10/07/2014
ÿþ c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O E ) W O R D 1 1 . 1
0 1 J e . M M
B F I U X I ; f i r e E S
R é s e r v é
a u
M o n n e t *
b e l g e
o 1 4 u i i i 1 1
1 , 8 U * 1 1
1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 7 M A I 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r - P e t e r C o m p a g n i e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . B e l g i q u e
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r C o m p a g n i e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e , N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a g r é é P W C
L e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s S c c r l , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , v i e n t à t e r m e c e t t e a n n é e
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a g r é é , ' P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s , p r e n a n t , f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
' H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014
ÿþM O D W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` o ~ f w
. ~ . ~
R é s a M o n b e i
U M M
x - , -
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, t ~ ~ ~ ~
~
q " ~ ~ l r ,
0 7 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e r f e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t i s d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 . 1 4 , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n M o n s i e u r T h i e r r y V a n D e r S t r a e t e n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y V a n D e r S t r a e t e n , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
_ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
I I ! 1 f l I l l 1 I I I I I I I I I I I I I ~ I I I
" i a o s s s ~ s *
- í ~ ; ' r ~
~ ~ ° ~ f i ! _ l g a L F P
2 . ~ ~
F E B M 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 S e p t e m b r e 2 0 1 3 , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n M a d a m e I s a b e l l e C o u n e
L a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o u n e , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t d u l 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
P e t e r C o m p a g n i e
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ z ~
r + 1 1 c
F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N r " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 N o v e m b r e 2 0 9 3 , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C E O e t r e t r a i t e t a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C E O ,
1 . 1 D é m i s s i o n M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r , C E O
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a m b i e r C E O e t a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t d u
2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
1 . 2 N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d .
A l ' u n a n i m i t é l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t C E O
d e l a C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E S D e M a r c h a n d i s e s e t d e b a g a g e s S A B e l g i q u e a v e c
e f f e c t i m m é d i a t a u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e e t r e t r a i t s
2 . 1 - A t t r i b u t i o n d e P o u v o i r s f i n a n c i e r s
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à M o n s i e u r
W o l f g a n g G e m ü n d , e t q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C E O , l e
p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
" s e u l j u s q u e 2 5 . 0 0 0 ¬ e t ,
" s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
2 . 2 R e t r a i t d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r a v e c e f f e t d e c e j o u r , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e p o u v o i r f i n a n c i e r d e M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r .
3 . D é m i s s i o n M o n s i e u r M o h a m e d A d l i o u i
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A d l i o u i , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u
3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r C o m p a g n i e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2014
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a M o n ' b e l
I l I 1 I I 1 l 1 I I I l l u i u i i u 1 1 1 1 1
D é p o s é 1 R e ç u l e
i Q N O V . 2 0 1 4
e u g r e f f e d u t r i b t m e d e c o m m e r c e
l a s i u n e ~ e » ~ r L l x ~ i ~ ~ ~ - - - - - - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 2 7 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , c e q u i s u i t :
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , é t a b l i l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 :
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e E U R 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p o u r l e p o r t e r d e E U R 3 0 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 à E U R 4 5 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 . I I p r é v o i t p a r a i l l e u r s d e r é s e r v e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r i n c i p a l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e S c h w e i z e r i s c h e N a t i o n a l - V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t , e t d e s u p p r i m e r a i n s i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n q u e s t i o n s e r a r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e n e u f c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e ( 9 1 7 . 4 3 1 ) a c t i o n s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 2 . 1 7 1 . 4 5 5 a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , s o i t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 . L e s d i t e s a c t i o n s s e r o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
C o m p t e t e n u d e l ' i n f o r m a t i o n q u i p r é c è d e , l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s t r o u v e n t à s ' a p p l i q u e r .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u e n o u s o n t c o m m u n i q u é s l e s p r é p o s é s à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é e t d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t c o n f o r m é a u p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e S c h w e i z e r i s c h e N a t i o n a l - V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d é t a i l l é é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t e n t r e a u t r e s , s u r l e p r i x d ' é m i s s i o n e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s ;
- l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n ,
i l n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d e s o u l i g n e r q u e l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s n e u f c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e ( 9 1 7 . 4 3 1 ) a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( s o i t E U R 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c o r r e s p o n d à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e u n i t a i r e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t E U R 1 6 , 3 5 .
