14/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T
8 6
B E L G I S C H
S T F I A n
Z 4 O C T . 2 0 1 4
. ~ r ,
_ , ~ w N e n e r e e
- i 1 - 2 0 1 t "
E U R
7 R I t 3 U N A l . D E C C M " . 4 E R C E .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o r
b E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 3 8 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " N A L A G E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . R u e d e B e a u v e c h a i n 3 3 F , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n - c h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 J U I L L E T 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e à s o n s i è g e s o c i a l .
E s t p r é s e n t :
M o n s i e u r L o u i s D e V r i e z e , N N 6 1 . 1 0 . 2 7 - 2 2 3 - 2 7 , d o m i c i l i é s i s à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e
6 5 b t e 8 , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s n o m i n a t i v e s c o m p o s a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ;
O r d r e d u j o u r :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , d e l a g é r a n t e r e m p l a ç a n t e e t n o m i n a t i o n d u
n o u v e a u g é r a n t .
2 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
R é s o l u t i o n :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e e t d e l a g é r a n t e r e m p l a ç a n t e n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é , M e L a u r a D e k o n i n c k e t d e l a g é r a n t e r e m p l a ç a n t e , M e C o u l o n N a d i n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e s d é m i s s i o n s e t n o m m e , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r D e V r i e z e L o u i s , d o m i c i l i é s i s à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 6 5 b t e 8 , l e q u e l a c c e p t e l a f o n c t i o n q u i v i e n t d e l u i é t r e c o n f i é e e t d é c l a r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n o u i n c o m p a t i b i l i t é .
C e t t e r é s o l u t i o n , s o u m i s e a u v o t e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l s i t u é a c t u e l l e m e n t R u e d e B e a u v e c h a i n 4 3 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n e s t d é p l a c é à d a t é d e c e
j o u r à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 6 5 b t e 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n , s o u m i s e a u v o t e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
I l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e s a n c i e n n e s g é r a n t e s e t l e n o u v e a u g é r a n t .
D e V r i e z e L o u i s D e k o n i n c k L a u r a C o u l o n N a d i n e
G é r a n t
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s A M o n b e
_ _
1 - ( . 2 ' . ' ' t i R t l ~ l l t e L O E C O M M E R C E
f f - 0 7 - 2 0 1 2 2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
B E L G I S C H N 1 V E e t f e
I I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l l I 1 I W
> i a i a ~ o s e *
r - + F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 2 3 8 3 1 6
O N I T E N R
L é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N A L A G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E B E A U V E C H A I N 3 3 F , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
g e s t i o n d ' a g e n c e , t r a v a u x d e t r a d u c t i o n , t r a v a u x d e d a c t y l o g r a p h i e , t r a v a u x d e b u r e a u , t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , m a r k e t i n g , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l d e b u r e a u . L ' é l a b o r a t i o n d e t o u t p r o j e t r é d a c t i o n n e l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° ' i o m e t s i g n a t u r e
T e x t e
[ D ' u n a c t e r e ç u c e 2 7 j u i n 2 0 1 2 r e ç u p a r l e n o t a i r e G r é g o i r e M i c h a u x , à e e a u v e c h a i n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N a l a g e s t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
£ P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p o u r l e r é d i g e r c o m m e s u i t :
e . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n i 3 e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" t o u s s o i n s e s t h é t i q u e s e t d e b e a u t é
" l e s c o n s e i l s e n b e a u t é e t s o i n s d u v i s a g e : m a s s a g e f a c i a u x , t r a i t e m e n t a n t i - r i d e s , m a q u i l l a g e , . . .
" L e s s o i n s m a n u c u r e s e t p é d i c u r e s
" L ' e n t r e t i e n c o r p o r e l
" L e s s e r v i c e s l i é s a u b i e n - ê t r e e t c o n f o r t p h y s i q u e f o u r n i s d a n s l é s é t a b l i s s e m e n t s d e t h a l a s s o t h é r a p i e , s t a t i o n s t h e r m a l e s , b a i n s t u r c s , s a u n a s , b a i n s v a p e u r , s o l a r i u m , s a l o n d e m a s s a g e , . . .
" L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e b e a u t é e t s o i n s e s t h é t i q u e s
" L e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e b e a u t é , d e s o i n s d u c o r p s , . . .
