s é g a l e m e n t à l ' a s s o c i é q u i s e r a i t c h a r g é d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , o u d e t o u t e
a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o n t r ô l e r l a s o c i é t é , e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a
d é c h a r g e d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e
d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l o n t é t é
s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l e s s o i n s d u o u d e s
a d m i n i s t r a t e u r s , à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 3 1 :
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
1 . T o u t d ' a b o r d , c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u f o n d s s o c i a l .
2 . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 3 2 :
L e s r é p a r t i t i o n s d u b é n é f i c e s e f o n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l a u x é p o q u e s i n d i q u é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
T I T R E V I I .
M I S E E N D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 3 :
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l e s r è g l e s q u i s o n t
f i x é e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 4
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
I l d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 5 :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s
s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s
s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t
l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I I .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e 3 6 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e ,
d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T I T R E I X .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 3 7 :
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t
p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s y s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s
. ' . a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d e m ê m e p a r l e s g é r a n t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e ,
M o n s i e u r A R A U J O D I A S R o g é r i o , e t M a d a m e F R A N C O D O S D A N T O S O L I V E I R A N a t a l i a .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n M o n s i e u r A R A U J O D I A S R o g é r i o , p r é n o m m é , e t M a d a m e
F R A N C O D O S D A N T O S O L I V E I R A N a t a l i a M a r i a , n é e l e 1 5 / 1 1 / 1 9 6 6 à P e n i c h e ( P o r t u g a l ) , N N 6 6 1 1 1 6 4 2 8 3 ,
d o m i c i l i é r u e d e l ' A b a t t o i r n ' 2 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d e m ê m e p a r l e s g é r a n t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d ' .
B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ' .
a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d e m ê m e p a r l e s g é r a n t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n s ,
r a p p o r t d e s g é r a n t s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e