25/01/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
3 J A N . 2 0 1 1
l U X E L L E S
G r e f f e
I
" Z 1 0 1 Z 5 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 0 4 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A B O O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A r t h j u r D i d e r i c h , 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E -
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N A B O O . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A r t h u r D i d e r i c h , 6 , T V A B E 0 8 8 3 . 8 0 4 . 5 1 3 1 R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 5 2 5 5 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t l e 3 0 j u i n d e
c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t q u i s e c l ô t u r e r a d o n c l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , é t a n t a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t a l o n g é d e 6 m o i s , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u b s é q u e n t s é t a n t à n o u v e a u d e s e x e r c i c e s d e d o u z e m o i s , c o m m e n ç a n t l e 1 j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u 3 0 d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 1 , l a q u e l l e a u r a à
s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i t e s p r o p o s i t i o n s , à
s a v o i r :
1 . A r t i c l e 1 4 : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « t r e n t e d u m o i s d e j u i n » p a r l e s m o t s I C t r e n t e d u m o i s d e d é c e m b r e » .
2 . A r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
V o t e : C e s m o d i f i c a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s .
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- A l a g é r a n c e , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( 1 p r o c u r a t i o n ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e