25/01/2011
��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mod 2.1
~1� l~�
R�serv�
au
Moniteur
belge
3 JAN. 2011
lUXELLES
Greffe
I
" Z101Z5 -
N� d'entreprise : 0883.804.513
D�nomination
(en entier) : NABOO
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : rue Arthjur Diderich, 6 � 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L' ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE -
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D' EXECUTION
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e "NABOO., ayant son si�ge social � Saint-Gilles (B-1060 Bruxelles), rue Arthur Diderich, 6, TVA BE 0883.804.5131 RPM Bruxelles (acte constitutif du 26 novembre 2006, dont les statuts ont �t� publi�s � l'annexe au Moniteur belge du 5 octobre suivant, sous le num�ro 06152550) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ�, de r�sidence � Bruxelles, le 28 d�cembre 2010, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont notamment �t� prises :
Titre A.
Modification de la date de cl�ture de l'exercice social.
L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la fixer dor�navant le 30 juin de
chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice social en cours, commenc� le 30 d�cembre 2009 et qui se cl�turera donc le 30 juin 2011, �tant ainsi exceptionnellement along� de 6 mois, les exercices sociaux subs�quents �tant � nouveau des exercices de douze mois, commen�ant le 1 juillet de chaque ann�e pour se cl�turer le 30 juin de l'ann�e suivante.
Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Titre B.
Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.
Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre A de l'ordre du jour, l'assembl�e d�cide
de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer dor�navant au 30 d�cembre de chaque
ann�e � dix-sept heures et ce, � compter de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en l'an 2011, laquelle aura �
se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social qui se cl�turera le 30 juin 2011.
Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Titre C.
Modifications des statuts.
Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux titres A et B de l'ordre du jour, l'assembl�e
d�cide de modifier les articles 14 et 18 des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites propositions, �
savoir :
1. Article 14 : remplacer dans le texte de cet article, les mots � trente du mois de juin � par les mots IC trente du mois de d�cembre �.
2. Article 18 : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e. �
Vote : Ces modifications sont adopt�es � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles.
Titre D.
Pouvoirs d'ex�cution.
L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs :
-A la g�rance, aux fins d'ex�cution des r�solutions prises comme act�es ci-avant.
-au notaire soussign�, � l'effet de proc�der � la coordination des statuts pour les mettre en concordance
avec les d�cisions prises par l'assembl�e.
Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(sign�) Louis-Philippe Marcelis
D�pos� en m�me temps :
-exp�dition : (1 procuration) ;
-statuts coordonn�s.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature