C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i B R U X E U a l l
a G r e f f e 1 9 E P ` 2 0 1 1
M o n
b e ' 1 1 1 4 6 9 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 7 5 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A O S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E L A C A M B R E 1 5 8 , 1 2 0 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
A n n e x e s d u 1 V 1 ô n i t ë ü r b ë I g ë E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l
l e 3 1 A o û t 2 0 1 1
4 . R é s o l u t i o n s
4 . 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r Q u e n t i n d u R o y d e B l i c q u y ( N N 6 6 . 1 2 . 0 3 - 0 7 4 - 4 8 ) , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e L a C a m b r e 1 5 8 , e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a f i n d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d a n s l a s p d L . D . P ( 0 8 8 0 . 0 2 1 . 7 1 1 ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N I I I 0 1 I I l l 0 I I I I I l O I I I I I
* i i o o ~ o s a "
B R U X E L L E S
0 5 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 7 5 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a o S s p r l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C a m b r e 1 5 8 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d i x p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , v o l u m e 3 2 , f o l i o 6 3 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) D o m i n i q u e P L U Q U E T ,
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n .
" c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e '
s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e
g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e " t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s « l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s » p a r l e s m o t s « l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s » .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é :
- a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ;
- à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N C L W A s s o c i a t e s à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 ,
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R a e m d o n c k
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s