C e r a p p o r t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e R a s m o n t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " .
S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s e x i s t a n t s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e S C H W E I Z E R I S C H E N A T I O N A L V E R S I C H E R U N G S G E S E L L S C H A F T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à C H - 4 0 0 3 B Â L E , S t e i n e n g r a b e n 4 1 .
C a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 3 0 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 4 5 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e - c e n t t r e n t e e t u n e ( 9 1 7 , 4 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , q u i b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s t i t r e s e x i s t a n t s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. + a u M o n i t e u r « b e l g e 3
r
V o l e t B - S u i t e
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e S C H W E I Z E R I S C H E N A T I O N A L V E R S I C H E R U N G S G E S E L L S C H A F T , p r é q u a l i f i é e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 4 5 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t s h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s s i x ( 3 . 0 8 8 . 8 8 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u X a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R U , q 1 1 . 1 1 ( 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 6 H O U T 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s f i n a n c i e r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d u 3 1 . 0 7 . 2 0 1 3
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d é c i d e d e r e t i r e r a v e c e f f e t a u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 3 l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e t d e d o c u m e n t s d e M o n s i e u r R e m i U y t t e b r o e k , v u s o n d é p a r t a u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
P e t e r C o m p a g n i e P i e r r e C o m b l e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþ M o t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 9 § 1 p 1 M 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : P o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , r é d u c t i o n d e c a p i t a l . I , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , c e q u i s u i t :
A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T A R T I C L E 6 3 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S :
A p r è s e n a v o i r e n t e n d u l e c t u r e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s s t a t u t s , e x p o s a n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t l e s m e s u r e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e p o u r a m é l i o r e r l a s i t u a t i o n ,
P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E :
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r e n d r e l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à c e t e f f e t . R E D U C T I O N D E C A P I T A L :
A y a n t c o n s t a t é , e n n o v e m b r e 2 0 1 4 ( à l a f a v e u r d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ) , q u e l e m o n t a n t d e s p e r t e s c o m p t a b l e s a t t e i g n a i t 3 1 . 7 9 7 . 4 8 2 , - E U R , e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 1 . 5 6 3 . 3 6 8 , - E U R , p o u r l e p o r t e r d e 4 5 . 5 6 3 . 3 6 8 , - E U R à 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R p a r a p u r e m e n t p a r t i e l , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s p e r t e s c o m p t a b l e s e x i s t a n t e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s a n s , a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e m e s u r e e s t p r i s e e n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s e t d ' a m é l i o r e r l e b i l a n , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e . L ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s s e r a e f f e c t u é p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t , a u c a s o ù c e l a n e p o u r r a i t s u f f i r e , s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 - l a - Z O f i t t
G r e f f e
a u e f f o d u t r i a l d e c o m m e r c e . , _ f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E
M c
b
o I I V
P i e r r e C o m b l e r A d m i n i s t r a t e u r
P e t e r C o m p a g n i e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 . 0 5 . 2 0 1 3
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a n Z e m p e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . B e l g i q u e
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a n Z e m p e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d R i b e a u d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t d e c e j o u r e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r D a v i d R i b e a u d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t d e c e j o u r e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r H a n s L a g a e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . - C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M o h a m e d A d l i o u i e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t d e c e j o u r e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r M o h a m e d A d l i o u i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 05.06.2013 13160-0021-075
22/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 1 2 1 3 6 *
~ ~ ~ s B R u X E N 4 2 o 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 . 0 9 . 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e , a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r P e t e r C o m p a g n i e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S . A .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i w n 1 N ~ ! 1 1 1 Ï 1 1 1 u u
0 8 J A N . 2 0 1 3
a l e ( E L L E
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 . 1 2 . 2 0 1 2 D é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r H A L F L A N T S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 3 1 . 1 2 , 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r O l i v i e r H A L F L A N T S . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
