14/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é I
e a u ' 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 2 7 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A G I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e r u e d e G r a n d H a l l e u x n u m é r o 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N A G I M O A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e r u e d e G r a n d H a l l e u x n u m é r o 1 ,
" a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 0 2 7 0 7 4 ; p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e p a r d e v a n t :
l e n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r T I M M E R M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , o n t c o m p a r u
M o n s i e u r N A U T S A n d r é L o u i s P a u l , n é à E t t e r b e e k , l e d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e d e G r a n d - H a l l e u x , n u m é r o 1 .
D é t e n t e u r d e d i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 0 . 3 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
S O I T A U T O T A L : D i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 0 . 3 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
' s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e s e c o n d g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r
e n s e m b l e e t / o u s é p a r é m e n t , l a p e r s o n n e c i - a p r è s n o m m é e :
M o n s i e u r D E R O O C K M a r c C a m i l l e M a r i e M a u r i c e , n é à
B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e M E U L E M A N M o n i q u e M a r i e
G e r m a i n e H e n r i e t t e ,
L e q u e l i c i p r é s e n t d é c l a r e a c c e p t e r l a m i s s i o n c o n f i é e .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e .
d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 5 6 . 3 7 1 , 4 8 ) à c e n t q u a t r e - .
v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 8 6 . 3 7 1 , 4 8 ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e
p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s p a r p r é l è v e m e n t l e c a p i t a l r é e l , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a ; p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s d a n s l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a , s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e n c o n s e q u e n c e . C e t t e m o d i f i c a t i o n s e r a s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r e d u c t i o n d e c a p i t a l t e l l e q u e p r é d é c r i t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s O l i v i e r
T i m m e r m a n s e t / o u D a n i e l l e D u h e n .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é a n o n y m e M . D . S C o n s u l t i n g , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s G r e e l a n d 3 , A v . d u B o u r g . E t i e n n e D e m u n t e r 5 / 1 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e M o r i a u x , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e ' à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s
L L 1 1 L I I I I I 1 L I I I ( 1 I ( I I I 1 t I ( I I I
* 1 1 1 7 0 8 ] 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n
c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/03/2015
ÿþa p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k . - " " l L .
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J , ^ " , " r . r r j
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c z u u r t -
f ! ' r : . t : ' , i , o , . , i G f ~ O C C z r é ~ ~ i " _
P o t o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 2 7 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A G I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E G R A N D H A L L E U X , 1 - 1 0 8 2 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N R É M U N É R A T I O N G É R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t , D E R O O C K M a r c d o m i c i l i é r u e L o u i s M a r c e l i s , 1 3 0 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , L e m a n d a t d e c e d e r n i e r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
D E R O O C K M a r c
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e