23/06/2014
ÿþM O D w o a o l i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t à 1 1 M M 1 1 1 1
I I I
i l 2 - o s - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 0 4 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T A B O U W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B a t e a u 1 4
1 0 8 0 , M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; N A T A B O U W S O C I E T E A N O N Y M E R u e d u B a t e a u , 1 4 1 0 8 0 B r u x e l l e s R P M B R U X E L L E S B C E 0 4 6 3 0 4 9 4 8 6
P R O C E S - V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 1 m a i 2 0 1 4 à 1 5 h e u r e s .
C L Ô T U R E D E S C O M P T E S A N N U E L S R A P P O R T
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E C H A R G E N O M I N A T I O N
L ' a n 2 0 1 4 , l e 2 1 m a i à 1 5 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N A T A B O U W " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e d u B a t e a u , 1 4 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s .
I . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e N a t h a l i e D E H A E S . L a p r é s i d e n t e d é s i g n e M o n s i e u r N a j i m B U D H A N e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . V u l e f a i b l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l e s e c r é t a i r e a g i r a e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
I L C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E I V I B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e n o m , p r é n o m e t a d r e s s e , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e n o m b r e d e v o i x d o n t c h a c u n d i s p o s e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
I I I . E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n ;
b ) D i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
( I ) D é c h a r g e à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é ;
e ) N o m i n a t i o n .
2 . S ' a g i s s a n t d e s c o n v o c a t i o n s :
S u i v a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e , l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s , c e q u e l e s c r u t a t e u r c o n f i r m e . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e q u a n t a u x c o n v o c a t i o n s .
3 . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e ;
4 . Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t a c t i o n n a i r e a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , u n e c o p i e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 5 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
5 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ;
6 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s é v e n t u e l l e m e n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
I V . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n a p r è s r é p a r t i t i o n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t e t l ' a n n e x e . L ' a s s e m b l é e o b t i e n t d e s r é p o n s e s s a t i s f a i s a n t e s a u x q u e s t i o n s p o s é e s . L e s c o m p t e s a n n u e l s , y c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , s o n t a p p r o u v é s .
L e s r é s u l t a t s o n t é t é a f f e c t é s d e l a m a n i è r e e x p o s é e à l a p a g e A 4 d e s c o m p t e s a n n u e l s , s o i t :
B é n é f i c e à a f f e c t e r ( + ) ¬ 2 9 2 . 5 3 1 , 2 2
D o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e ( - ) L 1 4 . 6 2 6 , 5 6
D o t a t i o n a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ( - ) ¬ 2 7 7 . 9 0 4 , 6 6
"
R e s t - v é
" a u " ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l n e s e r a d o n c p a s r é m u n é r é .
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . D é c h a r g e e s t é g a l e m e n t d o n n é e à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e é c o u l é .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a t h a l i e D E H A E S v i e n t à e x p i r a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a t h a l i e D E H A E S , d o m i c i l i é e A v e n u e R e n é B e r r e w a e r t s 2 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à M a d a m e N a t h a l i e D E H A E S , e t d e l u i c o n f é r e r a v e c e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 4 1 e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I I e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , t a n t d a n s l e s a c t e s p u b l i c s q u e p r i v é s , e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a p r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e L e s e c r é t a i r e
N a t h a l i e D E H A E S N a j i m B U D H A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v a l e t E t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s