N o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e C O U N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e , a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 M a d a m e I s a b e l l e C O U N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S . A .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e C A M B I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e , a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 M o n s i e u r P i e r r e C A M B I E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S . A .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2013
ÿþ r \ h e ~ { ~ 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 1 2 1 3 8 *
1 1 , 1 1 1 1 ' B R U X E L L E S
" 0 8 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b i e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s . v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 . 1 2 . 2 0 1 2
R e t r a i t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r O l i v i e r H a l f l a n t s , d é m i s s i o n n a i r e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à M a d a m e I s a b e l l e C O U N E e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C O O , l e p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
- s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E e t ,
' s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r I ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 3 à M o n s i e u r P i e r r e C A M E R e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C E O , l e p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
' s e u l j u s q u e 2 5 . 0 0 0 E e t ,
' s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à M o n s i e u r P e t e r
C o m p a g n i e , e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C U O , l e p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
' s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E e t ,
' s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s
d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S '
G r e f f e
2 9 M E 1 2 0 1 2
I l I 1 q i 1 1 1 E u i N 1 i u u I I I I
R é s
M o r b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r l e C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r H a n s K ü n z l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A B e l g i q u e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N A d m i n i s t r a t e u r S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 24.05.2012 12128-0294-075
06/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R G 1 1 . 1
l o
* 1 2 0 5 0 4 6 4 *
R d
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n r é s u l t e
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 8 ` f é v r i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 6 8 , c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C A P I T A L S O C I A L S O U S C R I T :
I l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 2 5 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 3 0 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) , a v e c é m i s s i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 3 5 5 . 2 3 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2012
ÿþ M ° d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
z 2 F E S 2 9 1 ?
g R U x E L L E 6
G r e f f e
* i a o s o a e s *
M c b
I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b l e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r s - C l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( a r t 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u . t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 9 f o l i o 3 4 , c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t
D E C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , S O U S R E S E R V E D E S O U S C R I P T I O N .
S o u s r é s e r v e d e s o u s c r i p t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e m a x i m u m c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 2 5 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 3 0 . 5 6 3 . 3 6 8 , 0 0 ) a u m a x i m u m , a v e c é m i s s i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 3 5 5 . 2 3 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 4 , 0 7 5 0 7 0 8 e u r o s p a r a c t i o n , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e m a j o r é d e 0 , 0 0 0 0 0 8 2 e u r o s , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n a v e c r e s p e c t d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
D E L A I D E S O U S C R I P T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r d é l a i d e s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p e n d a n t u n e p é r i o d e d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s , à s a v o i r à p a r t i r d u 0 9 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 i n c l u s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s a f i n d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n e x i s t a n t e a u p r i x d ' é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . n u m é r o B E 9 1 3 6 3 0 9 8 3 6 1 6 7 6 .
S I a p r è s l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s , i l s ' a v è r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s à é m e t t r e n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l . E n c a s d e s o u s c r i p t i o n p a r t i e l l e , l ' a u g m e n t a t i o n s e r a l i m i t é e a u m o n t a n t s o u s c r i t .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t à M o n s i e u r H a n s L a g a e , C F O , N i e u w b a a n 7 6 , 1 7 4 2 T e r n a t , p o u r f a i r e c o n f i r m e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n d e q u i n z e j o u r s , l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e ' 5 d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d u m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e .
C L A U S E D E C H A N G E M E N T D E C O N T R Ô L E ( A R T 5 5 6 D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a c l a u s e d e c h a n g e o f c o n t r o l d a n s l e c o n t r a t d e m a n a g e m e n t d u C E O , c o m m e s u i t .
L e c o n t r a t d e m a n a g e m e n t d u C E O d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r , c o n t i e n t u n e c l a u s e d e c h a n g e o f c o n t r a i d o n t l e c o n t e n u a é t é c o m m u n i q u é e n s é a n c e .
