16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 10.06.2014 14166-0001-038
26/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
W
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 . % J U I L . 2
0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 7 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 8 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 3 :
" ( . . . ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s o l e n n e l l e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é ( . . . ) d é c i d e d e n o m m e r : m e s s i e u r s : K e a t G o h , M a r c e l B o r y s i a k e t A i m é K a h u n g u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e N a t i x i s B e l g i q u e I n v e s t i s s e m e n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s [ l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d c o u r s à d a t e r d u 2 2 m a i 2 0 1 3 e t a é t é a c c e p t é p a r c e u x - c i ] ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r A i m é K A H U N G U
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 29.05.2013 13139-0232-039
24/01/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 21.01.2013 13012-0208-038
31/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 8 6 8 2 *
N C d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
0 8 8 5 . 6 7 4 . 6 3 3
N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S
s o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e , 3 8 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
: N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 1 m a i 2 0 1 2 ,
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r M o n t p e z a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e N a t i x i s B e l g i q u e I n v e s t i s s e m e n t s , e n r e m p l a c e m e n t d e F l o r e n c e B r i e u , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M o n s i e u r A n d r é M o n t p e z a t e s t n é l e 0 6 / 1 1 / 1 9 6 3 e t e s t d o m i c i l i é à P a r i s , r u e G u y n e m e r , 4 0 ( F r a n c e )
( " . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n e n f a v e u r d e B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c . C i v . S C R L
- c o p i e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é d e M o n s i e u r O l i v i e r M o n t p e z a t
- c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 2
B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c , C i v . S C R L
M a n d a t a i r e
r e p r é s e n t é p a r
S o n i a T O U S S A I N T ,
P a r t n e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 05.06.2012 12154-0054-036
30/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 O M A R . 2 0 1 2
a r t u x u e
G r e f f e
t I l I l l l I u i 1 1 1 1 1 u i u i i i a 1 1 1 u u i
* 1 2 0 6 5 3 7 2 *
R é
M o
b
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 7 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 m a r s 2 0 1 2 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d i s p o s e
1 a j e R E S O L U T I O N
D E r C I D E d ' a p p r o u v e r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 3 8 2 , A v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . C e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l s e r a e f f e c t i f à l a d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 .
( " , " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 .
B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c , C i v , S C R L
M a n d a t a i r e
r e p r é s e n t é p a r
S o n i a T O U S S A I N T ,
P a r t n e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' è g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 06.06.2011 11134-0266-039
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 27.05.2010 10131-0083-041
07/04/2015
ÿþY
M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é S E
a t
M o n i b e l t
t a l u s
D é p o s é / R e ç u l e
2 t C e 2 U i 5
a u g r e f f e d u f i r i l . b u à d e c o m m e r c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 8 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i g t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s > l x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 m a l 2 0 1 4 :
" ( . . , ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s o l e n n e l l e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é
( , . . ) d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u R é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3
a n s , L e s h o n o r a i r e s s e r o n t d e 2 5 . 5 0 0 E U R
( , . . ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r M o n t p e z a t ( . . . ) " .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
g x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 :
" ( . . . ) l e s s o u s s i g n é s ( . . . ) e n s e m b l e d é t e n t e u r s d e d i x m i l l i o n s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ( . . . )
1 ) P r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n [ i n t e r v e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 ] d e M o n s i e u r K e a t K o k G O N , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 2 9 B o u l e v a r d d ' A n g l e t e r r e à 7 8 1 1 0 L e V é s i n e t , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
2 ) P r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n [ i n t e r v e n u e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 ] d e M o n s i e u r M a r c e l B O R Y S I A K , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t a u 5 , r u e B a r o n H e n r i o n à F - 5 7 0 7 0 M e t z ( F r a n c e ) , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
3 ) D é c i d e n t , s u r p r o p o s i t i o n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r P h i l i p p e O U A Z A N , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 4 6 A v e n u e D i d e r o t à S a i n t - M a u r - d e s - F o s s é s , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a t e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ,
4 ) D é c i d e n t , s u r p r o p o s i t i o n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , M a d a m e L a u r e n c e M A Y , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 3 1 , r u e d u P é p i n à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ( . . . ) "
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c . C i v . S C R L ,
M a n d a t a i r e ,
R e p r é s e n t é p a r S o n i a T O U S S A I N T , P a r t n e r
~ " : ,
. , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 7 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 25.05.2009 09164-0224-040
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 17.12.2007, DPT 27.12.2007 07842-0312-034
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 29.05.2015 15133-0568-038