26/05/2014
ÿþ F . f i l l i ï o 7 1 . 1 1 C o p i e à . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 9 1 §
B R U X E L L E S
1 5 t e 2 0 1 &
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 0 8 7 . 1 8 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 4
D E C I D E d e n e p a s r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e a c t u e l , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t ,
D E C I D E d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 à 2 0 1 6 à E r n s t 8 t Y o u n g R e v l s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e n n ( n ° I R E B 1 6 0 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , a s s o c i é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A ,
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t P i e r r e V e r h a e g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. . . . .
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 I 5 i 1 1 . 1 1 i 1 Ï I J I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 0 8 7 1 8 0 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
0 6 C - 2 -
e f f i t u x E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : « N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e »
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t o r z e
m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 2 1 m a i 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 2 , f o l i o 4 4 , c a s e 2 0 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a l ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s m i l l e t r o i s e u r o s s o i x a n t e - d o u z e c e n t s
( E 9 0 0 . 0 0 3 , 7 2 ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s
e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 7 . 9 5 9 . 6 8 5 , 7 2 E ) à s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x i
e u r o s ( 6 6 . 8 5 9 . 6 8 2 , 0 0 ) ( . . . )
' M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( ¬
6 . 8 5 9 . 6 8 2 , 0 0 ) . ( . . . )
I I I , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é à t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d e s a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
. . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14079-0227-027
10/11/2014
ÿþ " + + ~ 1 i ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 0 é t a g e ) , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e t ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
1 l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P H I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i o n P i g n o l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u t é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- D E C I D E d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C é c i l e B o y e r , d o m i c i l i é e à A l l é e E d o u a r d A n d r é 1 , 7 7 1 8 5 L o g n e s ( F r a n c e ) .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 : B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 H 1 1 1 1 0 1 1 M 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
: D é p o s é 1 R e ç u l e
3 0 O C T , 2 0 1 4
2 r 3 " , u d u i : r i : . 1 e g i f i e i e c o m m e r c e
"
t e e , - ) e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 0 8 7 . 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
u i
I u u i i i m u i u i ~ u i u
* 1 3 1 2 5 1 3
B R u X E L L E - 4 1
_
~ J U ~ ~ 1 O r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 0 8 7 , 1 8 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a r s 2 0 1 3
D E C I D E d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . D o m i n i q u e O z a n n e , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
P R E N D C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e B o y e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E d e l a r e m p l a c e r e n n o m m a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e M a r i o n P i g n o l d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 6 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e M a y e t , 1 6 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A ,
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y g l e e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0283-028
17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1 1 i I I 1 1 1 I I 1 I l l I I 1 I I I 1
* 1 3 0 1 0 4 0 1 "
B R B E L L E . $
.
J A N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 0 8 7 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 1 1 1 2 1 1 2 . V o l u m e 3 9 f o l i o
3 6 c a s e 4 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e E u r o s
e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 9 9 . 3 1 4 , 2 8 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s
( 7 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q E u r o s e t s e p t a n t e -
d e u x c e n t s ( 7 2 5 9 . 6 8 5 , 7 2 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e e t
s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
. . . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s :
- d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u t r a i t e m e n t é g a l
d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s e t
- d ' e x é c u t e r l a d é c i s i o n d e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
l l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q E u r o s e t
s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 7 . 7 5 9 . 6 8 5 , 7 2 ¬ ) . ( . . , )
I l l . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é à t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d e s a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0375-027
01/07/2011
ÿþ ' p t ) 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
E ~ t ~ U N ~
Y ~
G r e f f e
I f l h l l I I I t I l t I l i l U N u I I N
" 1 1 0 9 8 6 4 3 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 0 8 7 . 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e r n e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n R e n é P a u l P E R C H E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e t a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ; l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ;
" - D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 7 7 1 8 5 i L o g n e s ( F r a n c e ) , A l l é e E d o u a r d A n d r é 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ;
- D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R p r é n o m m é e n e s e r a p a s : r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s , c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6 ;
- D E C I D E e n f i n d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
o l e t ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I i I I I I I I l
" i i o 3 i n 3 a *
B R U C E L L E S
I : S F E V . ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 0 8 7 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 8 J a n v i e r 2 0 1 1
V o l u m e 2 6 f o l i o 3 3 c a s e 1 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e N a r c i s s e H o l d i n g B e l g i q u e ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A Z A R S , é t a b l i e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S u r l a b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N A R C I S S E H O L D I N G B E L G I Q U E , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e p o u r u n e v a l e u r n o m i n a l e t o t a l e d e E U R 7 . 5 2 9 . 0 0 0 , r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 7 . 5 2 9 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e :
[ ] l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
E b l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
E l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 7 . 5 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s 4 3 1 à 7 9 5 9 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e E u r o s , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e I r i s H o l d i n g F r a n c e S A S e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é s u b 1 . ( i i ) . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L ' A D A P T E R A L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 7 . 9 5 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 . 9 5 9 . 5 . 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
5 . 2 . 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E u r o s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 4 3 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
5 . 2 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E u r o s à s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 . 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 7 . 5 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é à t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d e s a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e