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c o n f é r e r à d e s t i e r s ; d e s d r o i t s a f f e c t a n t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é o u d o n n a n t n a i s s a n c e à u n e d e t t e à s a c h a r g e , l o r s q u e l ' e x e r c i c e j d e c e s d r o i t s d é p e n d d ' u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e x e r c é s u r e l l e ,
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e c o n t r a t d e m a n a g e m e n t d u C E O , q u i c o n t i e n t l a c l a u s e d e c h a n g e o f c o n t r o l , e t p r i s ; e n c o n s i d é r a t i o n l e s c o n s é q u e n c e s p o s s i b l e s e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t ; d ' a p p r o u v e r c e t t e c l a u s e d e c h a n g e o f c o n t r o l d a n s l e c o n t r a t d e m a n a g e m e n t d u C E O .
L a S o c i é t é e f f e c t u e r a l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s t e l l e s q u ' i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e ; d e s s o c i é t é s . A c e t t e f i n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a î t r e D a v i d l n d e k e u , N o t a i r e , R u e d u C o n g r è s 1 1 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i j l a g e n l i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i t i M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d ' o p é r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s v i s - à - v i s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 d é c e m b r e . 2 0 9 9 , l i s t e d e p r é s e n c e e t u n e
p r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
16/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C r - 0 - 1 1 R e ç u l e
0 F E V . 2 0 1 5
u c r + . . ; ' r f ' ; d i t r , , . i } b ~ ( ~ ^ ~ ~ t { ~ ~ 1 ~ d e c o m m e r c e
i ~ L . . i 4 L . . 1 i ~ I , 'i l l i ~ G ' L % i ' L : S . o f . ' ^ i l l o J
\ i l u 5 2 9 9 1
p t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2 D é n o m i n a t i o n
~
( e n e n t i e r ) . N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e ' s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x É g l i s e s , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
[ m i
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e s e x p l i c a t i o n s d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e r a t i f i e r l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e W i b a u t e t M a d a m e M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x e n q u a l i t é , d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 ( e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r , W i b a u t ) e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 ( e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e P l e t i n c k x ) , a f i n d ' a s s u r e r l a v a c a n c e d e s d e u x . s i è g e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l a i s s é s l i b r e s s u i t e a u x d é m i s s i o n s d e S e r g e W i b a u t S P R L e t M C P l e t i n c k x S P R L ,
- p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r M o n s i e u r S e r g e W i b a u t e t M a d a m e M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x d e p u i s r e s p e c t i v e m e n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 ( M o n s i e u r W i b a u t ) e t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 ( M a d a m e P l e t i n c k x ) .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a u t c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e r g e W i b a u t e t M a d a m e M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e s d e u x d a t e s .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n r e s p e c t i v e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e l , M e A r n a u d V a n i t t e r b e e k , e t M e T a n g u y N e l i s , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ( y c o m p r i s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) , l e c a s é c h é a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 07.09.2011 11539-0480-064
27/07/2011
ÿþ0
s u - 0 c o - n D
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1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
27/07/2011
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a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
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" S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r H a l f l a n t s e n : q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r O l i v i e r H a l f i a n t s , H e a d o f T r a v e l & C r e d i t L i f e
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" T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u . C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e : f i n a n c i è r e .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
M a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s
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L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x q u i c o u r t d u 0 1 . 1 2 . 2 0 1 0 a u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 6 e s t e x e r c é : d e p u i s l e 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 p a r M C P l e t i n c k x S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r i e C l a i r e : P l e t i n c k x .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S e r g e W i b a u t q u i c o u r t d u 2 5 . 0 5 . 2 0 1 0 a u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 6 e s t e x e r c é d e p u i s l e 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 p a r S P R L S e r g e W i b a u t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S e r g e W i b a u t .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I M M I I A 1 1 1 1 1 1
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 . 0 4 . 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t à l a l e t t r e d e l a C B F A d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t C E O d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A ,
S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 U N I A I R 1 1 1
- - - - , - ~ R w
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G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 1
P o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r C E O
C o n s é c u t i v e m e n t à s a d é c i s i o n d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 d e n o m m e r M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r e n q u a l i t é d e C E O d e N a t i o n a l e S u i s s e e t c o n f o r m é m e n t à l a n o t e c o n c e r n a n t l e r ô l e e t l e s c o m p é t e n c e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a p p r o u v é e l o r s d e s a s é a n c e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e l u i a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s :
« s e u l j u s q u e 2 5 . 0 0 0 E .
