14/08/2014
ÿþ : 1 ' 1 1 4 1 : M O D W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T B i . R B E L G E 2 5 J U I L . 2 0 1 4
0 T - 0 g _ 2 0 1 4 B R U X E L L E S
i L G Ï S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 4 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
R é s
M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 5 4 0 " e r p . . ' C o
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a t i x i s B a n k
S u c c u r s a l e B e l g e : N a t i x i s B a n k ( L u x e m b o u r g ) , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : A v e n u e J . - F . K e n n e d y , 5 1 à 1 8 5 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) I a d r e s s e s u r c c u r s a l e e n B e l g i q u e : A v e n u e L o u i s e , 1 2 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i c t f s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
i . E x t r a i t s d e s s t a t u t s d e N a t i x i s B a n k
1 . N o m e t f o r m e
N a t i x i s B a n k , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s .
2 . S i è g e S o c i a l
A v e n u e J . - F . K e n n e d y , 5 1 à 1 8 5 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) .
3 . C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m o n t a n t d e h u i t c e n t d i x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 8 1 0 . 5 4 2 . 5 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n t o t a l d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t ( 3 2 4 . 2 1 7 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a y a n t u n e v a l e u r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 2 . 5 0 0 ) c h a c u n e ,
4 . O b j e t S o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e r é a l i s e r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t f i n a n c i è r e s d a n s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d û m e n t a g r é é e s .
e l l e e s t , e n p a r t i c u l i e r , h a b i l i t é e à r e c e v o i r t o u s d é p ô t s e t c o n s e n t i r t o u s c r é d i t s a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s q u ' e l l e s s o i e n t e n m a t i è r e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e g e s t i o n d e f o r t u n e , d e f i d u c i e , d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s , d e m é t a u x p r é c i e u x e t d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s e t d ' i n t é r ê t s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u e n c r é a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a u t o r i s é e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
l i . E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
N a t i x i s B a n k ( L u x e m b o u r g ) , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 0 q u i s e r a d é n o m m é e " N a t i x i s B a n k ( L u x e m b o u r g ) , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e " .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r M o n s i e u r E r i c T F I E R O N , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r g é n é r a l d e N a t i x i s B a n k , a f i n d ' e x é c u t e r c e t t e d é c i s i o n , d e n o m m e r M a d a m e L a u r e n c e C H A M B R E Y ( é p o u s e M A Y ) , e m p l o y é e p r i v é e , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 2 0 a v e n u e L o u i s e , c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e N a t i x i s B a n k ( L u x e m b o u r g ) , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
f i ê s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l e
e . ' h V o l e t B - S u i t e
e I I I . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M a d a m e L a u r e n c e C H A M B R E Y , p r é n o m m é e ; e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t a u m a n d a t d o n n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 à M o n s i e u r E r i c T H E R O N , c e d e r n i e r d é l é g u a à M a d a m e L a u r e n c e C H A M B R E Y , p r é n o m m é e , l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t t é g a l d e N a t i x i s B a n k ( L u x e m b o u r g ) , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
L e R e p r é s e n t a n t p e u t e n g a g e r l a B a n q u e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t l a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e e n c e q u i c o n c e r n e l a S u c c u r s a l e . E l l e a l e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a B a n q u e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S u c c u r s a l e .
L e R e p r é s e n t a n t a p l u s s p é c i f i q u e m e n t , s a n s ê t r e e x h a u s t i f , l e p o u v o i r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a
B a n q u e , d e
- R e p r é s e n t e r l a B a n q u e d e v a n t n o t a i r e p o u r :
" l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a S u c c u r s a l e a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ;
" l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
- A c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A p o u r l a S u c c u r s a l e ; e t
- F a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s p o u r l ' a f f i l i a t i o n à u n e C a i s s e d ' A s s u r a n c e s S o c i a l e s ; e t
- D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , s i g n e r , a c c e p t e r , a p p r o u v e r , a u t h e n t i f i e r e t r a t i f i e r t o u s a c t e s e t c o n t r a t s c o n c l u s
o u à c o n c l u r e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S u c c u r s a l e .
I V , A g r é m e n t d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e
S u i t e à l a n o t i f i c a t i o n f a i t e p a r l a C o m m i s s i o n d e S u r v e i l l a n c e d u S e c t e u r F i n a n c i e r ( c i - a p r è s d é n o m m é e " l a C S S F " ) à l a b a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( c i - a p r è s " l a B N B " ) , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a B N B , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 0 r j u i l l e t 2 0 1 4 , a d é c i d e r d ' e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e d e l a B a n q u e s u r s a l i s t e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t r e l e v a n t d u d r o i t d ' u n a u t r e E t a t m e m b r e d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n a y a n t u n e s u c c u r s a l e e n r e g i s t r é e e n B e l g i q u e .
V . D é s i g n i a t i o n d u R é v i s e u r a g r é é d e l a S u c c u r s a l e
L e c o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a é g a l e m e n t m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a d é s i g n a t i o n d e l a s o c i é t é " D E L O I T T E - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D E H O G N E e n t a n t q u e r é v i s e u r a g r é é d e l a S u c c u r s a l e .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e N A T I X I S B A N K
- E x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é d e L u x e m b o u r g d e f a s o c i é t é N A T I X I S B A N K
- E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
- D é c i s i o n s d e M o n s i e u r E r i c T H E R O N , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r g é n é r a l d e N A T I X I S B A N K , e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4
- C o m p t e s A n n u e l s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a v e c r a p p o r t d e g e s t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a g r é é .
- D é c i s i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e d ' e n r e g i s t r e m e n t d e f a s u c c u r s a l e " N A T I X I S B A N K " s u r s a l i s t e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t r e l e v a n t d u d r o i t d ' u n a u t r e E t a t m e m b r e d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n a y a n t u n e s u c c u r s a l e e n r e g i s t r é e e n B e l g i q u e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e