" L e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e v ê t e m e n t s , d e t i s s u s , h a b i t s , a c c e s s o i r e s d e m o d e e t d e b e a u t é , b i j o u x , f o u l a r d s , . . <
" L e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e b i e n s d e r é c u p é r a t i o n d e t o u t e n a t u r e
" L a r e s t a u r a t i o n d e t y p e t r a d i t i o n n e l
" L e c o n s e i l e t . l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t i n f o r m a t i q u e s , d e m ê m e q u ' e n m a t i è r e s d e g e s t i o n s d ' e n t r e p r i s e s , l ' a i d e à l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' e x p e r t i s e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s r e n s e i g n e s c i - a v a n t
" L a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f
" L e s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l e s e c r é t a r i a t , l a
V o l e t B - s u i t e
p u b l i c i t a i r e e t d e m a r k e t i n g , e n c e c o m p r i s l ' é d i t i o n , l a r é d a c t i o n , d i s t r i b u t i o n d e t o u t e f o r m e d e s u p p o r t ( p r o s p e c t u s m a g a z i n e s , . . . y c o m p r i s I n t e r n e t ) e t t o u t e p é r i o d i c i t é
" L a m a i n t e n a n c e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s
" L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s , d ' e x p o s i t i o n s , d e f o i r e s , d e s a l o n s , d ' o p é r a t i o n s d e m a r k e t i n g , d e c a m p a g n e p u b l i c i t a i r e e n B e l g i q u e e t l ' é t r a n g e r
" L e c o m m e r c e , à l ' i m p o r t a t i o n o u à l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , d e l i b r a i r i e , d e b u r e a u , d ' a m e u b l e m e n t , d ' é q u i p e m e n t m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r d e c u i s i n e s e t s a n i t a i r e s , d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e q u i n c a i l l e r i e , d e b a t e a u , d e m a t é r i e l a q u a t i q u e , d ' é l e c t r o m é n a g e r , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , t e c h n o l o g i q u e o u d e c o m m u n i c a t i o n , d ' a r t i c l e s t e x t i l e s , d ' a c c e s s o i r e s v e s t i m e n t a i r e s , e s t h é t i q u e s , d e p a r f u m e r i e , d e c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , l i n g e r i e , p u é r i c u l t u r e , j o u e t s , a r t i c l e s c a d e a u x , b i j o u t e r i e , o p t i q u e , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , f l e u r s e t p l a n t e s i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s
" L ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' é q u i p e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e c e n t r e s t o u r i s t i q u e s , d e t o u t h ô t e l , e t r e s t a u r a n t , s n a c k - b a r , f r i t e r i e , g r i l l , t e a - r o o m , c a f é , b a r , b r a s s e r i e , d é b i t d e b o i s s o n s , t a v e r n e , s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , é v è n e m e n t s , s p e c t a c l e s e t a u t r e s f e s t i v i t é s , t e l q u e m a r i a g e s , b a p t ê m e s , c o m m u n i o n s , s é m i n a i r e s , m e e t i n g , d î n e r s s p e c t a c l e s , c o n f é r e n c e s d e p r e s s e .
" L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e s p e c t a c l e s , s a l l e s ' d e r é u n i o n e t d ' e x p o s i t i o n , l a l o c a t i o n d a s a l l e s , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , m e u b l é s o u n o n
" L e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n d ' a c t i v i t é H O R E C A .
" L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e s p e c t a c l e , d e m a t é r i e l H O R E C A , e t d e s o n o r i s a t i o n e t e n g é n é r a l , d e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r H O R E C A , s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e
" L e c o m m e r c e d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , t a n t à l ' i m p o r t a t i o n q u ' à l ' e x p o r t a t i o n , d ' é p i c e r i e f i n e , d e d r o g u e r i e , d e n o n - f o o d , d e t a b a c s , d e v i n s , d ' a l c o o l , d e s p i r i t u e u x , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u t p r o d u i t e n t r a n t d a n s l e c i r c u i t d e l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n , e n t o u t l i e u e t e n t o u t e f o r m e , n o t a m m e n t l a v e n t e à d i s t a n c e , s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s d ' u s a g e .
" L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n c e c o m p r i s i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n c e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t L a s o c i é t é p e u t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s p a r t i c i p e r à t o u s c o m m e r c e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s d a n s l a l i m i t e d e s o n o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n
m e i j i - 1 1 1 . 1 1 b i r i e l r e r g i s c h S t a á f s M i = - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x é s T ü l f f l ï i e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e .
i
V o l e t B - s u i t e
f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a i r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , f a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a F r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e p o u v a n t ê t r e u t i l i s é e d e « A u V i e u x M o u l i n » e n « S e c r e t B e a u t é » e t d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e p r e m i e r l e s m o t s « A u V i e u x M o u l i n » p a r « S e c r e t B e a u t é » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G r é g o i r e M i c h a u x , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e