« T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s p o u v o i r s e x i s t a n t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , à s a v o i r :
H a n s L a g a e , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
' s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E .
" T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u
C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e
f i n a n c i è r e .
T h i e r r y V a n D e r S t r a e t e n , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r
. s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E .
- T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u
C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e
f i n a n c i è r e .
R e t r a i t d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k
A l ' u n a n i m i t é I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k , d é m i s s i o n n a i r e .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b i e t d e l ' a c t e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l C a r d o n d e L i c h t b u e r e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
L e s m e m b r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r C a r d o n d e L i c h t b u e r e t M o n s i e u r D e C o n i n c k p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r l e C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é I ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a v i e r d e A n t o n i o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A B e l g i q u e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 7 . 5 0 0 ¬ p a r a n e t à 5 0 0 ¬ p a r s é a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s , p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
21/06/2011
ÿþo m p , M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b i e t d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n d e c a p i t a l - D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 4 m a i 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é : à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e : I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 7 3 : f o l i o 7 3 , c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
X X X X X X
R E D U C T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i m i n u e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e 2 . 6 3 6 . 6 3 2 E U R p o u r l e p o r t e r d e ' 2 3 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R à 2 0 . 5 6 3 . 3 6 8 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
" L ' i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s s e r a i m p u t é e p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l ' . : e t e n c a s d ' i n s u f f i s a n c e , s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
S o u s r é s e r v e d e s o u s c r i p t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e : m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 5 6 3 . 3 6 8 E U R à 2 5 . 5 6 3 . 3 6 8 E U R a u m a x i m u m , a v e c é m i s s i o n ; d e 3 5 5 . 2 3 8 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 4 , 0 7 5 0 7 0 8 E U R p a r a c t i o n , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e m a j o r é d e 0 , 0 0 0 0 1 0 2 E U R a p r è s r é d u c t i o n d u c a p i t a l ; s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n a v e c r e s p e c t d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e ! t o u t e s l e s a c t i o n n a i r e s .
P E R I O D E D E S O U S C R I P T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p e n d a n t u n e ! p é r i o d e d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s , à s a v o i r à p a r t i r d u 0 4 . 0 6 . 2 0 1 1 j u s q u ' a u 1 8 . 0 6 . 2 0 1 1 i n c l u s c o n f o r m é m e n t a u x ' a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s a f i n d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n e x i s t a n t e a u p r i x d ' é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G n u m é r o B E 1 7 3 6 3 0 8 7 7 4 4 3 2 1 .
S i a p r è s l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s , i l s ' a v è r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s à é m e t t r e n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s , l e s : a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c e ' p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l . E n c a s d e s o u s c r i p t i o n p a r t i e l l e , l ' a u g m e n t a t i o n s e r a l i m i t é e a u x m o n t a n t s o u s c r i t .
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t à M o n s i e u r H a n s L a g a e , C F O , N i e u w b a a n 7 6 , 1 7 4 2 T e m a t , p o u r f a i r e c o n f i r m e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n d e q u i n z e j o u r s , l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d u m o n t a n t d e l a
" s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 4 m a i 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e e t u n e p r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I O I I 1 f f I I t I I l l I 1 l I I I I
" 1 1 0 9 1 5 0 9 *
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y ~ 1
I t y _ 1 ~ i i
0 8 t . » N 4 1 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s é r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" i i o s a o i e "
B R U X E L L e
G r e f f e 2 8 m A »
m . +
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s - G o u v e r n a n c e d ' e n t r e p r i s e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 1 . 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o n j a R o t t i e r s , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ; N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , t e l l e q u e n o t i f i é e p a r l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 1 3 ; j a n v i e r 2 0 1 1 .
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n ' d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s l a S P R L V . A . M . O . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e d u M o n t K e m m e l 5 , 0 4 2 9 . 4 7 3 . 0 4 2 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R o g e r V a n d e r H a e g h e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W o l g a n g G e m ü n d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A a v e c e f f e t a u 2 4 . 0 1 . 2 0 1 1 t e l q u e n o t i f i é p a r l e t t r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d e l a C B F A l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t d e i c e j o u r , M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 . 0 1 . 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e :
1 . M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k , C O O e t m e m b r e p e r m a n e n t d u c o m i t é d e D i r e c t i o n e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e V i c e - p r é s i d e n t d e c e t o r g a n e à t i t r e p e r m a n e n t .
2 . E n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t s a c o m p é t e n c e e n m a t i é r e f i n a n c i é r e e s t p o r t é e a u m ê m e n i v e a u d u P r é s i d e n t , p a s s a n t a i n s i d e 1 2 . 5 0 0 ¬ à 2 5 . 0 0 0 E . L e p r i n c i p e d e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t m a i n t e n u p o u r t o u t p a i e m e n t d é p a s s a n t l a l i m i t e r e l e v é e c i - d e s s u s .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ . ~ , F ~
~ ~ 2 . g
p - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
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R i M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2
N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
s o c i é t é a n o n y m e
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , ! n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : ' " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 1 r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 7 2 f o l i o 2 9 , c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C A P I T A L S O C I A L S O U S C R I T , A P R E S A U G M E N T A T I O N : v i n g t - t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e : p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s v c o n f o r m é m e n t a u x . a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s ( a r t . 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S c o n f i r m e l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s
- d ' u n r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 6 e t l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s
- d ' u n r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u a n t a u x i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M a r c D e C o n i n c k S o n j a R o t t i e r s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i l a * I I n 1 u i i i 1 0 0 9 i i n i 7 4 4 ' A i u i u u i 1 1 1
R é s i a i M o n b e l
t 7 . 1 t ~ . , ~ g ~
, ~
1 0 J A N . 2 0 1 1
G r e
13/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ S i L .
~ ~ ~ , l ~ ,
- r ~ +
' 2 0 ~
~ ~ J A N
G r e f f e
" 1 1 ~ 1 , 0 . 5 "
1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O A F A S S U R A N C E S » .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , : i n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e ' P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 2 r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , ; v o l u m e 7 0 f o l i o 8 0 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , : c e q u i s u i t :
F U S I O N : a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 6 8 2 e t 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; « N A T I O N A L E S U I S S E A S S U R A N C E S » p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O A F A S S U R A N C E S » , ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 0 9 . 8 3 1 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e ' J o s e p h I I , 3 6 - 3 8 , b t e 1 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t ; t o u t e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d ' u n b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x : m i l l e d i x . D ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l e t c o m p t a b l e , l a f u s i o n p r e n d e f f e t a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e ! p r o c u r a t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 02.06.2010 10154-0098-061
08/04/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 25.03.2010 10085-0096-062
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 23.06.2009 09283-0237-057
07/01/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 30.12.2008 08877-0095-055
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 20.06.2008 08252-0185-055
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 08.06.2007 07197-0082-059
03/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 28.03.2007 07093-0136-056
10/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 8 2 *
D é p o s é / R e ç u l e
0 1 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c l e f x e l l e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 _ 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 0 5 2 0 1 5 - R e t r a i t - a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
1 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e e t r e t r a i t s
1 . 1 , R e t r a i t d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e t d e M o n s i e u r K r i s V a n d e r s t r a e t e n
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 , l e p o u v o i r f i n a n c i e r d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e t d e M o n s i e u r K r i s V a n d e r s t r a e t e n
1 . 2 . A t t r i b u t i o n d e P o u v o i r s f i n a n c i e r s
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r , a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 , l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s :
A . M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e t M o n s i e u r R u t g e r J a n s s e n s , a d m i n i s t r a t e u r s
P o u v o i r d e s i g n a t u r e I l l i m i t é e m o y e n n a n t s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r
B . M a d a m e A n n e D a v r e u x , H e a d o f H u m a n R e s s o u r c e s e t M o n s i e u r F r a n c i s D e V o s , S e c r é t a i r e G é n é r a l ;
P o u v o i r l i m i t é à 2 5 . 0 0 0 E U R , m o y e n n a n t c o s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n e p e r s o n n e a y a n t l e m ê m e p o u v o i r f i n a n c i e r
C . M a d a m e D o m i n i q u e D e g r e l l e , r e s p o n s a b l e F a c i l i t y ,
P o u v o i r [ i m i t é à 5 . 0 0 0 E U R m o y e n n a n t c o s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t u n p o u v o i r f i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s a i n s i c o n f é r é s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e u x a t t r i b u é s p r é c é d e m m e n t .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2015
ÿþM O U W O R D 9 S . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 6 - N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R u t g e r J a n s s e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e N A B , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e d e 2 0 2 1 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 2 0 .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a u t o r i t é p r u d e n t i e l l e e t d e c o n t r ô l e e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t d e m a n a g e m e n t l i a n t M o n s i e u r J a n s s e n s à N A B e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ! R e ç u l e " t 0 t J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e T r a n e o p h e n e d e M i t r i t e 1 1 e s
: F ~ " - ~ " , ' ~ A ' k . ~ r t
R é s e r v
a u
M p n i t e .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 5 J U N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r e m e d e c o m m e r c e
c = z . L ~ , ~ : . . . ~
1 1 ( l 1 ~ u ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u ~ W
1 5 0 8 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 - D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n
6 . 1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþ F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o p W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r D é p o s é I R e ç u l e
1 5 M N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e # r 2 n c P n h o n e a l e g e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : e x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
6 D é m i s s i o n n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A . B e l g i q u e
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s L a g a e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.05.2005, DPT 09.06.2005 05222-0255-067
29/07/2004 : BL002623
23/06/2004 : BL002623
11/08/2015
ÿþ M O O I N O R O 1 1 . 1
7 i W 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A M p o c é / R e ç u l e
3 # - 0 7 - 2 0 1 5
S f ~ ~ S ~ , ~ + ~ ~ r 1 ~ 3 . e d e c o m m e r c e L 5 ~ , ~ . 4
- r - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e a t M o r d . b e l !
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 7 4 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 5 - N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n s
1 . 1 . M m e K i m T o r b e y n s
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e K i m T o r b e y n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e N A B , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e d e 2 0 2 1 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 2 0 ,
C e t t e n o m i n a t i o n e s t r é a l i s é e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a u t o r i t é p r u d e n t i e l l e e t d e c o n t r ô l e e t p r e n d r a e f f e t l e j o u r d e l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t d e m a n a g e m e n t l i a n t M m e T o r b e y n s e t N A B .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2003 : BL002623
26/06/2003 : BL002623
23/10/2002 : BL002623
30/08/2002 : BL002623
30/07/2002 : BL002623
25/07/2002 : BL002623
20/06/2001 : BL002623
21/06/2000 : BL002623
21/06/2000 : BL002623
15/06/1999 : BL002623
15/06/1999 : BL002623
14/06/1997 : BL2623
05/07/1996 : BL2623
04/07/1995 : BL2623
04/07/1995 : BL2623
04/07/1995 : BL2623
25/08/1993 : BL2623
01/01/1993 : BL2623
03/07/1992 : BL2623
03/07/1992 : BL2623
20/06/1990 : BL2623
06/02/1990 : BL2623
13/07/1988 : BL2623
18/05/1988 : BL2623
23/09/1987 : BL2623
23/09/1987 : BL2623
01/01/1986 : BL2623