NAF NAF BOUTIQUES BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NAF NAF BOUTIQUES BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.907.396

Publication

23/06/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0447.907.396 Dénomination

(en entier) : NAF NAF BOUTIQUES BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 42-44 rue Neuve à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 juin 2014: 1. Démission d'un administrateur

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Didier Couerbe de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 2 juin 2014.

L'assemblée donne entière décharge à Monsieur Didier Couerbe pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

2.Nomination d'un administrateur

L'assemblée décide de nommer Monsieur Luc Mory domicilié 1 rue Constantine à 35400 Saint-Malo (France) en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet au 2 juin 2014. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Monsieur Luc Mory a fait savoir qu'il acceptait son mandat.

aProcuration spéciale

L'assemblée constitue pour mandataires Monsieur Adrien Lanotte etku Monsieur Gaétan Seny, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBaoker dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178 aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour le dépôt et la publication des résolutions ci-dessus adoptées aux Annexes du Moniteur belge.

Adrien Lanotte

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/06/2014 : BL563371
02/04/2014 : BL563371
06/10/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOO WORD 11.1

pi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mo b

N° d'entreprise : 0447907396

Dénomination

(en entier) : NAF NAF BOUTIQUES BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 42 - 44 rue Neuve à 1000 Bruxelles (adresse complète)

O jets) de l'acte :Démission et Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014:

1. Démission d'un administrateur

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Véronique Makarian de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 23 juillet 2014,

L'assemblée donne entière décharge à Madame Véronique Makarian pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de sa démission.

2.Nomination d'un administrateur

L'assemblée décide de nommer Monsieur Albéric du Temple de Rougemont domicilié 5 rue du Mesnil à 75116 Paris (France) en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet au 23 juillet 2014, Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Monsieur Albéric du Temple de Rougemont a fait savoir qu'il acceptait son mandat,

3.Procuration spéciale

L'assemblée constitue pour mandataires Monsieur Adrien Lanotte et/ou Monsieur Gaëtan Seny, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178 aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour le dépôt et la publication des résolutions ci-dessus adoptées aux Annexes du Moniteur belge,

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er septembre 2014:

1.Démission du délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration acte la démission par Madame Véronique Makarian de son mandat de délégué à la gestion journalière, et ce avec effet au 23 juillet 2014.

Le conseil d'administration lui octroie la décharge pour l'exercice de son mandat.

2.Nomination d'un délégué à ta gestion journalière

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Pascale Audran-Abdelli en qualité de délégué à la gestion journalière, et ce avec effet au 23 juillet 2014. litant donné que Madame Audran-Abdelli est administrateur, son titre sera à dater de ce jour « administrateur-délégué ».

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Madame Audran-Abdelli accepte ce mandat en séance.

3.Nomination du président du conseil

Suite à la fin du mandat d'administrateur de Madame Véronique Makarian, le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Luc Mory en qualité de Président du conseil, et ce avec effet au 23 juillet 2014

Suite à ces changements, la composition du conseil d'administration est la suivante

-Monsieur Luc Mory  Président du conseil d'administration;

-Madame Pascale Audran-Abdelli  Administrateur-délégué ;

-Monsieur Alberic du Temple de Rougemont -- Administrateur.

4. Pouvoirs

Le conseil constitue pour mandataires Monsieur Adrien LANOTTE, etlou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178 aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-dessus adoptées aux Annexes du Moniteur belge.

Adrien Lanotte

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé f :au à Moniteur belge

dijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2013 : BL563371
02/10/2013 : BL563371
31/10/2012 : BL563371
21/09/2012 : BL563371
04/04/2012 : BL563371
07/02/2012 : BL563371
30/11/2011 : BL563371
18/07/2011 : BL563371
06/12/2010 : BL563371
25/10/2010 : BL563371
20/09/2010 : BL563371
03/12/2009 : BL563371
20/04/2015 : BL563371
04/03/2009 : BL563371
09/12/2008 : BL563371
28/02/2008 : BL563371
04/01/2008 : BL563371
31/12/2007 : BL563371
27/11/2007 : BL563371
20/08/2007 : BL563371
29/05/2007 : BL563371
18/04/2007 : BL563371
01/08/2006 : BL563371
30/06/2005 : BL563371
24/02/2005 : BL563371
10/02/2005 : BL563371
19/07/2004 : BL563371
14/08/2003 : BL563371
01/08/2003 : BL563371
23/06/2003 : BL563371
30/06/2001 : BL563371
30/12/1999 : BL563371
30/12/1999 : BL563371
17/07/1999 : BL563371
20/08/1996 : BL563371
20/08/1996 : BL563371
20/08/1996 : BL563371
14/12/1995 : BL563371
01/01/1995 : BL563371
29/06/1994 : BL563371
08/04/1994 : BL563371
05/02/1994 : BL563371
16/07/1993 : BL563371
22/02/2016 : BL563371
26/09/2016 : BL563371

Coordonnées
NAF NAF BOUTIQUES BELGIQUE

Adresse
RUE NEUVE 42-44 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale